MSU S.A. — Board/Management Information 2023

Feb 9, 2023

ACTA DE DIRECTORIO Nº 14 : En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de febrero de 2023, siendo las 14:00 horas, en la sede social sita en Cerrito 1266, Piso 11º, lugar en el que funciona efectivamente la administración y dirección de los negocios sociales, comparece el Presidente de Inversiones Agroganaderas S.A.U. (anteriormente denominada “ CT ENERGY I S.A.U. ”) – Sr. Manuel Santos de Uribelarrea (en adelante la “Sociedad”). Asiste también el Síndico Titular, Sr. Hernán Alejo Cellerino Toma la palabra el Presidente y pone a consideración el primer punto y único punto del Orden del Día: Aprobación de los estados financieros especiales cerrados al 31.12.2022. Toma la palabra el Presidente y manifiesta que, resulta necesario proceder con la aprobación del estado especial de situación financiera intermedio condensado al 31 de diciembre de 2022, el estado del resultado y de otro resultado integral intermedio condensado, de cambios en el patrimonio especial intermedio condensado y de flujos de efectivo intermedio condensado por el período finalizado el 31 de diciembre de 2022 los cuales han sido circulados con las debida antelación (en adelante los “Estados financieros Especiales”). Oído lo cual, el Directorio por unanimidad RESUELVE: i) aprobar los Estados financieros Especiales y ii) autorizar al Presidente a suscribir los mismos. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:15 horas se redacta la presente acta que leída es aprobada y firmada y se levanta la sesión.

Manuel Santos de Uribelarrea Presidente