MS AUTOTECH COMPANY, LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 15, 2021

엠에스오토텍/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		경주시 내남면 포석로 16-9 (주)엠에스오토텍 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   제1호의안: 제 31기 재무제표 승인의 건(연결포함)   제2호의안: 정관 일부 변경의 건       -발행주식총수증가       -관계법령개정반영,       -표준정관포맷으로 적용.   제3호의안: 사외이사 박병수 선임의 건   제4호의안: 상근감사 선상균 선임의 건   제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건   제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표에 관한 사항 당사는 제31기 정기주주총회에서는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템(삼성증권)           인터넷 주소: http://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사: 2021년 03월 20일 ~ 2021년 03월 29일        - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마감일은17시까지 가능) -코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 회사 및 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박병수	1960-02	3	신규선임	前 현대자동차 재정팀, 경영분석팀 前 현대차증권 본부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
선상균	1939-03	3	재선임	상근	現 (주)엠에스오토텍 감사 前 (주)파란들사장