MOTONIC CORPORATION

Post-Annual General Meeting Information • Mar 21, 2025

모토닉/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		499,377	- 매출액
- 부채총계		31,206	- 영업이익	23,779
- 자본금		16,500	- 당기순이익	32,362
- 자본총계		468,171	*주당순이익(원)	1,496
나. 개별(별도)	- 자산총계		499,838	- 매출액
- 부채총계		31,479	- 영업이익	22,811
- 자본금		16,500	- 당기순이익	32,080
- 자본총계		468,359	*주당순이익(원)	1,483
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			12,976,574,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 재무제표 및 이익배당 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안 : 제51기(2024.1.1~12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶자동 철회 나. 제2호 의안 : 자본준비금 감액의 건 ▶원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 바. 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회 소집통지시 안내한 바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음하였습니다. - 제2호 의안 '자본준비금 감액의 건'은 주주환원 정책의 일환으로 상법에 의거 자본금의 1.5배를 초과하는 자본준비금 중 주식발행초과금 17,270백만원을 감액하여 이익잉여금으로 전입하는 것입니다. 동 의안이 주주총회에서 승인됨에 따라, 2025사업연도(제52기) 부터 동 재원을 통한 배당금은 소득세법 시행령 및 법인세법에 의거 배당소득은 과세대상에서 제외됩니다.
※ 관련공시	2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신현돈	1963-06	3	재선임	- 2016년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 대표이사(사장)
김영목	1956-05	3	재선임	- 2016년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 기타비상무이사 - 2024년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 부회장
김유진	1991-09	3	신규선임	- 2024년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 재무관리 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지병철	1956-09	3	재선임	- 1986년∼2023년 : 경북대학교 공학과 교수 - 2022년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 사외이사	해당사항 없음