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Mar 12, 2026

모티브링크/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 처인구 백암면 백암로 79, 본사 3층 주주총회 행사장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 - 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 및 전자위임장 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회 소집공고에 기재하겠습니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제49기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호의안	사내이사 김태하 선임의 건	재선임
3-2호 의안	사내이사 김기연 선임의 건	신규선임
3-3호 의안	사외이사 홍 준 선임의 건	재선임
4호의안	감사 선임의 건	-
4-1호의안	감사 나종윤 선임의 건	재선임
5호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
6호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태하	1967-11	3	재선임	- 現)모티브링크(주) 임원 - 前)삼성전자(주) Global 제조팀 부장
김기연	1970-01	3	신규선임	- 現)모티브링크(주) 임원 - 前)(주)대한케이블 임원 - 前)(주)플렌모드 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍준	1975-08	3	재선임	- 現)(주)영림테크 대표이사 - 前)(주)와이알엠 임원	(주)영림테크 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
나종윤	1963-11	3	재선임	비상근	- 現)모티브링크(주) 감사 - 前)신한은행 준법감시부 - 前)신한대체투자운용 감사 - 前)신한은행 목동현대지점 지점장 - 前)신한은행 런던지점 지점장