MOSPEC — AGM Information 2015

Jul 20, 2015

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 統懋半導體股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/

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股務代理部地圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路�������������������������復北 台北皇冠飯店京華城 吉祥路東寧路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 ���� 東興 國泰世華 基隆 往松山車站 國 內郵資已付
路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 台北郵局許可證
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：南京公寓:棕9.棕10.紅25.53.204.248.306.307.605.622.668.675.711 台北字第 928 號
京 華 城:202.203.205.257.605東興路一:藍10.藍26.282副.46.277.279.311.612捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 國內郵簡 請沿
開會通知請即拆閱 此
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 先
股東 台啟 折再
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 撕
麥帥公路
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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第一 104 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 統懋半導體股份有限公司104年股東常會 第二
���
聯 本股東決定親自出席104年6月26日舉行 104 出席簽到卡 聯
： 之104年股東常會，即請查照並將出席 ��� ：
親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國104年6月26日(星期五)上午九時整 出
自 此 致 地點：台南市新市區中山路76號(本公司褔利中心一樓) 席
出 統懋半導體股份有限公司 股東戶號： 簽
席 到
通 持有股數： 卡
(委託出席者請蓋背面委託書處)
知
書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：：
股東 ： 件人代理人姓名：
戶名 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核對 出席編號： 核權
(
)
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開 會 通 知 書

一、茲訂於104年6月26日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台南市新市區中山路76號(本公司褔利中心 一樓)，召開104年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.103年度營業報告及資產減損案。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.103年度私募現金增 資案執行進度報告。4.訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」。5.修訂「董事會議事規範」。6.減資健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項：1. 承認103年度決算表冊。2.承認103年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.訂定「董事及監察人選任 程序」案。4.訂定「監察人之職責範疇規則」案。(四)選舉事項：選舉本公司第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案。(五)討論事項二：討論解除新任董事 及其代表人競業禁止案。(六)臨時動議。

第

二、本次討論董事競業禁止之解除，爰依證券交易法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制，有關新任董事兼 三 任內容將於股東會決議本案時補充之。

聯

三、茲依公司法第一六五條規定，自104年4月28日起至104年6月26日止停止股票過戶。

四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二 聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股 務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以 憑出席股東常會。

五、如有股東徵求委託書，本公司於104年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入 網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

六、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

統懋半導體股份有限公司董事會 敬啟

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編號： 核對： 證券代號：2434 第五 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 54 統懋半導體 聯 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理 股東 持有 簽名或蓋章 禁行發體者電 人，出席本公司104年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 戶號 股數 貴 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 止為現事，話 股 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對 交。違證最： 姓 名 東如 各該議案表示承認或贊成。 付 法向高○ 或名稱 委託 1.承認103年度決算表冊。2.承認103年度盈餘分配案。3.修訂「公司章程」案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 現金 取得集保給予二二 戶 號 徵 求 人 簽名或蓋章 代理人出 4.修訂「股東會議事規則」案。5.訂定「董事及監察人選任程序」案。6.訂定「監察人之職責範疇規則」案。7.選舉本公司第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 或其他利 及使用委結算所檢檢舉獎五四七 姓 名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章 席 8.討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 益 託舉金三 請 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者 之 書，五七 戶 號 填妥此聯 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 價購委 ，可檢經查證萬元，三三。 �������姓 名或名稱��� 寄 統懋半導體股份有限公司 託 附屬檢 回 授權日期 年 月 日 書 具實舉 住 址

徵求場所及人員簽章處：

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或

• 第 六 統一編號。 聯 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。

注意事項

＊本次股東會恕不發放紀念品。 ＊參加股東會者，請憑股東常會 出席通知書（簽名或蓋章）及 出席簽到卡出席股東會。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會 開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者 ，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託格式如第五聯。

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