MOSPEC — AGM Information 2015

Mar 30, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2434 統懋　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/30	發言時間	08:40:07
發言人	賴政麟	發言人職稱	海外事業部副總	發言人電話	06-5991621
主旨	修正公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/27
說明	1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:本公司褔利中心一樓(台南市新市區中山路76號) 4.召集事由: 1.報告事項: (1)103年度營業報告及資產減損案 (2)監察人審查103年度決算表冊報告 (3)103年度私募現金增資案執行進度報告 (4)制定企業社會責任實務守則 (5)制定誠信經營守則 (6)制定員工道德行為準則 (7)制定董事、監察人及經理人道德行為準則 (8)制定獨立董事之職責範疇規則 (9)制定監察人之職責範疇規則 (10)修訂董事會議事規範 (11)修訂股東會議事規則 2.承認事項: (1)103年度決算表冊 (2)103年度虧損案 3.討論事項: (1)修訂公司章程案 (2)解除新任董事及其代表人競業禁止案 4.選舉事項:改選董事(含獨立董事)及監察人案 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: 受理持有1%以上股東書面提出104年股東常會議案及董事(含獨董),監察人候選人提名, 期間為104年4月17日起至104年4月30日止 修正原因:報告事項增加資產減損案;承認事項修改為103年度決算表冊

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.