MOORIM SP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

무림SP/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09:00
2. 장소		대구광역시 북구 침산로 205 대구공장 이벤트룸
3. 의안 주요내용		□제63기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제63기(2018.01.01~2018.12.31)              재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)    -제3-1호 : 사내이사 김석만 선임의 건    -제3-2호 : 사외이사 김철환 선임의 건 ㅇ제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명)    -제4-1호 : 감사위원회 위원 김철환 선임의 건 ㅇ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김석만	1948-10	3	재선임	-現, 무림SP(주),무림페이퍼(주),무림P&P(주) 대표이사 사장 -무림그룹 펄프/제지 종합연구소장 -무림P&P(주) 일관화공장 건설본부장 -무림페이퍼(주) 생산본부장 -무림페이퍼(주) 진주공장장 -무림SP(주) 대구공장장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철환	1965-11	3	신규선임	現, 한국펄프종이공학회 부회장 現, 경상대학교 환경산림과학부 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김철환	1965-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現, 한국펄프종이공학회 부회장 現, 경상대학교 환경산림과학부 교수