Moogene Medi Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 6, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 무진메디 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 11월 06일
권 유 자:	성 명: 주식회사 무진메디주 소: 경기도 하남시 미사강변중앙로 7번안길 25 유테크밸리 C동 10층전화번호: 031-8027-6150
작 성 자:	성 명: 박경진부서 및 직위: 경영관리본부 재무회계 팀장/차장전화번호: 031-8027-6150

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 무진메디본인2025년 11월 06일2025년 11월 21일2025년 11월 11일미위탁임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보해당사항 없음--서면투표 가능--□ 이사의선임□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 무진메디보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

윤태종최대주주/대표이사보통주2,722,95722.44최대주주/대표이사-박정화최대주주의특수관계인보통주80,8880.67최대주주의특수관계인-조영석등기임원보통주60,0000.49등기임원-김승욱최대주주의특수관계인보통주40,3500.33최대주주의특수관계인-박지훈등기임원보통주15,0000.12등기임원-김승규최대주주의특수관계인보통주11,2500.09최대주주의특수관계인-김진현임원보통주6,0750.05비등기임원-2,936,52024.19-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이경구보통주0직원직원-박경진보통주2,754직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 11월 06일2025년 11월 11일2025년 11월 21일2025년 11월 21일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 10월 30일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주소: 경기도 하남시 미사강변중앙로 7번안길 25 유테크밸리 C동 10층 (주)무진메디 경영관리본부 (우편번호: 12939)- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2025년 11월 11일 ~ 2025년 11월 21일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 11 월 21 일 오전 9 시경기도 하남시 미사강변중앙로 7번안길 25 유테크밸리 C동 10층(주)무진메디 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
허창훈	1969.06.04	기타비상무이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
허창훈	분당서울대학교병원 피부과 교수	2017년~현재	현)분당서울대학교병원 피부과 교수 분당서울대학교병원 피부과장	-
2012년~2017년	분당서울대학교병원 부교수
2004년~2012년	분당서울대학교병원 조교수서울대학교 의과대학원 의학박사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 분당서울대학교병원 피부과 교수이자, 동 병원 피부과장으로서 임상 및 연구를 선도하며, 탈모·피부재생·레이저 치료 등 피부과학 전반에 대한 폭넓은 전문성과 국제적 네트워크를 보유하고 있습니다. 다수의 임상연구와 학술 활동을 통해 의학적 근거 기반의 제품 개발과 임상 전략 수립에 기여해왔으며, 대한피부외과학회·대한피부레이저학회 회장 등 주요 학회에서 리더십을 입증하였습니다. 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 피부·모발 관련 파이프라인의 임상 적용성과 대외 신뢰도 제고에 기여할 적임자로 판단되어 이사회에서 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

상법 및 당사의 정관에 따라 회사의 경영 또는 기술혁신 등에 기여하여 미래 성장을 위한 도전을 주도할 임직원을 대상으로, 주식매수선택권을 부여하여 중장기적으로 기업가치를 높이고 주주가치 향상을 이루고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
허창훈	등기임원(예정)	기타비상무이사(예정)	보통주	100,000
조영석	등기임원	사내이사	보통주	40,000
박지훈	등기임원	경영관리본부장	보통주	100,000
김진현	미등기임원	개발담당 이사	보통주	100,000
주○○외 7명	직원	책임연구원 외	보통주	370,000
총( 12 )명				총( 710,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 710,000주	-
행사가격 및 행사기간	(1)행사가격 : 2,330원(2)행사기간 : 부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 행사 가능하며, 코스닥 상장일 1년 이후로부터 2032년 11월 21일 이내에 행사	-
기타 조건의 개요	- 주식매수선택권 부여일 이후 주식매수선택권의 교부 주식 수량 및 행사가격은 무상증자, 주식배당 및 합병 등에 의해 증가 혹은 감소함.- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
12,135,237	발행주식 총수의 15%	기명식 보통주	1,820,285	1,460,285

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2018년	2018.09.05	8	보통주	390,000	210,000	180,000	-
2019년	2019.07.10	4	보통주	150,000	18,000	132,000	-
2020년	2020.09.01	2	보통주	140,000	-	140,000	-
2020년	2020.11.19	2	보통주	130,000	-	-	130,000
2021년	2021.09.01	4	보통주	260,000	-	30,000	230,000
계		총(20)명		총(1,070,000)주	총(228,000)주	총(482,000)주	총(360,000)주

*주1) 상기 부여가능주식수는 당사 정관 제11조에 따라 발행주식총수의 100분의 15 범위로 산정하였습니다.

※ 기타 참고사항

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