Moogene Medi Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 2, 2021

무진메디/주주총회소집 결의/(2021.03.02)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 유스페이스2 A동 505호 (주)무진메디 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임결과보고     (직권지정에 따른 지정감사 결과 보고)     한미회계법인 나. 부의안건 제1호 의안 : 제5기(2020년1월1일~2020년12월31일)               재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 조영석 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영석	1968-04	3	재선임	가톨릭대학교 내과학 박사 Emory Univ. 교환교수 의정부성모병원 임상분과장 서울성모병원 소화기내과 교수