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May 5, 2010

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2010-024

荣信电力电子股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2010年5月4日 召开，会议决议于2010年5月20日（星期四）召开公司2010年第一次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2010年5月20日（星期四）上午九点

• 2、会议地点：鞍山高新区科技路108号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2010年5月18日

二、会议议题：

1、审议《关于推选公司第四届董事会董事及审议董事薪酬的议案》；

鉴于公司第三届董事会全体董事成员即将任期届满，经公司第三届董事会 提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名左强、马成家、陈诗君、龙浩、周 爱勤、张其生、郝智明、梅志明、贾利民为公司第四届董事会董事候选人，其中, 郝智明、梅志明、贾利民为独立董事候选人，郝智明为会计专业人士，并提请股 东大会选举通过。

公司第四届董事会独立董事津贴标准为：公司向每位独立董事每年共支付津 贴 6 万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理其他公司

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事务所发生的相关费用由公司承担。

第四届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

第四届董事会非独立董事和独立董事的选举将分别采用累积投票制

2、审议《关于推选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

鉴于公司第三届监事会全体监事成员即将任期届满，公司第三届监事会提 名王泽全为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东大会选举通过, 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。

第四届监事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

3、审议《关于本公司申请发行短期融资券的议案》

上述第1、3项议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，第2项 议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，提交2010年第一次临时股东 大会审议。

三、出席会议对象：

1、截至2010年5月18日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股 东；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、保荐机构代表；

• 4、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

• 1、登记时间：2010年5月19日

上午8：00—11：30，下午13：00—17：00

2、登记地点：鞍山高新区科技路108号

荣信电力电子股份有限公司证券事务部

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

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托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年5月

19日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

• 1、会议联系人：公绍壮

联系电话：0412-7213603

传真：0412-7213646 地址：鞍山高新区科技路108号 邮编：114051

• 2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

董事会

2010年5月5日

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附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2010年5月20 日召开的荣信电力电子股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表 决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿 表决。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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