MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Oct 23, 2018

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证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-105

梦网荣信科技集团股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届 董事会第三十九次会议通知及会议材料于2018年10月16日以传真、电子邮件等方 式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2018年10月23日以通讯方 式进行表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公 司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

( 一 ) 以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》。

同意公司以信用方式向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请不超过 5 亿元 人民币的主体授信额度，期限 1 年。

同意授权公司财务经理李海鹰女士代表本公司办理上述信贷事宜，签署有关 合同和文件并及时向董事会报告。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日

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