MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Nov 4, 2019

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证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-121

梦网荣信科技集团股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二 次会议通知及会议材料于2019年11月1日以传真、电子邮件等方式发送给公司全 体董事、监事和高级管理人员，会议于2019年11月4日以现场加通讯方式进行表 决。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章 程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司出售资产的 议案》。

1、同意公司将持有的辽宁荣信兴业电力技术有限公司 86.735%股权协议转 让给天津百利特精电气股份有限公司，转让价格为人民币 495,860,000.00 元。

2、同意公司将持有的部分不动产及设备资产协议转让给天津百利特精电气 股份有限公司，转让价格为人民币 134,994,107.71 元。

3、同意授权公司董事长兼总裁余文胜先生代表本公司办理上述事宜，签署 有关合同和文件并及时向董事会报告。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于 公司出售资产的公告》（公告编号：2019-122）。

本议案尚需提交股东大会审议。

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（二）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年第六次临 时股东大会增加临时提案的议案》。

同意向公司2019年第六次临时股东大会提交审议《关于公司出售资产的议 案》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于 2019 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-123）。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日

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