MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Oct 25, 2018

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证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-106

梦网荣信科技集团股份有限公司

第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届 董事会第四十次会议通知及会议材料于2018年10月17日以传真、电子邮件等方式 发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2018年10月25日以现场结合 通讯方式进行表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议 符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的 议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务 报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计 政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合实际情况，符 合公司和全体股东的利益，董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于 会计政策变更的公告》（公告编号：2018-108）。

（二）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2018 年第三季度报告 及正文》。

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特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司 董事会

2018 年 10 月 26 日

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