MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Dec 6, 2016

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2016-044

梦网荣信科技集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第 九次会议通知及会议材料于2016年11月28日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体 董事、监事和高级管理人员，会议于2016年12月5日以书面通讯方式进行表决。会议 应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定， 会议的召开合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司出售资产暨关 联交易的议案》，关联董事余文胜、左强、张云鹏对本议案回避表决。

1、同意公司将持有的北京荣科恒阳整流技术有限公司51%股权协议转让给深圳 市松禾国创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“松禾国创”），转让 价格为人民币9,107万元。

2、同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理上述事宜,签署有关合同和文件并 及时向董事会报告。

具体内容详见公司2016年12月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于公司 出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2016-046）。

本次交易构成关联交易，本公司控股股东之一深圳市深港产学研创业投资有限公 司（以下简称“深港产学研”）总经理罗飞系松禾国创的执行事务合伙人委派代表，

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且深港产学研为松禾国创的有限合伙人，出资比例为 9%；公司董事左强与深港产学 研同为公司控股股东，为一致行动关系；公司董事张云鹏为深港产学研提名的董事。 公司董事长兼单一第一大股东余文胜为松禾国创的有限合伙人，出资比例为 4%。因 此，董事长余文胜、董事左强、董事张云鹏作为关联董事，对本议案回避表决。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

（二）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第三次 临时股东大会的议案》。

董事会定于2016年12月21日召开公司2016年第三次临时股东大会。会议通知详见 公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《梦网荣信科技集团股 份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董事会 2016 年 12 月 6 日

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