Lista n. 1

Candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione presentata da Monti Riffeser S.r.l.

Sedle Legalle ed Uffficii Avmimiimiistoratiivii: Vialle Millamoffiorii Stor. 3 Pall. B/10 20090 Assago ((MI) Tel. 02 89200983 Fax 02 8241115 [email protected]

Assago, 1º giugno 2020

Spettabile Monrif S.p.A. Via Enrico Mattei 106 40138 Bologna

Oggetto: Assemblea di Monrif S.p.A. del 27 giugno 2020- Presentazione della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Gentili Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Monrif S.p.A. ("Società") convocata per il giorno 27 giugno 2020 ed avente tra gli argomenti dall'ordine del giorno:

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

(i) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

(ii) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

(iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

(iv) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2020.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale della Vostra Società, la scrivente Monti Riffeser S.r.l., con sede in Assago (Milano) viale Milanofiori Strada 3° Palazzo B10, Capitale Sociale € 35.360.000, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano al n. 08690320158 codice fiscale 08690320158, titolare di n. 76.989.850 azioni ordinarie con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, rappresentanti il 51,327% del capitale sociale della Società

deposita

la presente lista, composta di n. 8 candidati per la nomina a componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, redatta ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile nonché dallo statuto sociale.

I candidati sono di seguito elencati mediante numero progressivo:

1. Andrea Leopoldo Riffeser Monti nato a Milano il 10 novembre 1956
1. Giorgio Giatti (*) nato a Bologna il 25 febbraio 1958
1. Stefania Pellizzari (*) nata a Vicenza il 14 aprile 1966.

Sedle Legalle ed Wiffici Armmiimistratiivit: Viralle Millanofficarii Stir. 3 Pall R/10 20090 Assago (IMI)) Tel. 02 89200983 Fax 02 8241115 [email protected]

1. Sara Riffeser Monti nata a Bologna il 12 dicembre 1985
1. Matteo Riffeser Monti nato a Bologna 16 gennaio 1988
1. Simona Cosma (*) nata a Galatina (LE) l'8 ottobre 1974
1. Adriana Carabellese nata a Bari il 1° ottobre 1950
1. Dott. Giorgio Cefis nato a Lesa (NO) il 18 settembre 1944
1. Flavia Scarpellini (*) nata a Milano il 19 maggio 1963

(*) qualificati come indipendenti

In conformità a quanto richiesto dall'art.16 dello Statuto Sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

Dichiarazione della Monti Riffeser S.r.l., presentatrice della lista n. 1, contenente informazioni relative alla propria identità e alla partecipazione complessivamente detenuta, certificata dagli intermediari autorizzati.

Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della propria candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, anche ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto per la carica.

Curriculum vitae professionale.

Monti Riffeser S.r.l. propone sin d'ora alla sopracitata Assemblea Ordinaria:

di determinare nel numero di 10 (dieci) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
di determinare in 3 (tre) anni la durata dell'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, con scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;

di determinare il compenso complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione della Società per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 2389, 1º comma codice civile, nell'importo di Euro 135.000,00 (centoventicinquemila/00) di cui Euro 35.000 (trentacinquemila/00) per gli

Sedle Legalle ed Wffficii Armmiimiistiraitiivii: Vialle Millamoffiorii Str., 3 Pall. B/10 20090 Assago (MII) Tel. 02 89200983 Fax 02 82411115 [email protected]

amministratori investiti di particolari cariche, che dovessero essere attribuiti dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del codice civile.

Con la presente la sottoscritta Monti Riffeser S.r.l. richiede alla Società di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In fede

Monti Riffese

Capitalle Socialle sott. e vers. €35.360.000 Codlice Fiscalle e Partita Ilva 08690320158 Reg. Ilmpr. Millamo m.08690320158 R.E.A. Millamo m.1240921

	SOCIETE GENERALE
Securities Services		CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
		(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI	03307	CAB 01722
	denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A
ABI	Intermediario partecipante se diverso dal precedente
denominazione
data della richiesta 25/05/2020 Ggmmssaa		data di invio della comunicazione 25/05/2020 Ggmmssaa
nº progressivo annuo		nº progressivo certificazione a rettifica/revoca	causale della rettifica/revoca
506449
Su richiesta di:	Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione nome	MONTI RIFFESER SRL
codice fiscale / partita iva	086903 20158
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita		nazionalità 17
indirizzo	ggmmssaa Viale Milanofiori STR. 3 Pal. B/10
città	20090 Assago MI	IT
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	XXITV0001105
denominazione	MONRIF SPA
66.984.97	Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
	data di: O costituzione O modifica O estinzione
Natura vincolo		ggmmssaa
		Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento		termine di efficacia/revoca	diritto esercitabile
25/05/2020 ggmmssaa		01/06/2020 ggmmssaa	DEP
Note		CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Firma Intermediario
		SOCIETE GENERALE Securities Service S.p.A.
			Digitally signed by
			Matteo DRAGHETTI
Sess S.p.A.			Date: 2020.05.25 11:49:37 +02'00'
Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano ltaly	Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securities- services.societegenerale.com	Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622	Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Securities Services		SOCIETE GENERALE
		CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione
ABI	03307	CAB	01722
	denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data di invio della comunicazione data della richiesta 25/05/2020 25/05/2020 Ggmmssaa Ggmmssaa
nº progressivo annuo		nº progressivo certificazione a rettifica/revoca		causale della rettifica/revoca
506453
Su richiesta di: UNICREDIT SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		MONTI RIFFESER SRL
nome
codice fiscale / partita iva 086903 20158
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita	nazionalità
ggmmssaa indirizzo VIALE MILANOFIORI 3/A ST 3 B 10
città	20090 ASSAGO MI			ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: ISIN	XXITV0001105
denominazione
	MONRIF VM ISCR
3.139.025		Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione data di: X costituzione	ggmmssaa
Natura vincolo	10
	Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) UNICREDIT SPA 00348170101 - PIAZZA GAE AULENTI 3 TOWER A 20154 MILANO MI
data di riferimento 20/05/2020 ggmmssaa		termine di efficacia/revoca 01/06/2020 ggmmssaa		diritto esercitabile DEP
Note		CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma Intermediario				SOCIETE GENERALE Securityes Service Sp

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano ltaly

Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securitiesservices.societegenerale.com Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A. Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Intermediario che rilascia la certificazione 03307 denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A Intermediario partecipante se diverso dal precedente nº progressivo annuo UNICREDIT SPA Titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione		CAB a rettifica/revoca	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018) 01722 data di invio della comunicazione 25/05/2020 Ggmmssaa nº progressivo certificazione	causale della rettifica/revoca












	MONTI RIFFESER SRL

codice fiscale / partita iva
				provincia di nascita
			nazionalità


				ITALIA









data di riferimento				diritto esercitabile
				DEP
		ggmmssaa


			After Droghe	SOCIETE GENERALE Securities Service S.p.
	20090 ASSAGO MI 10	Strumenti finanziari oggetto di certificazione: XXITV0001105 MONRIF VM ISCR	08690320158 ggmmssaa VIALE MILANOFIORI 3/A ST 3 B 10 01/06/2020	Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione data di: X costituzione ggmmssaa Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) UNICREDIT SPA 00348170101 -- PIAZZA GAE AULENTI 3 TOWER A 20154 MILANO MI termine di efficacia/revoca CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE CONSIGLO DI AMMINISTRAZIONE

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Kat ltaly

Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securitiesservices.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA CERTIFICALIONE ACCENTRATA (D.,Lgs_24 febbraio 1998, n. 58 c D.Lgs. 24 giugno 1998,n. 213)

07072

data		26/05/2020	MONTI RIFFESER S.R.L.
			STRADA 3A MILANOFIORI 20090 ASSAGO MI
	283/2020	07072/000021034/0000	C.F. 08690320158
n. prog. annuo		codice cliente

a richiesta di

luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia fino a 01/06/20 accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
XXITV0001105	AZ. MONRIF ISCRITTE	6.500.000

Su detti strumenti finanziari risultino le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICHIAMO LA TITOLARITA' DELLE AZIONI ALLA DATA ODIERNA. LA PRESENTE VIENE EMESSA AL FINE DI CONSENTIRE LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEI CONSIGLIERI CANDIDATI.

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor .................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. data.......................................................................................................................................................................... firma.........................................................................................................................................................................

ICCREA BANCA Istituto Centrale del Credito Cooperativo Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA Maces Por Sire

Bologna 27 maggio

Spettabile MONRIF S.P.A. Via Mattei n. 106 40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto Andrea Leopoldo Riffeser Monti, nato a Milano, residente in Bologna via E. Mattei 106 CF RFF NRL 56S10 F205K

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.l. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 giugno 2020,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

dichiara

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede

ANDREA RIFFESER MONTI

CURRICULUM VITAE

ANDREA LEOPOLDO RIFFESER MONTI

Nato a Milano il 10 novembre 1956

Residente in Bologna

Formazione:

Ha studiato in Svizzera, dove ha conseguito la laurea in Scienze Economiche.

Successivamente ha completato la sua preparazione negli Stati Uniti d'America.

Dal 1978 ha incominciato ad interessarsi della gestione del Gruppo Monti (oggi gruppo Monrif) essendo già nel Consiglio di Amministrazione della società ERIDANIA S.p.A ..

Nel giugno del 1991 il Presidente della Repubblica gli ha conferito l'onorificenza di "Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana" e nel giugno del 2010 l'onorificenza di 'Cavaliere del Lavoro'.

Da luglio 2018 è Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali.

Incarichi attuali:

MONRIF S.p.A. . (1) .
POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. (1) .
FIEG Federazione Italiana Editori Giornali
Agenzia ANSA S.c.r.I. .
. INFI MONTI S.p.A
AGRICOLA MERSE S.r.1.
Associazione Culturale ATTILIO MONTI
ASD ROYAL GOLF BAGNAIA
FNCL Cavalieri del Lavoro

Presidente ed Amministratore Delegato Presidente ed Amministratore Delegato Presidente Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo Presidente Presidente Socio Fondatore e Vicepresidente Socio Fondatore e Consigliere Consigliere e Membro Consiglio Direttivo del Gruppo Emiliano Romagnolo

Bologna, 27 maggio 2020

Bologna , 28 maggio 2020

Spettabile MONRIF S.P.A. Via Mattei n. 106 40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto Giorgio Giatti nato a Bologna il 25 febbraio 1958 residente in San Lazzaro di Savena via Russo 12 CF GTT GRG 58B25 A944I

preso atto

accetta

dichiara

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile (Decreto legislativo n. 58/1998 -TUF e Codice di Autodisciplina delle società quotate).
di essere stato componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif per un arco temporale continuativo superiore a 9 anni senza avere ciò generato alcun rischio di familiarità, fiducia, confidenzialità o di contiguità di interessi tale da rendere influenzabile lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'operato del management demandata agli indipendenti.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato. Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede

CURRICULUM VITAE

GIORGIO GIATTI

Nato a Bologna il 25 febbraio 1958 , diplomato al Liceo Scientifico Fermi di Bologna nel 1977 , interrompe successivamente gli studi Universitari in Economia e Commercio per avviare attività imprenditoriali nel settore della Green Economy.

Fonda Termal e l'avvia nel 1982.

ndirizza le attività aziendali nella climatizzazione residenziale e industriale tramite un accordo di distribuzione esclusivo con la multinazionale giapponese Mitsubishi Heavy Industries nel 1984.

Espande in seguito la commercializzazione di prodotti per la climatizzazione in Europa con brand proprietari Hokkaido e Multiwarm , allacciando rapporti con le major Cinesi del settore .

Allarga il business al settore mobilità elettrica con i brand Wayel e Italwin e al risparmio energetico con la ESCo Geetit , fondando nuove imprese oggi controllate dalla Holding Impegno Green srl.

Riporta in Italia la produzione di e-bike localizzata in Cina ed inaugura il nuovo stabilimento FIVE per la mobilità elettrica , con il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti nel maggio 2017.

Tramite la Holding Future srl è attivo anche nel settore edile, con Termal Green Building , immobiliare e finanziario.

Incarichi attualmente ricoperti :

Future srl Presidente del Consiglio di Amministrazione

Impegno Green srl Presidente del Consiglio di Amministrazione

Termal srl Presidente del Consiglio di Amministrazione

Five srl Presidente del Consiglio di Amministrazione

Primavere RE Presidente del Consiglio di Amministrazione

Wayelog srl Presidente del Consiglio di Amministrazione

Monrif spa Consigliere

CAFI srl Consigliere

Milano, 26 maggio 2020

Spettabile MONRIF S.P.A. Via Mattei n. 106 40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

La sottoscritta PELLIZZARI STEFANIA, nata a Vicenza il 14 aprile 1966, residente a Lugano (Svizzera) in Strada Regina 3 A e domiciliata a Milano in Via del Vecchio Politecnico 3, CF PLL SFN 66D54 L840J

preso atto

accetta

dichiara

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedera i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile (Decreto legislativo n. 58/1998 -TUF e Codice di Autodisciplina delle società quotate).

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

DOTT. STEFANIA PELLIZZARI COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILT 20121 MILANO - VIA DEL VECCHIO POLITECNICO. 3 TEL. 02-76.01.52.54 R.A. FAX. 02-76.01.50.79

Milano, 26 Maggio 2020

Oggetto: Profilo professionale

Dati anagrafici

· Stefania Pellizzari, nata a Vicenza il 14.4.1966, residente a Lugano, Strada Regina 3A, con studio in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 3, codice fiscale PLL SFN 66D54 L840J

Titolo di studio

Laurea in Economia Aziendale, presso l'Università Luigi Bocconi di Milano (settembre 1990).

Albo professionale

· Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano e Lodi al n. 4375 dall'1.1.1992
· Iscritta all'Albo dei Revisori contabili D.M. 26.4.1995 G.U. 32 bis del 28.4.95.

Esperienze professionali

· Dal 1991 al 1992 presso lo "Studio di Consulenza e assistenza tributaria Edoardo Piccitto" in Milano - Via Montenapoleone n. 29
· Dal 1992 al 1999 presso lo Studio professionale di consulenza tributaria e societaria Dott.ssa Adriana Carabellese
· Dal 2000 ad oggi Partner dello "Studio Associato Carabellese" con sede in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 3.

Principali attività professionali

Ho i! privilegio di avere importanti clienti sia nazionali che stranieri operanti in settori ampiamente diversificati; sono specializzata nell'assistenza tributaria e societaria, anche se le tematiche più tipicamente gestionali e finanziarie sono comunque seguite in termini professionalmente qualificanti, al fine di offrire un'assistenza completa.

A livelle personale, come membro di Collegio Sindacale, svolgo un'attività di "controllo", che si estrinseca, esemplificatamente nella verifica del rispetto delle procedure aziendali, della normativa vigente e degli obiettivi aziendali, accertando la legittimità delle decisioni, l'adeguatezza delle azioni e la conformità degli atti, sia in senso formale che sostanziale.

L'esperienza maturata direttamente sul campo in oltre 20 anni di ațtività prefessionale è stata alimentata e sostenuta da un costante aggiornamento, testimoniato dalla partecipazione ai corsi di formazione professionale tenuti ai più qualificati livelli.

14 1 1 1 1 1 1 1 19 10 10 10 10

......

COD. PISC .: PLL SEN 66954 L840J -PARTITA IVA: 03304260965

DOTT. STEFANIA PELLIZZARI COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE 20121 MILANO VIA DEL VECCHIO POLITEGNICO, 3 PEL. 02-76.01.52.54 R.A. FAX. 02-76.01.50.79

Elenco delle società

Queste sono le società in cui ricopro cariche di sindaco/revisore o membro del Consiglio di Amministrazione:

società	sede legale	carica
Lara SpA	Milano	Sindaco effettivo
GS Yuasa Battery Italy Srl	Milano	Revisore unico
RWM Italia SpA	Ghedi (BS)	Presidente collegio sindacale
Parexel International Srl	Milano	Sindaco effettivo
Polaris Spa	Milano	Presidente collegio sindacale
Subaru Italia Spa	Ala (TN)	Presidente collegio sindacale
Rheinmetall Italia Spa	Roma	Sindaco effettivo
MMK: Spa	Milano	Sindaco effettivo
Holding Italiana Quinta Spa	Milano	Sindaco effettivo
Poligrafici Editoriale SpA (*)	Bologna	Consigliere
Monrif SpA (*)	Bologna	Consigliere

(*) società quotate alla Borsa di Milano.

Cordiali saluti.

nia Pellizzari)

OOD, EISC.: PLL SEN 66D54 1840.J - PARTITA IVA: 03304260965

Basiglio, 25 maggio 2020

Spettabile MONRIF S.P.A. Via Mattei n. 106 40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

La sottoscritta Sara Riffeser Monti, nata a Bologna, residente in Basiglio (MI) via D. Alighieri n. 4 CF: RFFSRA85T52A944E

preso atto

accetta

dichiara

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

CURRICULUM VITAE EUROPEO

Informazioni personali

Nome	SARA RIFFESER MONTI
Indirizzo	VIA DANTE ALIGHIERI, 4-20080 - BASIGLIO (MI)
Telefono	+39 02 57577653
E-mail	[email protected]
Nazionalità	ltaliana
Data di nascita	12/12/1985
INCARICHI IN ESSERE
· Nome dell'azienda e città · Tipo di società/ settore di atlività · Posizione lavorafiva	Poligrafici Editoriale S.p.A. - Bologna Editoria Consigliere
· Nome dell'azienda e città · Tipo di società/ sellore di atlività · Posizione lavorativa	Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A .- Assago Commercio Presidente e Consigliere Delegato
· Norne dell'azienda e ciltà · Tipo di società/ settoro di attività · Posizione lavorativa	Emiliana Grandi Albergi Srl - Bologna Turismo Consigliere Delegato
· Nome dell'azienda e città · Tipo di società/ settore di allività · Posizione lavoraliva	Monrif S.p.A .- Bologna Editoria Consigliere
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE	Sport Director CSI 5 Piazza di Siena - anno 2019 - anno 2020 Show Director CSI Bagnaia Jumping Show dal 2007 Organizzazione CSI 3 di Pioltello - anno 2007
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
· Date	Da a.a. 2007/2008 ad a.a. 2008/2009
· Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università Commerciale Luigi Bocconi - Master of Science in ECONOMICS AND
· Principali studi / abilità profossionali oggetto dello studio · Qualifica o certificato conseguita	MANAGEMENT IN ARTS, CULTURE, MEDIA AND ENTERTAINMENT -- in lingua inglose Tourism and local development, Media industries and distribution system, Organization (project and team management), Advanced marketing
	Laurea nel corso di specializzazione Tesi: "The evolution of the newspaper publishing Industry; back to the future?"

Supervisori: Prof.ssa Paola Dubini - Dott. Massimiliano Nuccio

· Date · Nome e tipo di istituto di Istruzione o formazione • Principali studi / abilità professionali oggetto dello studio · Qualifica o certificato conseguita	Da a.a. 2004/2005 ad a.a. 2006/2007 Università Commerciale Lulgi Bocconi - Corso di faurea in ECONOMIA PER L'ARTE, LA CULTURA E LA COMUNICAZIONE Laboratorio di "Opinione Pubblica", Laboratorio di "Editoria" Laurea in Economia Aziendale
	Tesi: "SKY TG24; un modello di informazione nell'era delle reti e dell'accesso" Supervisori: Prof. Carmelo Marabello -- Prof. Stefano Baia Currioni
· Date	Da a.s. 2009 a a.s. 2004
· Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Liceo Classico Luigi Galvani (Bologna)
· Principali studi / abilità professionali oggetto dello studio	Liceo Classico con indirizzo linguistico
· Qualifica o certificato conseguita	Diploma Voto 100/100
MADRELINGUA	ITALIANA
ALTRE LINGUE
	INGLESE (FCE - VOTO B)
· Capacità di lellura	Eccellente
· Capacità di scrittura	Eccellente
· Capacità di espressione orale	Eccellente
	FRANCESE (DELF- VOTO 96/100)
· Capacità di lettura	Eccellente
· Capacità di scriltura	Eccellente
· Capacità di espressione orale	Eccellente
	SPAGNOLO
• Capacità di lettura	Buono
· Capacità di scrittura	Виопо
• Capacità di espressione orale	Buono
CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI	Anno 2008 - Corso di formazione presso il Sole 24 Ore: "Saper molivare, gestire e valorizzare i Anno 2011 - Corso di formazione Executive presso SDA Bocconi: Management per il comparto alberghiero
PATENTE O PATENTI	Patente B

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Leggo 196/03

One II ്‌തി

Pagina 2 - Curiculum vitae di

Bologna 27 maggio

Spettabile MONRIF S.P.A. Via Mattei n. 106 40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

ll sottoscritto Matteo Riffeser Monti, nato a Bologna, residente in Bologna via Barberia 19 CF: RFF MTT 88A16 A944T

preso atto

accetta

dichiara

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede 211-

MATTED RIFFESER MONTH

CURRICULUM VITAE

MATTEO RIFFESER MONTI

Nato a Bologna il 16 gennaio 1988 Residente in Bologna

Formazione:

laurea in Economia e Finanza presso l'Università di Bologna.

Incarichi societari attuali:

-MONRIF S.p.A {1} Consigliere - POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A (1) Vicepresidente -MONRIF NET S.r.l. Presidente
(1) società quotata sui mercati regolamentati

Bologna, 27 maggio 2020

MONRIF S.P.A. - Dichiarazione Amministratore non indipendente

Bologna, 26/5/2020

Spettabile MONRIF S.P.A. Via Mattei n. 106 40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

l.a sottoscritta Simona Cosma, nata a Galatina (LE), residente in Bologna via Cartoleria 3 CF CSMSMN74R48D862T

preso atto

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A1. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

dichiara

. Il'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 lebbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede

1 La successiva accettazione della curica è subordinato di untorizzazione concessa dal Magnifico Rettore dell'Università di appartenenza, la cui richiesta è stitu inoftrata in data odierna,

Bologna, 26/5/2020

Spettabile MONRIF S.P.A. Via Mattei n. 106 40138 BOLOGNA

Elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società:

La sottoscritta Simona Cosma, nata a Galatina, residente in Bologna, via Cartoleria 3 CF CSMSMN74R48D862T

Preso atto

DICHIARA

Di svolgere l'incarico di Amministratore non esecutivo e indipendente presso la Banca Popolare Pugliese, Società cooperativa per azioni, (P.IVA, C.F. e n.ro iscrizione Registro Impreše 02848590754 - R.E.A. n. 176926), CAP 73052, Parabita (Le) - Via Provinciale per Matino, 5 (ente privato), dall'Aprile 2018 al Maggio 2021.

In fede

Simòna Cosma

Simona Cosma Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Indirizzo	COSMA SIMONA VIA CARTOLERIA 3-BOLOGNA - ITALIA
Posizione accademica	Professore associato confermato a tempo pieno di Economia degli intermediari finanziari (SECS-PI1)
	Abilitazione nazionale I Fascia per il settore SECS P11 conseguita in Aprile 2018
F-mail	[email protected]
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	[ 08/10/1974 ]

POSIZIONE ACCADEMICA

Dal 30 Aprile 2018	Abilitazione scientifica nazionale Prima fascia (Professore Ordinario)
Dal 2011 - oggi	Professore associato di Economia degli intermediari finanziari Università del Salento, Facoltà di Economia Titolare del corso di Risk Management (6 crediti) Università del Salento, Facoltà di Economia, Laurea magistrale in Economia, Finanza e Assicurazioni Titolare del corso di Economia degli intermediari finanziari (8 crediti) Università del Salento, Facoltà di Economia, Laurea in Economia e Finanza
Dal 2002	Ricercatore di Economia degli intermediari finanziari Università del Salento, Facoltà di Economia
Dal 2004 al 2010	Titolare supplente del corso di Economia degli Intermediari Finanziari (corso progredito). Università del Salento, Facoltà di Economia, Laurea magistrale in Economia, Finanza e Assicurazioni
A.A. 2008-2009	Titolare supplente dell'insegnamento di Economia degli intermediari finanziari Università degli studi di Lecce, Facoltà di Economia corso di laurea specialistica "Amministrazione e controllo delle aziende", classe LS-84
Dal 2003 al 2005	Titolare supplente del corso di Economia degli Intermediari Finanziari Università degli studi di Lecce, Facoltà di Economia, corso di laurea triennale in Economia dei mercati e dell'innovazione

FORMAZIONE

Luglio 2004	Dottore di Ricerca in Banca e Finanza (XVI ciclo) Università degli studi di Roma "Tor Vergata" Tesi: Le tecniche di misurazione del rischio operativo: aspetti critici e questioni aperte Coordinatore: Prof. Alessandro Carretta Relatore: Prof.ssa Paola Schwizer
Maggio 2000	University College Northampton Stage per attività di studio e ricerca (3 mesi)

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo matematico-statistico Università degli studi di Lecce Tesi in tecnica bancaria: La customer satisfaction in banca: aspetti teorici e applicativi Votazione finale: 110 e lode/110

AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE E PREMI PER L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA

2010-2016	Componente del Collegio dei Revisori ADEIME (Associazione Docenti di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari), due mandati
2008	Vincitrice del Premio di ricerca - TARGA ADEIMF 2008, conferito dall'Associazione dei docenti di Economia degli intermediari e dei mercati finanziari (ADEIMF) al convegno tenutosi a Capri
2005	Socio ordinario di ADEIMF (Associazione dei docenti di economia degli intermediari finanziari)

TITOLI E INCARICHI

Dal 05/2018 - oggi	CONSIGLIERE di amministrazione (Amministratore INDIPENDENTE) Banca Popolare Pugliese
	Dal 11/2017 al 7/2018 - CONSIGLIERE di amministrazione (Amministratore INDIPENDENTE), Banca Popolare San Felice Sul Panaro 1893
Dal 2011-2018	SDA Bocconi Professor Area Intermediazione finanziaria e Assicurazioni, Bocconi School of management, Università Bocconi
Dal 2002 - oggi	SDA Bocconi Collaboratore esterno Area Intermediazione finanziaria e Assicurazioni, Bocconi School of management, Università Bocconi
2016-2017	Professore incaricato di Economia degli intermediari - modulo 2, Scuola di Economia, Management e Statistica, Università di Bologna, Cds Emi
Dal 2017 - oggi	Membro del Comitato direttivo di Re-code, laboratorio universitario per l'analisi dei Big Data.
2016-2018	Presidente della Commissione paritetica del corso in Economia e finanza (L-33), Università del Salento
2012-2015	Coordinatore e componente del comitato scientifico e organizzatore della scuola estiva di metodologia quantitativa della ricerca ADEIMF (tre edizioni) Facoltà di Economia, Università del Salento Componente del Comitato organizzatore: del Convegno estivo ADEIMF - Università del Salento, Lecce, 20-21 Settembre e del Convegno ADEIMF - "La ristrutturazione del sistema bancario italiano nel difficile contesto e nel nuovo assetto regolamentare", Alma Graduate School, Bologna, 8 febbraio Componente del Comitato organizzatore del Convegno ADEIMF - "Corporate
	governance e gestione dei rischi: gli insegnamenti della crisi". Milano, 3 febbraio 2012.
2008-2012	Membro del collegio dei docenti Ateneo proponente: Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" Titolo: "BANCA E FINANZA" - Ciclo: XXIV, Ciclo: XXV, Ciclo: XXVI, Ciclo: XXVII; Membro del collegio dei docenti Ateneo proponente: Università del SALENTO Titolo: "SCIENZE ECONOMICHE E MATEMATICO-STATISTICHE" Anno accademico di inizio: 2012 - Ciclo: XXVIII - Durata: 3 anni
2006	Membro del Collegio dei docenti. Ateneo proponente: Università del SALENTO,

ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN CORSI DI FORMAZIONE EXECUTIVE

2018/2019	Docente sul corso "THE EFFECTIVE BOARD (TEB)" MILANO, Sala conferenze AIDC - Sezione di Milano
2015	Docente sul corso Compliance Master Class", Modulo: "Compliance Risk and Compliance Culture", INTESA SAN PAOLO.
2013	Docente sul corso "Basilea 3", COFACE, Milano, Dicembre. Docente sul seminario "Programma Compliance e valutazione dei rischi nell'attività di factoring", committente: ASSIFACT, Milano, Aprile Docente sul modulo "Vigilanza regolamentare" nel percorso formativo "Corso Corporate", committente: BANCO POPOLARE (Gennaio e Febbraio);
2012-2014	Docente sul corso a catalogo "Gestione del capitale e creazione di valore nelle banche", SDA Bocconi, Novembre Docente e autore di materiale didattico sul seminario "UniCredit: Gestione del capitale e creazione di valore nelle banche", Cologno Monzese (MI), Novembre 2012, Febbraio e Marzo 2013. UNICREDIT
2011-2012	Autore di materiale didattico per il progetto di formazione Risk Academy di UNICREDIT (certificazione delle competenze del risk management Italia ed Europa), modulo: Risk management. Autore di materiale didattico per il progetto di formazione del Banco Popolare sul tema: "Le garanzie del credito".
2010-2011	Docente sul seminario "I rischi operativi nel factoring", presso la sede di ASSIFACT, Milano. Committente: ASSIFACT, Novembre; Docente e Autore di materiale didattico per il modulo di Risk Management nell'ambito dell'ABI banking Diploma, commissionato da ABI Formazione.
2008 - 2009	Docente al "Master Executive UGF", modulo di Marketing, "Canali distributivi e gestione delle relazioni con la clientela", LUISS Business School, divisione di Luiss Guido Carli.
2008	Docente e Autore di materiale didattico nell'ambito del piano formativo: "Certificate on banking core competence", UNICREDIT BANCA, sul tema: "Il sistema dei pagamenti".
Dal 2007- oggi	Docente sul corso di formazione SDA Bocconi: "Rischio operativo in banca: misurazione e gestione", SDA Bocconi School of Management
2005	Docente nell'ambito del Piano formativo finanziato da For.te: "Basilea 2: principali novità e riflessi nel rapporto con la clientela", Banca Monte dei Paschi di Siena. Docente nell'ambito del Piano formativo finanziato da For.te: "Gruppo Sella in training", percorso formativo: "La vendita e la fidelizzazione del cliente" (1º e 2º edizione), e "Basilea II: come cambia il rapporto tra mercato finanziario - impresa", 1º edizione. Docente del corso formativo "Il factoring: caratteristiche tecniche e di mercato", per IBM Italia Servizi finanziari S.p.a., nell'ambito delle attività educational dell'ASSIFACT, Milano, Febbraio.
Dal 2001 al 2005	Autore di casi studio e materiale didattico nei corsi "Assifact educ@tional", ASSIFACT - Associazione Italiana per il factoring

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DIDATTICA IN MASTER UNIVERSITARI

Fuori Sede

Dal 2009 al 2011	Docente al "Corso di formazione in Banking Risk Management", SESSIONE "Il rischio operativo: tecniche di gestione e aspetti operativi", LUISS Business School, divisione di Luiss Guido Carli.
Dal 2007 al 2010	Docente al Master in Economia e Banca "MEBS", Facoltà di Economia, modulo: Risk management. Università di Siena.
2008-2010	Docente al Master GINTS (Gestione delle Istituzioni finanziarie e nuove tecnologie dell'informazione), specific sector: "I rischi bancari: asset liability management, value- at-risk e allocazione del capitale". Università di Siena
Dal 2002 al 2005	Titolare, Coordinatore e Docente del Master in Gestione bancaria, assicurativa e finanziaria. Percorso specialistico: Assicurazioni; modulo: "Aspetti organizzativi e gestionali delle imprese di assicurazione", Università di Roma, "La Sapienza".
In Sede
2008	Coordinatore e Responsabile scientifico del Modulo "Partnership e finanziamento dello sviluppo locale e territoriale" nel Master di Secondo Livello in Management e Governance del Territorio, istituito con D.R. 2887 del 31/12/2007. Università del Salento.
A.A. 2008-2009	Coordinatore, organizzatore e docente del corso "Metodi e tecniche per l'analisi economica delle scelte alternative", Percorso Pre Laurea I Livello (2º anno), Scuola superiore ISUFI, 70 ore, Responsabile: Prof. Fabrizio Quarta. Università del Salento.
A.A. 2007-2008	Coordinatore, organizzatore e docente del corso "Metodi e tecniche per l'analisi economica delle scelte alternative", Percorso Pre Laurea I Livello (1º anno), 70 ore, Responsabile: Prof. Fabrizio Quarta. Scuola superiore ISUFI. Università del Salento.
2004	Coordinatore e docente dei moduli: "Modelli di sviluppo delle banche" (21 ore) c "E- banking" (70 ore) nel Master in "Net banking e finanza d'innovazione" nell'ambito del programma operativo nazionale formazione "Ricerca scientifica, Sviluppo tecnologico, Alta formazione". Università di Lecce e Tor Vergata.
Dal 2001 al 2005	Docente in aula e on-line nel Master in Gestione del risparmio E-Mgierre ed autore di casi studio e materiale didattico Area tematica: Assetti istituzionali, organizzazione e distribuzione Area tematica: Gestione delle relazioni con la clientela Università di Lecce e Università di Tor Vergata

RESPONSABILITA' E PARTECIPAZIONE A STUDI E RICERCHE

Dal 2018 - oggi Co-autore del rapporto CONSOB "Non-financial information as a driver of transformation. Evidence Evidence from from Italy, disponibile sur su: http://www.consob.it/documents/46180/46181/Sost2018.pdf/c87d3f84-2b68-45e9a389-5b21f8cfef7f Dal 2018 RESPONSABILE, insieme alla prof.ssa Paola Schwizer e a Livia Piermattei, della ricerca condotta in ambito NEDCOMMUNITY/ECODA, sul tema: Board leadership e sostenibilità RESPONSABILE. Responsabile del progetto affidato da UNIPOL GRUPPO 2011-2012 FINANZIARIO S.p.A., con sede legale in Bologna, via Stalingrado 45, 40128, Codice Fiscale n. 00284160371 per il supporto nella raccolta dei dati di perdita inerenti il rischio operativo nel Gruppo UNIPOL; - comprensione della dinamica stocastica della severity

	e della frequency degli eventi di rischio operativo; - costruzione di una metodologia volta a stimare il VAR (Value at risk) partendo dai dati di risk self assessment operativo.
2008-2009	RESPONSABILE del progetto di clusterizzazione e analisi delle perdite operative dell'Osservatorio DIPO (Database Italiano delle Perdite operative): Aggiornamento dei Peer Group (ABI)
2012-2013	RESPONSABILE scientifico del Progetto annuale di ricerca "Convessità nascosta e Ottimizzazione Globale del Valore a Rischio", vincitore del bando 2012 "5x1000 per la ricerca", Dicembre 2012
2011-2015	RESPONSABILE, insieme alla prof.ssa Paola Schwizer, della redazione periodica di rapporti di ricerca nell'ambito del progetto GRIFO - Gestione dei rischi operativi nel factoring. L'incarico di ricerca è affidato da ASSIFACT, Associazione Italiana per il factoring, Via Cerva 9, 20122 Milano (MI).
2008	RESPONSABILE ricerca: svolgimento di un'analisi sui modelli di identificazione e valutazione del rischio reputazionale nell'ambito dell'"Osservatorio sulla reputazione in banca" nel periodo Settembre-Ottobre 2008 commissionato dall'ISB (Istituto Studi Bancari Lucca)
Dal 2018 - oggi	Coordinatore della commissione AIFIRM (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers) sul tema "Business model e SREP" - Gruppo di Lavoro congiunto AIFIRM / APB
Dal 2017 - oggi	Membro del Comitato direttivo del Research Center for Open data and Evaluations - ReCODE-laboratorio universitario per l'analisi dei Big Data, Dipartimento di Scienze dell'Economia, Università del Salento.
Dal 2015 - oggi	CODIREZIONE, con il Prof. Andrea Venturelli, presso l'Università del Salento, di un gruppo di ricerca sul tema della Corporate Social Responsability e dell'informativa di sostenibilità nelle imprese (finanziarie). I risultati della ricerca, sono stati presentati in convegni e pubblicati su riviste nazionali e internazionali.
2014-2015	Partecipazione al Codice progetto: [email protected] - EDUCATION ON CLOUD: PON04a2 00277. Soggetto attuatore: Università del Salento - Dip.to Ingegneria Innovazione, Sviluppo Sperimentale Contratto applicato: CCNL PA
2011-2015	Partecipante al gruppo di ricerca "Osservatorio Solvency 2. Operational trasformation", SDA Bocconi/Capgemini, Via Bocconi 8, Milano. Università Bocconi.
2008	Partecipante al gruppo di ricerca coordinato dal Prof Fabio Michele Amatucci. Ricerca affidata da Farmafactoring SpA su "Le potenzialità del mercato del leasing in sanità".
2007-2009	Partecipante al Programma di ricerca PRIN 2007: L'innovazione di prodotto nelle passività finaziarie della clientela prime e subprime: finanziarizzazione della ricchezza immobiliare e fondi immobiliari. Dati sul progetto: Coordinatore scientifico: COSMA Stefano, Responsabile scientifico: BIASIN Massimo Ateneo/Ente: Università degli Studi di MACERATA, Protocollo 2007C8WMY2_002, Area 13, Durata 24 mesi.
2002-2003	Partecipante al Programma di ricerca PRIN 2002 Coordinatore scientifico: BOSCIA Vittorio, Responsabile scientifico: BOSCIA Vittorio Ateneo/Ente: Università del SALENTO, Protocollo 2002131517_001, Area 13, Durata: 12 mesi, Titolo: Sistemi di controllo interno e meccanismi di funzionamento dei consigli di amministrazione di banche e intermediari finanziari.
2001	Partecipante alle attività del gruppo di ricerca costituito da: Alessandro Carretta, Paola Schwizer, Vittorio Boscia, Simona Cosma, Valeria Roncone sul tema: "La trasformazione dell'attività bancaria in Europa con l'avvio dell'Euro" - Università Commerciale Luigi Bocconi - Newfin - Centro studi sull'innovazione finanziaria e Assbank.

ATTIVITÀ IN RIVISTE SCIENTIFICHE E PROFESSIONALI

Dal 2017	REFEREE per Journal of management & governance, Springer e The Journal of operational risk, Risk Journal - Risk.net
Dal 2016	Membro del Consiglio scientifico di Risk Management Magazine di AIFIRM (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers), ISSN 2283-7329
2013-2016	Membro del Comitato di redazione della "Newsletter Aifirm - Risk management Magazine"
Dal 2011	REFEREE di Bancaria, edita da Bancaria editrice, Banca, Impresa e Società, Rivista Minerva Bancaria; Economia&Management; Finanza, Marketing e Produzione.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Libri (Monografie)

Cosma S., 2007, La misurazione del rischio operativo nelle banche, Bancaria Editrice, Roma.
Cosma S., 2003, Il CRM: un nuovo modello di relazione tra banca e cliente, Bancaria Editrice, Roma.

Articoli PUBBLICATI (ultimi 5 anni)

Cosma, S., Cosma, S., & Peluso, A. M. (2019). Determinants of older consumers' interest in home equity conversion products. International Journal of Bank Marketing, Vol. 37 No. 5, pp. 1275-1295, DOI 10.1108/LJBM-11-2018-0312
Cosma S., Cosma S., Peluso A. M., 2018, "Le famiglie italiane e la finanziarizzazione della ricchezza immobiliare", Bancaria, Sezione forum, n. 2, ISSN 0005-4623.
Cosma, S., Soana, M. G., & Venturelli, A. (2018). Does the market reward integrated report quality?. African Journal of Business Management, 12(4), pp 78-91. ISSN: 1993-8233; DOI: 10.5897/AJBM
Venturelli A., Cosma S., Leopizzi R. (2018), "Stakeholder engagement: an evaluation of european banks", Corporate Social Responsibility Environmental Management, ISSN 1535-3966
Cosma S., Mastroleo G., Schwizer P., 2017, "Assessing corporate governance quality: substance over form, Journal of Management & Governance, pp 457-493, ISSN:1572-963X vol. 22, issue 2 DOI:10.1007/s10997-017-9395-3
Venturelli, A., Caputo, F., Cosma, S., Leopizzi, R., & Pizzi, S. (2017). Directive 2014/95/EU: Are Italian Companies Already Compliant?. Sustainability, 9(8), 1385.
Cosma S., 2015, Operational risk new standard: is the simpler approach too simple? Bancaria, Settembre.

Capitoli di libri

Cosma S., Facchinetti G., Mastroleo G., 2015, "A Fuzzy Expert System for evaluating the responsiveness of Italian insurance companies to the "Solvency 2 storm", Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 323, Pages 311-322.
Cosma S., Salvadori G., Schwizer P., 2013, "Too small to be compliant? Size and scale economies in the compliance cost structure of Italian banks", in Carretta A., Mattarocci G. (eds), Financial systems in troubled waters, Routledge, New york.
Cosma S., 2009, "The impact of Basel 2 on co-operative banking" in Cooperative Banking: Innovations and Developments, Carretta A., Schwizer P., Boscia V., (a cura di), Palgrave Macmillan, Copyright 2007 Macmillan Publishers Limited, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, England.

Cosma S., Gabbi G., Salvadori G., 2009, "Operational Risk Versus Capital Requirements under New Italian Banking Capital Regulation: Are Small Banks Penalized? A Clinical Study", in Greg N. Gregoriou (edited by) "Operational risk towards Basel III", Wiley & sons, Hoboken, New Jersey.

Rapporti di ricerca

Angela Ciavarella e Nadia Linciano (per CONSOB), Livia Piermattei (per METHODOS), Simona Cosma e Paola Schwizer (per Nedcommunity) (2018), "Non-financial information as a driver of transformation. Evidence from Italy", sul sito: http://www.consob.it/web/area-pubblica/sost
Gruppo di ricerca "Osservatorio Solvency 2: Operational trasformation", SDA Bocconi, Via Bocconi 8, Milano. Università Bocconi. I rapporti finali sono pubblici all'indirizzo: http://www.sdabocconi.it/it/sito/osservatorio-solvency-ii-operational-transformation/materiali-edeventi/rapporti#content
- o Rapporto Finale 2014 Osservatorio Solvency II.
- o Rapporto Finale 2013 Osservatorio Solvency II.
- o Rapporto Finale 2012 Osservatorio Solvency II.
- · Rapporto Finale 2011 Osservatorio Solvency II.
Cosma S., Grassi D., 2013, "Convessità nascosta e Ottimizzazione Globale del Valore a Rischio", bando 2012 "5x1000 per la ricerca", Dicembre.
Cosma S., Salvadori G., 2012, "Estimating the Operational Value-at-Risk without a Loss Data Collection: A methodology exploiting Risk Self Assessment experts' opinions", paper di ricerca a seguito della collaborazione scientifica con UNIPOL Gruppo Finanziario S.p.A.

Convegni/Atti di convegno (per Professionals)

RELATORE. Cosma S., 2018. "Amministratori e sindaci: dalla consapevolezza all'azione" presentato all' Integrated Governance Conference 2018, Milano, 19 Giugno.
CHAIR e RELATORE. Cosma S., 2015, Conference: Unione Bancaria e Basilea 3 Risk & Supervision 2015, sessione: rischio operativo, 23, 24 Giugno, Roma. Intervento: "Is the simpler approach too simple?"
RELATORE. Cosma S., 2012, Conference "Basilea 3 2012", ABI, Roma, 26 June, www.abieventi.it con un intervento dal titolo: "La stima del rischio operativo in assenza di LDC: una proposta metodologica"
CHAIR e RELATORE. Cosma S., 2009, session 1, "BANKS AND CONSORTIA", First International Conference on External Data for Operational Risk, 24 e 25 Settembre, a Roma. Titolo dell'intervento: "The value of external operational data for risk management", http://www.abieventi/995/firs t-dipointernational-conference/#evento- tabs
CHAIR e RELATORE alla conference "BASILEA 2 Alla prova dei fatti 22 e 23 Aprile 2008, con un intervento dal titolo: "Questioni aperte e creazione di valore nell'operational risk management".
CHAIR e RELATORE alla conference "BASILEA 2 Cosa devono fare le banche adesso 22 e 23 gennaio 2007, Sessione C2 - rischio operativo: mitigazione, monitoraggio e scenario analisys, con un intervento dal titolo: "Dalla misurazione alla gestione del rischio operativo".

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, nº 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 GDPR 679/16 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali).

Bologna, 19/5/2020

Simona Cosma

DOTT ADRIANA CARABELLESE. COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE 20121 MILANO - VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, 3 TEL. 02-76.01.52.591 R.A. FAN 02-76.01.50.79 15-MAH : adriana.carabellescestudiocarabellese.it

Milano, 25 maggio 2020

Spettabile MONRIF S.P.A. Via Mattei n. 106 40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

La sottoscritta Adriana CARABELLESE, nata a Bari, residente in Milano via Appiani 1 C.F. CRBDRN50R41A662T

preso atto

accetta

dichiara

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lei ricoperte presso altre società.

In fede

DOTT. ADRIANA CARABELLESE COMMERCTALISTA REVISORE CONTABLE 20121 MILANO · VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 3 TEL. (12-76.01.22-24 R.A. - FAX 02-70.01.50.79 15-MAIL: adriana.carahellesc@studioearabellese it

Milano, 25 maggio 2020

Spettabile MONRIF SPA Via Enrico Mattei, 106 40138 BOLOGNA BO

Oggetto: Profilo professionale

Con riferimento alla Vs. gentile richiesta fornisco le informazioni relative al mio profilo professionale.

Dati anagrafici

Adriana Carabellese, nata a Bari il 1.10.1950 e residente a Milano, via Andrea Appiani n. 1, codice fiscale CRB DRN 50R41 A662T, partita Iva 02868620150.

Titolo di studio

Laurea in Economia Aziendale, presso l'Università Luigi Bocconi di Milano (marzo 1975).

Albo professionale

↓ Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano e Lodi al n. 903 dall'11.5.1976
� Iscritta all'Albo dei Revisori contabili al n. 10832 (D.M. 12.4.1985 G.U. 31 bis del 21.4.95).

Pubblicazioni

"Come si calcola il valore di un'azienda" – Edizioni Giuridiche De Vecchi 1986 "Come si compra, come si vende un'azienda" – Edizioni Giuridiche De Vecchi 1988

Esperienze professionali

↓ Dal 1975 al 1992 assistente e successivamente primo sostituto del titolare dello "Studio di Consulenza e assistenza tributaria - Edoardo Piccitto"
· Dal 1992 al gennaio 2000 titolare dello Studio professionale di consulenza tributaria e societaria Dott.ssa Adriana Carabellese
· Dal febbraio 2000 ad oggi Senior Partner dello "Studio Associato Carabellese" con sede in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 3.

Principali attività professionali

Lo Studio Associato Carabellese - che ha il privilegio di avere importanti clienti sia nazionali che stranieri operanti in settori ampiamente diversificati - risulta articolato in un ampio spettro di profili consulenziali e, più in particolare, è specializzato nell'assistenza tributaria e societaria; anche le tematiche più tipicamente gestionali e finanziarie sono seguite in termini professionalmente qualificanti, al fine di offrire un'assistenza completa.

A livello personale - come risulta evidente anche dall'elenco delle cariche ricoperte - mi occupo specificatamente dell'attività professionale rientrante nell'area del "controllo", che si estrinseca, esemplificatamente nella verifica del rispetto delle procedure aziendali, della normativa vigente e degli obiettivi aziendali, accertando la legittimità delle decisioni, l'adeguatezza delle azioni e la conformità degli atti, sia in senso formale che sostanziale.

L'esperienza maturata direttamente sul campo in oltre 30 anni di attività professionale è stata alimentata e sostenuta da un costante aggiornamento, testimoniato dalla partecipazione ai corsi di formazione professionale tenuti ai più qualificati livelli.

Cordiali saluti.

(Adriana Carabellese)

ELENCO CARICHE AL 25/05/2020

Società - Presidente Collegio Sindacale	Sede legale	Attività	Partita IVA
Dolcedrago S.p.A.	Segrate (MI)	Immobiliare	07329250158
EPTA S.p.A.	Milano (MI)	Industria	04160730968
Holding Italiana Prima S.p.A.	Segrate (MI)	Finanziaria	04122770151
Holding Italiana Seconda S.p.A.	Segrate (MI)	Finanziaria	04122780150
Holding Italiana Terza S.p.A.	Segrate (MI)	Finanziaria	04122790159
Holding Italiana Quarta S.p.A.	Segrate (MI)	Finanziaria	04122800156
Holding Italiana Quinta S.p.A.	Segrate (MI)	Finanziaria	04122810155
Holding Italiana Ottava S.p.A.	Segrate (MI)	Finanziaria	04122870159
Irene S.p.A.	Milano (MI)	Finanziaria	05069820966
Lara SPA	Milano (MI)	Immobiliare	08788070012
Lorenzo GALTRUCCO S.p.A.	Milano (MI)	Finanziaria	03524420159

Società - Sindaco effettivo	Attività Sede legale		Partita IVA
Agricola Merse S.r.l.	Assago (MI)	Agricola	009986101581
Brembo Sgl Carbon Ceramic Brakes S.p.A.	(Stezzano (BG)	Industria	03089360162
Il Foglio Quotidiano Società Cooperativa	Milano (MI)	Comunicazioni	032317709611
Molini Lario S.p.A.	Alzate Brianza (CO)	Industria	00190660134
SILGA S.p.A.	Buccinasco (MI)	Industria	00796070159

Società - Sindaco Unico	Sede legale	Attività	Partita IVA
Mitsubishi Chemical Advanced Materials		Industria	00883270159

Membro del Consiglio di Amministrazione Sede legale Attività Partita IVA Comunicazioni 03201780370 Monrif S.p.A. Bologna Poligrafici Editoriale S.p.A. Comunicazioni 00290560374 Bologna

Milano, 25 maggio 2020

for ano a webellette

Adriana Carabellese

MONRIF S.P.A. - Dichiarazione Amministratore non indipendente

Spettabile

MONRIF S.P.A.

Via Mattei n. 106 40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Cono Corito a Colorica Coloria con a Leasone a

preso atto

accetta

dichiara

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Ilfo sottoscritto/ di impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre spoietà?

In fede

CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome:		GIORGIO CAMILLO CEFIS
		Luogo e data di nascita:
Cittadinanza:	italiana
Residenza:	Regno Unito
Titoli di studio: Economia e Commercio (Bocconi).		Maturità classica / Laurea in
CARICHE ATTUALI
		2017 - 2019 - POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. - Bologna
Consigliere
2017 - 2019 - 2019 - MONRIF S.P.A. - Bologna Consigliere
2020 - 2020 - 2020 COECLERICI S.P.A. - Milano Consigliere
2018 - 2020 SPEED S.P.A. - Bologna Consigliere
Consigliere - Presidente		2018-2020 POLIGRAFICI REAL ESTATE S.r.l. - Bologna

INCARICHI OPERATIVI SVOLTI:

1964 1967 SIEMENS ELETTRA (Milano) impiegato amministrativo.
1967 1974 MEDIOBANCA (Milano) Segreteria dell'Amministratore Delegato.
1974 1990 MORGAN GRENFELL (Londra): dapprima come rappresentante

della Merchant Bank in Italia e successivamente Director (membro del CDA con responsabilità operative). Nei vari incarichi, che hanno riguardato prima la sola Italia, quindi aree come Svizzera, Scandinavia, centro e sud America e da ultimo Europa, aveva la responsabilità sia di

intrattenere i rapporti con i governi e le istituzioni finanziarie dei vari - Paesi, sia di promuovere e realizzare operazioni bancarie, consulenze aziendali, acquisizioni di società e quotazioni di Borsa. Negli ultimi due anni, dopo l'acquisizione della Banca da parte della Deutsche Bank, ha svolto il ruolo non operativo di senior advisor per il Gruppo.

1990 1994 * PREMAFIN FINANZIARIA (Milano) Vice Presidente esecutivo con cariche nei Consigli di società controllate.
1994 1996 * SANTAVALERIA FINANZIARIA (Milano) Presidente con cariche nei Consigli di società controllate.
1996 2003 * GRUPPO ORLANDO (Firenze) GIM Generale Industrie Metallurgiche SpA - Amministratore Delegato.

SMI Società Metallurgica Italiana SpA - Amministratore Delegato e Direttore Generale. KAE AG (Germania): Membro del Consiglio di Sorveglianza.

2004 - 2015 * BURGO GROUP (S. Mauro Torinese - TO): Presidente (2004 - 2013) e Vicepresidente (2013-2015)

* Per incarico di Mediobanca S.p.A.

Data: 26 maggio 2020

Milano, 29 maggio 2020

Spettabile MONRIF S.P.A. Via Mattei n. 106 40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

La sottoscritta Flavia Scarpellini, nata a Milano, residente in Milano, piazzale dello Sport 26, CF: SCRFLV63E59F205Y

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.l. ha inserito il mio nominativo nella che l'azionista di Monti S.p.x., Nondel Consiglio di Amministrazione in occasione
lista dei candidati per l'elezione del Consiglio mil giorno 27 giugno 2020 nsta del candidati per Pereziono acci Seasono

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di sin d'ora la candidatura ana carrea di componento in sede della prossima Assemblea dei
Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

dichiara

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare
n la controlla del Casci del Caministrazione, delle società quotate, di possedere cutti i requista preserreitio d'Amministrazione delle società quotate,
prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione, di possedere i prevista per i componenti del Gollengiro S.p.A., ed in particolare di possedere in nonche dallo Statuto Vigente ur Monril Siphelies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche
di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della di possedere lutti i requistu per qualificare come - TUF e Codice di Autodisciplina delle società quotate).

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la La Sottoscritta Si Impegna a produzione di comunicare
documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarioni a documentazione idonea a contermare la verrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di Allega Infortre ana presente Il proprio care con rollo ricoperte presso altre società.

AVV. FLAVIA SCARPELLINI

Avvocato e solicitor nel Regno Unito. Competenze di finanza, marketing e strategia conseguite con un MBA alla SDA Bocconi. Consolidata e diversificata esperienza in studi legali internazionali e nella direzione degli affari legali e societari di aziende.

· Avvocato cassazionista specializzata in Diritto Societario, Diritto Commerciale e Contenzioso
* General Counsel e Responsabile Segreteria Societaria della Fondazione Milano Cortina 2026

Già:

* General Counsel e Segretario del Consiglio di Airport Handling S.p.A. (aeroporti di Milano, società controllata dal "Milan Airport Handling Trust" e poi dal Gruppo Emirates) (2014 - 2019)
* Responsabile del Dipartimento Corporate (Societario, Contrattualistica, M&A) dello Studio Associato Crowe Horwath (ora fieldfisher) (aprile 2009 - agosto 2014)
* Pavia & Ansaldo, of counsel (aprile 2005 marzo 2009)
* Consulente della Direzione Affari Societari di RCS Mediagroup S.p.A. (2004)
* Direttore Affari Legali e Societari di H3G S.p.A. (settembre 2001- marzo 2004)
* Responsabile Affari Legali e Societari di Enelpower S.p.A. (aprile 2001-agosto 2001)
* Responsabile della contrattualistica (nazionale e internazionale) e degli Affari Legali Internazionali di Enel S.p.A., Segreteria Societaria e Legale, Direzione Generale, Roma (settembre 1998 - marzo 2001)
* Partner dello studio legale internazionale De Berti & Jacchia, Milano (ottobre 1988- agosto 1998).

100

* Consigliere del Board of Directors dell'Alumni Bocconi
* Componente del Comitato di Gestione della Fondazione Milano Cortina 2026.

8

Master in Business Administration (MBA), SDA Bocconi, Milano
Solicitor, England and Wales (non-practising) (Londra) ુક્ત
સુરત અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને Perfezionamento in Anticorruzione e Trasparenza presso l'Università Cattolica di Milano, in collaborazione con ANAC
ું જુ Avvocato (esame di Stato presso Ministero di Grazia e Giustizia, Roma)
ું.

ગુજરાત રાજ્યના અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અ Laurea in giurisprudenza, Università Statale degli Studi di Milano, 110 lode
- * Studente presso la Facoltà di Scienze Umanistiche per la Comunicazione, Università Statale di Milano.

Lista n. 2

Candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione presentata da Tamburi Investment Partners S.p.A.

SPETTABILE MONRIF S.P.A. VIA ENRICO MA TTEI 106 40138 BOLOGNA

Milano, 29 maggio 2020

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MONRIF S.P.A.

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti della società Monrif S.p.A., convocata presso gli uffici della società in Bologna, via Enrico Mattei 106, in data 27 giugno 2020 alle ore 12.00 in unica convocazione per deliberare in sede ordinaria, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

"Nomina del Consiglio di Amministrazione:

Determinazione del numero dei componenti;
Determinazione della durata in carica;
Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2020;"

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, la scrivente Tamburi Investment Partners S.p.A., con sede in Milano via Pontaccio 10, capitale sociale euro 89.441.421,68, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano e codice fiscale 10869270156, titolare di n. 12.658.232 azioni ordinarie rappresentanti 1'8,439% del capitale sociale di Monrif S.p.A. e non avete rapporti di collegamento, anche indiretto, con altri soci che hanno presentato una lista, ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche in tema di Consiglio di Amministrazione

deposita

la presente lista, composta di n. 1 candidato per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, da sottoporre all'Assemblea degli azionisti, convocata in unica convocazione per il giorno 27 giugno 2020.

Propone quale candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A., il seguente nominativo:

Claudio Berretti, nato a Firenze il 23 agosto 1972

In conformità a quanto richiesto dall'art. 16 dello Statuto Sociale, la presente lista e depositata presso la sede della società unitamente ai seguenti documenti:

Certificazione attestante la titolarità da parte di Tamburi Investment Partners S.p.A. del numero delle azioni di Monrif S.p.A. come sopra precisato;
dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità, nonché la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa vigente;
curriculum vitae professionale.

In fede.

ALLEGATI: C.S.

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

			Intermediario che effettua la comunicazione
ABI			03479	CAB	1600
denominazione			BNP Paribas Securities Services
			Intermediario partecipante se diverso dal precedente
denominazione	ABI (n.ro conto MT)
		data della richiesta					data di invio della comunicazione
	28/05/2020					28/05/2020
	n.ro progressivo annuo 0000000581/20		n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare		causale della rettifica/revoca
			Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
	BANCO DI DESIO E DEL
			Titolare degli strumenti finanziari:
	cognome o denominazione			TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.
nome
codice fiscale			10869270156
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita				nazionalità

indirizzo	VIA PONTACCIO 10
città	MILANO stato ITALY
			Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN			IT0000066016
denominazione			MONRIF

n. 11.369.232			Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Natura vincolo			Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 00 - senza vincolo
	Beneficiario vincolo


	data di riferimento		termine di efficacia	diritto esercitabile
28/05/2020			28/05/2020	(art. 147-ter TUF)		DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Note

Firma Intermediario

			COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45 del Provvedimento Unico Post Trading
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI 03032 denominazione CREDITO EMILIANO SPA	CAB
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermedario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI 63032 denominazione
3. data della richiesta 27/05/2020			4. data di invio della comunicazione	27/05/2020
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro progressivo della rettificare/revocare 89	comunicazione che si intende		7. causale
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. Titolare degli strumenti finanziari cognome o denominazione	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.
nome
codice fiscale	10869270156
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita		nazionalita'	ITALIANA
indirizzo	VIA PONTACCIO 10
citta'	20121 MILANO	MI	Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione ISIN denominazione 11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione natura beneficiario vincolo	IT0000066016 MONRIF SPA 1.289.000
13. data di riferimento 27/05/2020		14. termine di efficacia	27/05/2020		15. diritto esercitabile DEP
16. note DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI (ART. 147-TER TUF), DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA (ART. 148 TUF) Titoli depositati presso Banca Euromobiliare S.p.A. e da questa sub-depositati presso Credito Emiliano S.p.A.
		L'intermediario	Amministrazione Strumenti Finanziari	CREDITO EMILIANO S.p.A.
17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato
Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione	Iscrizione	Maggiorazione		Cancellazione

		L'emittente

SPETTABILE MONRIF S.P.A. VIA MATTEI 106 40138 BOLOGNA

Milano, 27 maggio 2020

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI MONRIF S.P.A. E DI POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Claudio Berretti, nato a Firenze il 23 agosto 1972, codice fiscale BRRCLD72M23D612A, residente in Milano, via Andrea Mantegna 6

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Tamburi Investment Partners S.p.A. ha inserito il Suo nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 27 giugno 2020,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea degli azionisti e sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche;
di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede.

CLAUDIO BERRETTI

ALLEGATI: C.S.

CLAUDIO BERRETTI

Nato a Firenze il 23 agosto 1972

Laurea in Economia aziendale presso l'università LIUC – Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo (110 e lode).

settembre 1995 - oggi	Tamburi Investment Partners S.p.A.
	Dal 2007 Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione di T.I.P. – Tamburi
	Investment Partners S.p.A., investment/merchant bank indipendente focalizzata sullo
	sviluppo delle medie aziende italiane eccellenti quotata sul mercato STAR di Borsa
	Italiana con una capitalizzazione di circa un miliardo e duecento milioni di euro.
	Negli anni TIP ha effettuato investimenti – direttamente e tramite club deal – per
	circa 3 miliardi di euro.
	Direttore Generale di Tamburi & Associati, società specializzata nell'assistenza di operazioni di finanza aziendale (M&A, IPO, Adivsory in genere). Dal 2007 Tamburi & Associati S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Tamburi Investment Partners S.p.A.
maggio 1995 - agosto 1995	Collaborazione presso Magneti Marelli UK, Cannock, Staffordshire (UK) -
	gestione della tesoreria e rilevanza finanziaria nei rapporti tra finanza, produzione, acquisti e vendite.
settembre 1994 - aprile 1995	Collaborazione presso Fiat UK Ltd - sede di Londra (UK) - attività di budgeting e
	planning, cash management e gestione del rischio da tasso di cambio nel dipartimento finanziario.
novembre 1993 - luglio 1994	"Federtessile", Milano. Ricerca e realizzazione di un database su: "la storia e le prospettive dei corsi finalizzati al settore tessile organizzati in Italia".
altre cariche attualmente ricoperte:	Consigliere di Tamburi Investment Partners S.p.A., Consigliere di Alpitour S.p.A.,
	Consigliere di Alpiholding S.r.l., Consigliere di Voihotels S.p.A., Consigliere di Asset
	Italia S.p.A., Consigliere di Be Think, Solve, Execute S.p.A., Consigliere di Betaclub
	S.r.l., Consigliere di Chiorino S.p.A., Consigliere di Clubitaly S.p.A., Consigliere di
	Clubtre S.p.A., Consigliere di Digital Magics S.p.A., Consigliere di ITH S.p.A.,
	Consigliere di MyWoWo S.r.l., Consigliere di Monrif S.p.A., Consigliere di Neos
	S.p.A., Consigliere di SeSa S.p.A., Consigliere di Talent Garden S.p.A., Consigliere
	di Sant'Agata S.p.A., Consigliere di TIP-Pre IPO S.p.A., Consigliere di Venice
	Shipping & Logistic S.p.A.

Autore di numerosi paper specialistici tra cui: Attività, Tempi e Costi del Processo di Quotazione in collaborazione con Borsa Italiana S.p.A.

AI assistant

Monrif — Board/Management Information 2020

4208_agm-r_2020-06-05_f2619b36-8d7f-4689-bec7-1b3fa3357dc8.pdf

Gentili Signori,

deposita

Delega per l'intervento in assemblea

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

preso atto

accetta

dichiara

CURRICULUM VITAE

ANDREA LEOPOLDO RIFFESER MONTI

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

preso atto

accetta

dichiara

CURRICULUM VITAE

GIORGIO GIATTI

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

preso atto

accetta

dichiara

DOTT. STEFANIA PELLIZZARI COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILT 20121 MILANO - VIA DEL VECCHIO POLITECNICO. 3 TEL. 02-76.01.52.54 R.A. FAX. 02-76.01.50.79

Oggetto: Profilo professionale

Dati anagrafici

Titolo di studio

Albo professionale

Esperienze professionali

Principali attività professionali

DOTT. STEFANIA PELLIZZARI COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE 20121 MILANO VIA DEL VECCHIO POLITEGNICO, 3 PEL. 02-76.01.52.54 R.A. FAX. 02-76.01.50.79

Elenco delle società

preso atto

accetta

dichiara

CURRICULUM VITAE EUROPEO

Informazioni personali

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

preso atto

accetta

dichiara

CURRICULUM VITAE

MATTEO RIFFESER MONTI

Incarichi societari attuali:

preso atto

accetta

dichiara

Preso atto

DICHIARA

Simona Cosma Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

POSIZIONE ACCADEMICA

FORMAZIONE

AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE E PREMI PER L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA

TITOLI E INCARICHI

ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN CORSI DI FORMAZIONE EXECUTIVE

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DIDATTICA IN MASTER UNIVERSITARI

Fuori Sede

RESPONSABILITA' E PARTECIPAZIONE A STUDI E RICERCHE

ATTIVITÀ IN RIVISTE SCIENTIFICHE E PROFESSIONALI

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Libri (Monografie)

Articoli PUBBLICATI (ultimi 5 anni)

Capitoli di libri

Rapporti di ricerca

Convegni/Atti di convegno (per Professionals)

DOTT ADRIANA CARABELLESE. COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE 20121 MILANO - VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, 3 TEL. 02-76.01.52.591 R.A. FAN 02-76.01.50.79 15-MAH : adriana.carabellescestudiocarabellese.it

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

preso atto

accetta

dichiara

DOTT. ADRIANA CARABELLESE COMMERCTALISTA REVISORE CONTABLE 20121 MILANO · VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 3 TEL. (12-76.01.22-24 R.A. - FAX 02-70.01.50.79 15-MAIL: adriana.carahellesc@studioearabellese it

Oggetto: Profilo professionale

Dati anagrafici

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Albo professionale

Pubblicazioni

Esperienze professionali

Principali attività professionali

ELENCO CARICHE AL 25/05/2020

Spettabile

Monrif Board/Management Information 2020