Monalisa Group CO.,Ltd — Remuneration Information 2023

Mar 29, 2023

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2023-030 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开了第三届董 事会第二十七次会议审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》《关于公司副 总裁刘一军先生2023年度薪酬方案的议案》，召开了第三届监事会第二十一次会议审议通 过了《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：

为提高公司经营管理水平，促进公司稳健、持续发展，充分调动公司董事、监事及高 级管理人员的积极性、创造性，根据《公司章程》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细 则》等公司内部薪酬相关制度，同时参照行业、地区薪酬水平，结合公司的实际经营情况， 制定了公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案。具体方案如下：

一、薪酬方案适用对象： 在公司领取薪酬/津贴的董事、监事和高级管理人员。 二、薪酬方案适用期限： 2023 年度

三、薪酬结构

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬系根据其岗位职责、专业能力、任职风险及市 场薪资行情等因素确定。薪酬体系由基本薪酬、绩效薪酬及津贴组成。基本薪酬根据岗位 职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放；绩效薪酬根据公司有关经营指标达成 情况挂钩发放，最终领取的绩效薪酬会有所浮动。董事、监事津贴按月/季度发放。

参与公司净利润超额激励政策的董事、高级管理人员等人员同时根据业绩达成条件享 有超额激励。

四、薪酬 / 津贴标准

（一）董事、高级管理人员薪酬/津贴标准

序号	姓名	职务	基本薪酬 （万元/ 年）	董事津贴 （万元/ 年）	绩效薪酬 （万元/ 年）	薪酬总计 （万元/ 年）
1	萧华	董事长	78.6	60	0-101.4	138.6-240
2	霍荣铨	副董事长	73.2	70	0-81.8	143.2-225
3	邓啟棠	董事、副总裁	69.6	70	0-180.4	139.6-320
4	张旗康	董事、董事会秘书	69.6	70	0-180.4	139.6-320
5	萧礼标	董事、总裁	69.6	60	0-200.4	129.6-330
6	谭淑萍	董事、财务总监	69.6	60	0-180.4	129.6-310
7	刘一军	副总裁	69.6	-	0-180.4	69.6-250

（二）独立董事、监事津贴标准

序号	职位	津贴（万元/年）
1	独立董事	10
2	监事会主席	5
3	监事	3.8

在公司担任实际工作岗位的监事，除领取监事津贴外同时按照所任工作岗位领取薪

酬。

五、其他说明

1. 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实

际任期计算并予以发放。

1. 本次薪酬方案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会、第三届董事会第二十七次会

议及第三届监事会第二十一次会议审议，独立董事对董事及高级管理人员薪酬方案发表了 明确同意的独立意见。

1. 根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之

日生效，董事及监事薪酬方案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日