Monalisa Group CO.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jul 13, 2018

蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事意见

蒙娜丽莎集团股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》和公司相关制度等法 律、法规和规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们对提交公司第二届董事会 第一次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见:

我们对公司本次聘任的公司总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、财务负责人 （财务总监）的教育背景、工作经历和专业能力等方面进行了认真审查。我们认为， 本次被聘任的公司高级管理人员具备相关专业知识，能够胜任相关岗位职责的要求， 未发现有《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的 禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公 司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

公司本次聘任相关高级管理人员的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规 定，是合法有效的，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意：聘任萧礼标先生为公司总裁（总经理），聘任邓啟棠先生、刘 一军先生为公司副总裁（副总经理），聘任谭淑萍女士为公司财务负责人（财务总监）。

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蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事意见

（本页无正文，为《蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第一 次会议相关事项的独立意见》签字页。）

出席会议的独立董事签字：

陈环 程银春 吴建青

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2018 年7 月13 日

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