MONALISA CO.,LTD — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

모나리자/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시 동작구 보라매로 5길 15 전문건설회관 29층 플로렌스 카라홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고 2. 부의안건     1)제 1호 의안 : 제 45기 (2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건     2)제 2호 의안 : 이사 선임의 건     3)제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주광옥	1969-11	2	신규선임	現)엠에스에스글로벌 대표이사 前)모나리자 관리본부장
이용운	1981-01	2	신규선임	現)쌍용C&B 대표이사 前)Alvarez&Marsal Senior Director
서동욱	1974-04	2	재선임	現)MorganStanley 한국지사 부대표 前)Alvarez&Marsal Director

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정식	1965-02	2	재선임	現)알파투자파트너스(주)대표이사 前)이스타항공(주) 대표이사	알파투자파트너스(주)대표이사
양호철	1955-06	2	신규선임	現)신한투자금융 사외이사 前)MorganStanley 한국지사 회장	신한투자금융 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서동욱	1974-04	2	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	現)MorganStanley 한국지사 부대표 前)Alvarez&Marsal Director
김정식	1965-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	現)알파투자파트너스(주)대표이사 前)이스타항공(주) 대표이사
양호철	1955-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現)신한투자금융 사외이사 前)MorganStanley 한국지사 회장