MONA YONGPYONG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 11, 2021

용평리조트/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		강원도 평창군 대관령면 올림픽로 715 용평리조트 본사 그린피아콘도 1층 그랜드볼룸
4. 의안 주요내용		■회의목적 1. 보고안건: 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도               운영실태보고 2. 부의안건   제1호 의안: 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표               (이익잉여금 처분계산서 포함) 및               연결재무제표 승인의 건   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건   제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(신달순)    제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(임학운)    제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(김선일)   제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년동일 10억)   제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(전년동일 1.5억)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신달순	1956-04	3	재선임	- (주)용평리조트 대표이사 - (주)센트럴관광개발 대표이사 - (주)신세계센트럴시티 대표이사 - (주)HJ매그놀리아용평디오션호텔앤리조트   대표이사 - (주)세일여행사 대표이사 - (주)HJ 매그놀리아 용평파인리즈 골프앤리조트   대표이사 - 現 (주)HJ매그놀리아용평호텔앤리조트대표이사
임학운	1962-10	3	재선임	- 청심국제문화재단 이사장 - 청심평화월드센터 대표이사 - 파인리즈리조트 대표이사 - (주)HJ 매그놀리아 용평파인리즈 골프앤리조트   부사장 - 現 (주)HJ매그놀리아용평호텔앤리조트 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선일	1965-06	3	신규선임	- 대법원 재판연구관 - 서울지방법원 남부지원   판사 - 대구지방법원 안동지원   판사 - 서울중앙지법 부장판사 - 서울남부지법 부장판사 - 現 법무법인 백송 변호사	없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1.~37. 현행과 동일 38 예술품 및 골동품 도, 소매업 39 화랑업 40 미술품 경매업 41 기타 미술품 판매업 42 탁주 및 약주 제조업 43 소주 제조업 44 맥아 및 맥주 제조업 45 기타 발효주 제조업 46 기타 증류주 및 합성주 제조업 47 주정 제조업		신규사업을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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