MOJ S.A. — AGM Information 2022

Oct 4, 2022

Uchwały przyjęte na NadzwyczajnymWalnym Zgromadzeniu Spółki MOJ SA w dniu 04.10.2022 r.

Uchwała nr 1/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 04 października 2022 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

							Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne
Walne	Zgromadzenie	Spółki:	MOJ	SA	wybiera	na	Przewodniczącego
							Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:---------------------------------------------------------

– Pana Adama Stankiewicza. --------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć), co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta).-------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów "za" 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), "przeciw" 0 (zero) i "wstrzymujących się" 0 (zero).-------------------------------------

Uchwała nr 2/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 04 października 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 07 września 2022 roku który obejmuje: ----------------

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.----------------------------------

• Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z	chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w	głosowaniu jawnym.--------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć), co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta).-------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów "za" 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), "przeciw" 0 (zero) i "wstrzymujących się" 0 (zero).-------------------------------------

Uchwała nr 3/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 04 października 2022 roku w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: MOJ S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, powierzając wykonywanie tej funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć), co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta).-------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów "za" 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), "przeciw" 0 (zero) i "wstrzymujących się" 0 (zero).-------------------------------------

Uchwała nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 04 października 2022 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 2 pkt.4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład obecnej szóstej kadencji Rady Nadzorczej Spółki Panią Jolantę Katarzynę Piasecką. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć), co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta).--------------------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów "za" 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), "przeciw" 0 (zero) i "wstrzymujących się" 0 (zero)