MOJ S.A. — AGM Information 2020

Jun 18, 2020

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień 15 lipca 2020 r.

Uchwała nr 1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: MOJ SA wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

– Pana/Panią ………………………..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………….co stanowi ……… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów …………………………….., w tym liczba głosów "za" ……………… "przeciw" ………….. i "wstrzymujących się" …………

Uchwała nr 2/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 18 czerwca 2020 roku który obejmuje:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2019 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok.
• 1. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2019 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok.
• 1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
• 1. Podział zysku netto za 2019 rok.
• 1. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
• 1. Przyjęcie "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki MOJ S.A."
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………. co stanowi ……… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ……………… , w tym liczba głosów "za" ………….. , "przeciw" …………. i "wstrzymujących się" ………….

Uchwała nr 3/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2020 roku

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Do Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: MOJ S.A. liczącej trzy osoby, wybiera się:

• 1. Pana/ Panią …...
• 1. Pana/ Panią ….

• Pana/ Panią ….

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba	akcji,	z	których	oddano	ważne	głosy	…………………………,	co	stanowi
			………… kapitału zakładowego.
			Łączna liczba ważnych głosów …………….,
							w tym liczba głosów "za" ………………. , "przeciw" ……………, i "wstrzymujących się"
…………………

Uchwała nr 4/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

• sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
• sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,
• wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………	co stanowi ……. % kapitału
zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów …………………. ,
w tym liczba głosów "za" …………. , "przeciw"	………… i "wstrzymujących się"
…………

Uchwała nr 5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 49 ust.1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:

• po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MOJ S.A. w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……………			co stanowi ……….	% kapitału
zakładowego.
	Łączna liczba ważnych głosów	………………………	,
	w tym liczba głosów "za" …………….		, "przeciw" …………		i "wstrzymujących się"
………

Uchwała nr 6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:

• po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe MOJ S.A. za rok obrotowy 2019, obejmujące:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 68 519 661,93 zł (sześćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewiętnastu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu jeden złotych i dziewięćdziesięciu trzech groszy),
• 1. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 161 952,57 zł (trzech milionów stu sześćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu dwóch złotych i pięćdziesięciu siedmiu groszy),
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 161 952,57 zł (trzech milionów stu sześćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu dwóch złotych i pięćdziesięciu siedmiu groszy),
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 141 387,43 zł (stu czterdziestu jeden tysięcy trzystu osiemdziesięciu siedmiu złotych i czterdziestu trzech groszy),
• 1. Informacja dodatkowa zawierająca dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………….. co stanowi ……… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów …………………… , w tym liczba głosów "za" …………… , "przeciw" ……………. i "wstrzymujących się" ……….

Uchwała nr 7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2020 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

• po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 3 161 952,57 zł (trzech milionów stu sześćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu dwóch złotych i pięćdziesięciu siedmiu groszy), zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……………………. co stanowi ……… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ……………………….. , w tym liczba głosów "za" …………… "przeciw" ……………. i "wstrzymujących się" …….

Uchwała nr 8/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Kudela – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………. co stanowi ………. % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………………………… , w tym liczba głosów "za" ……………"przeciw" …………. i "wstrzymujących się" ………….

Uchwała nr 9/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Przemysławowi Biskup – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……….. co stanowi …… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………… , w tym liczba głosów "za" ……………, "przeciw" ……….. i "wstrzymujących się" …………

Uchwała nr 10/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Bik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………… co stanowi ………. % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ……………. , w tym liczba głosów "za" …………. , "przeciw" ………… i "wstrzymujących się" ……………

Uchwała nr 11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Kubickiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……….. co stanowi ………. % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………………….., w tym liczba głosów "za" ………………. , "przeciw" ………… i "wstrzymujących się"……….

Uchwała nr 12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Demel – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……….. co stanowi ………. % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………………….., w tym liczba głosów "za" ………………. , "przeciw" ………… i "wstrzymujących się"……….

Uchwała nr 13/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Bik – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……….. co stanowi ………. % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………………….., w tym liczba głosów "za" ………………. , "przeciw" ………… i "wstrzymujących się"……….

Uchwała nr 14/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mateuszowi Bik – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……….. co stanowi ………. % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………………….. , w tym liczba głosów "za" ………………. , "przeciw" ………… i "wstrzymujących się"……….

Uchwała nr 15/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Danielowi Kraszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………		co stanowi ………. % kapitału
zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów ………………… ,
w tym liczba głosów "za" ………………. , "przeciw"	…………	i "wstrzymujących
się"……….

Uchwała nr 16/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie: przyjęcia "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOJ S.A. w Katowicach."

§ 1.

Działając na podstawie art. 90d pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje "Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOJ S.A. w Katowicach" stanowiącą załącznik do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……….. co stanowi ………. % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………………….. , w tym liczba głosów "za" ………………. , "przeciw" ………… i "wstrzymujących się"……….