Modern Avenue Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 1, 2021

第五届董事会第二次会议决议公告

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证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2021-028

摩登大道时尚集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次 会议于2021 年4 月1 日上午11:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路23 号A1 栋 16 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议结合的方式召开，会议由董 事长罗长江先生主持，会议应出席董事7 名，实际出席7 名。公司监事、高级管 理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）和有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟参与公开竞买资产暨关联交易的议案》。

基于公司业务发展和资产配置需要，公司及子公司拟参与广东省广州市中级 人民法院组织的广州花园里名下位于广州市花都区富源三路8 号的房产司法拍 卖竞拍。根据司法拍卖公告，本次拍卖标的规划用途为工业（厂房及其配套设施）， 建筑面积为58,557.64 平方米，评估参考价为238,660,000 元，一拍起拍价为 167,062,000 元。

本次竞买资产事项属于关联交易事项，公司董事会不存在需要回避表决的关 联董事。公司独立董事发表了关于该事项的事前认可意见，在审议时发表了明确 的独立意见。

本议案尚须提交股东大会审议，审议时有利害关系的关联方股东及股东授权 代表须回避表决，股东大会日期待定。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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第五届董事会第二次会议决议公告

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【详情可参阅公司于2021 年4 月2 日在指定信息披露媒体《证券日报》、《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟 参与竞买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-029），以及在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事 项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意 见》。】

五、备查文件

• 1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；

• 3、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2021 年4 月2 日

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