MOBILE APPLIANCE, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

모바일어플라이언스/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 401,   (관양동, 대륭테크노타운 15차) 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항  ①감사보고  ②영업보고 2.부의안건  ① 제1호 의안 : 제 15기 재무제표 승인의 건  ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건   (사내이사 1명, 사외이사 1명)   - 제2-1호 의안 : 이재신 사내이사 선임의 건   - 제2-2호 의안 : 송요헌 사외이사 선임의 건  ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건  ④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건  ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재신	1962-08	3년	재선임	경북대학교 전자공학과 연세대학원 전자공학과 대우통신(주)연구소 모바일어플라이언스(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송요헌	1961-10	3년	재선임	서울대학교 석유탐사 박사	SK플래닛 상무 (주)온트랙 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태훈	1961-07	3년	재선임	비상근	충북대학교 컴퓨터공학과 공학박사 (주)LG반도체 선임연구원 충북보건과학대학교 신재생에너지과 학과장