Mo-BRUK S.A. — AGM Information 2017

Jun 23, 2017

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki wybiera Józefa Mokrzyckiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów "za"	2 402 294
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała Nr 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym jednomyślnie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad :

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Przyjęcie porządku obrad
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok, a także przedstawienie zwięzłej sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oceny pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku
• 1. Powzięcie uchwał w sprawach :
• a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz z badania sprawozdania z

działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok

• b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku
• c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok
• d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2016 rok
• e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2016 roku
• f. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016
• g. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku
• h. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż lub dzierżawę Zakładu Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrzu
• 1. Wybór Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Wolne wnioski
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów "za"	2 402 294
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała Nr 3/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym, jednomyślnie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach : Tobiasz Mokrzycki Wiktor Mokrzycki

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów "za"	2 402 294

Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała Nr 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów "za"	2 402 294
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała Nr 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za ten okres.

Realizując pkt. 9 lit b i c porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie art.393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.1 k.s.h. oraz § 33.1. lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. zatwierdza:

• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
• 1. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok
• sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 167 368 441,20 PLN,
• rachunek zysków i strat za 2016 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 1 626 342,96 PLN,
• zestawienie zmian w kapitale własnym za 2016 rok,
• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2016 rok,
• informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów "za"	2 402 294
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała Nr 6/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2016 rok.

Realizując pkt. 9 lit d i lit e porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie art.393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.1 k.s.h. oraz § 33.1. lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. zatwierdza:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2016 rok zawierające:

2. bilans na dzień 31.12.2016 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 171 636 652,97 PLN

3. rachunek zysków i strat za 2016 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 2 157 922,68 PLN

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za 2016 rok,

5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2016 roku,
6. informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów "za"	2 402 294
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała Nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przekazania zysku netto Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2016

Realizując pkt. 9 lit f porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:

Działając na podstawie 395 § 2 pkt.2 k.s.h oraz § 33.1. lit. b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2016 w wysokości 1 626 342,96 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów "za"	2 402 294
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała Nr 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Realizując pkt.9 lit g porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395 §2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Prezesowi Zarządu Józefowi Mokrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	972 830
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	26,94%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	972 830
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	22,49%
Liczba głosów "za"	972 830
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała Nr 9/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Realizując pkt.9 lit g porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art.395 §2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1.lit.c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Elżbiecie Mokrzyckiej absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 310 342
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	36,28%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 025 074
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	46,81%
Liczba głosów "za"	2 025 074
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała Nr 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Realizując pkt.9 lit g porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art.395 §2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1.lit.c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Annie Mokrzyckiej-Nowak absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53%
Liczba głosów "za"	2 402 294
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała Nr 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Realizując pkt.9 lit g porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art.395 §2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Wiktorowi Mokrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 389 757
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,48%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 104 489
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	48,65%
Liczba głosów "za"	2 104 489
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała Nr 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Realizując pkt.9 lit g porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art.395 §2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1.lit.c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Tobiaszowi Mokrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 389 757
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,48%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 104 489
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	48,65%
Liczba głosów "za"	2 104 489
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała Nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Realizując pkt.9 lit h porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art.395 §2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1.lit.c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Januszowi Mikuła – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów "za"	377 220
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	2 025 074

Uchwała Nr 14/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Realizując pkt.9 lit h porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art.395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1.lit.c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Konradowi Turzańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów "za"	2 402 294
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała Nr 15/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Realizując pkt.9 lit h porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395 §2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1.lit.c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Janowi Basta – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów "za"	2 402 294
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała Nr 16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Realizując pkt.9 lit h porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art.395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1.lit.c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Kazimierzowi Janik – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów "za"	2 402 294
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała Nr 17/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Realizując pkt.9 lit h porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art.395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1.lit.c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Piotrowi Pietrzak – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 687 562

% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów "za"	2 402 294
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż lub wydzierżawienie Zakładu Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrzu

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 33 ust. 1a lit. e) Statutu Mo-BRUK S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. wyraża zgodę na sprzedaż lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych, a tworzący w ramach struktury Mo-BRUK S.A. Zakład Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrzu położony w Zabrzu przy ul. Szybowej 7 D ,w tym wchodzących w skład tego zakładu nieruchomości tj: prawa użytkowania wieczystego działek oznaczonych nr 237/15, 238/15 i 239/15,oraz prawa własności budynku , objętych księgą wieczystą o nr GL1Z/00045083/5.

§ 2

Zbycie wyżej opisanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może nastąpić za cenę niższą niż cena odpowiadająca jej wartości księgowej netto.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały, a w szczególności ustalenie warunków i terminu, w którym nastąpi zbycie lub wydzierżawienie ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Mo-BRUK S.A. wg jego uznania, z zastrzeżeniem § 2 powyżej.

§ 4

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów "za"	2 402 294
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała Nr 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Realizując pkt. 11 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. dokonuje wyboru Pana Adama Buchajskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów "za"	2 402 294
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała Nr 20/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany zasad przyznawania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej

§1

Realizując pkt. 12 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie art.392§ 1 k.s.h. oraz § 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A uchwala co następuje:

• 1. Za udział w Posiedzeniu Rady Nadzorczej Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w następującej wysokości:

• a. Przewodniczący Rady Nadzorczej 4.200,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100 ) za posiedzenie jednakże nie więcej niż 12.600,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych 00/100) w roku obrotowym,

• b. Członkowie Rady Nadzorczej 3.500,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) za posiedzenie jednakże nie więcej niż 10.500,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100) w roku obrotowym.

• 1. Stawki wynagrodzeń obowiązują od dnia 01.07.2017 r.

§2

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów "za"	2 402 294
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0