MLS CO., LTD. — Regulatory Filings 2017

May 1, 2017

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-066

木林森股份有限公司

关于股票复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票（证券简称：木林森；证券代码： 002745 ）将于 2017 年 5 月 2 日（星期二）开市起复牌。

本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金正式方案尚需公司 董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准 以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外重大投资事项，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上 市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002745）自 2016 年 7 月 15 日下午 13：00 起停牌。详见公司 2016 年 7 月 15 日披露的《关 于筹划重大投资事项的停牌公告》（编号：2016-048），2016 年 7 月 22 日披露的 《关于筹划重大投资事项停牌进展公告》（编号：2016-051）。根据事项进展，公 司确认本次事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016 年 7 月 29 日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于 2016 年 7 月 29 日披露了《重 大资产重组继续停牌公告》（编号：2016-058），2016 年 8 月 5 日披露了《关于重 大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-060），2016 年 8 月 10 日披露了《关于 重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（编号：2016-062），2016 年 8 月 17 日、8 月 24 日、8 月 31 日、9 月 7 日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》 （编号：2016-069、2016-070、2016-075、2016-077）。

2016 年 9 月 12 日，公司第二届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于 公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于 9 月 13 日披露了《关于筹划重大资产 重组延期复牌的公告》， 2016 年 9 月 20 日、9 月 27 日公司披露了《关于重大资

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产重组停牌进展公告》（编号：2016-084、2016-085）。

2016 年 9 月 28 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关 于公司筹划重大资产重组继续停牌的议案》及《关于提请召开 2016 年第五次临 时股东大会的议案》，公司于 9 月 29 日公司披露了《关于筹划重大资产重组继续 停牌暨停牌进展的公告》（编号：2016-090），并于同日披露了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-093）。2016 年 10 月 13 日，公 司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-094）。

2016 年 10 月 14 日，公司召开了 2016 年第五次临时股东大会，会议审议并 通过了《关于公司筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票自 2016 年 10 月 17 日起继续停牌，继续停牌时间不超过 3 个月，累计停牌时间自首次停 牌之日起不超过 6 个月，即公司预计将于 2017 年 1 月 13 日（含当日）前申请股 票复牌。在此期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工 作。督促各中介机构尽快完成相关尽职调查、审计、评估工作，编制符合《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组》要 求的重大资产重组预案（或报告书）及其它申报材料和信息披露文件，公司及交 易各方将尽快落实、确定具体的交易方案，履行必要的报批和审议程序。2016 年 10 月 15 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌暨停牌进展的公告》 （编号：2016-096）。2016 年 10 月 22 日、10 月 29 日、11 月 5 日、11 月 12 日、 11 月 15 日、11 月 22 日、11 月 29 日、12 月 6 日、12 月 13 日、12 月 20 日、12 月 27 日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-097、2016-104、 2016-107、2016-108、2016-109、2016-114、2016-115、2016-116、2016-117、2016-119、 2016-123）。

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号-上市公司停复牌业务》中关 于“所筹划事项因涉及按照有关规定需经有权部门事前审批、重大无先例或跨境 交易事项”的相关规定，为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股 价异常波动，维护投资者权益，充分保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请， 公司股票自 2017 年 1 月 13 日起继续停牌，直至海外交割完成、重大资产重组预 案/报告书披露并经公司董事会审议通过及交易所审核通过后再行复牌交易，预 计复牌日期为 2017 年 3 月 15 日。2017 年 1 月 7 日，公司披露了《关于重大资

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产重组延期复牌及进展公告》（编号：2017-002），2017 年 1 月 14 日、1 月 21 日、 2 月 4 日、2 月 11 日、2 月 13 日、2 月 21 日、2 月 28 日公司披露了《关于重大 资产重组停牌进展公告》（编号：2017-005、2017-013、2017-014、2017-015、 2017-016、2017-022、2017-025）。

2017年3月6日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨投资的合伙企业 完成海外收购的公告》（编号：2017-033），公司投资的合伙企业和谐明芯的子 公司明芯光电于2017 年 3 月 3 日（德国时间），与 LEDVANCE GmbH 原股 东 OSRAM GmbH、LEDVANCE LLC 原股东OSRAM SYLVANIA INC.完成了 本次交易的股权交割。至此，明芯光电持有了LEDVANCE100%的股权，已顺利 完成本次海外股权收购交易。2017年3月14日公司披露了《关于重大资产重组停 牌进展暨延期复牌的公告》（编号：2017-035）。2017年3月21日、3月28日公司 披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2017-041、2017-043）。

2017年3月30日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案，公司于 2017年3月31日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案》及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨暂 不复牌公告》（编号：2017-049），公司股票自2017年3月31日开市起继续停牌。 停牌期间，公司于2017年4月11日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编 号：2017-053），2017年4月18日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询 函暨延期复牌的公告》（编号：2017-055），2017年4月25日披露了《关于重大资 产重组停牌进展公告》（编号：2017-064）。

2017年4月13日，公司收到深交所中小板公司管理部下发的《关于对木林森 股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 21 号） （以下简称“问询函”），根据《问询函》的要求，公司及中介机构已就《问询函》 所涉及问题进行逐项落实及书面回复，并根据《问询函》的要求对发行股份及支 付现金方式购买资产并募集配套资金预案进行了修订、补充和完善，具体内容详 见公司于2017年5月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。

经向深交所申请，公司股票（证券简称：木林森；证券代码：002745）自2017

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年5月2日（星期二）开市起复牌，敬请广大投资者关注。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在 上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次发行股份及支付现金方式购买资产并募 集配套资金事项尚需公司再次召开董事会审议通过、公司股东大会审议通过并报 中国证监会核准，本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项能 否获得相关批准、核准以及获得批准、核准的时间均存在不确定性。敬请广大投 资者注意投资风险。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会 2017 年 5 月 2 日

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