MLP Group S.A. — AGM Information 2017

Jun 5, 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 05 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku,

sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 p.1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym:

• 1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
• 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, rozpoczynający się 1.01.2016r. a kończący się 31.12.2016r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
• a) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazujące zysk netto w wysokości 419 tysięcy złotych,
• b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 215.160 tysięcy złotych,
• c) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o 8.147 tysięcy złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 2.105 tysięcy złotych,
• d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazujące kwotę 147.679 tysięcy złotych, czyli zmniejszenie o 41.241 tysięcy złotych w stosunku do roku poprzedniego,
• e) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.
• 1. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A. za rok obrotowy 2016, rozpoczynający się 1.01.2016 r. a kończący się 31.12.2016r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
• a) Skonsolidowany rachunek zysków lub strat oraz inne całkowite dochody za okres od dnia 1.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., wykazujący zysk netto w wysokości 66.415 tysięcy złotych,
• b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.177.981 tysięcy złotych,
• c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2016r. do

dnia 31.12.2016r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych w stosunku do roku poprzedniego o 61.284 tysięcy złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 61 694 tysięcy złotych,

• d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., wykazujące kwotę 675.726 tysięcy złotych, czyli wzrost o 28.358 tysięcy złotych w stosunku do roku poprzedniego,
• e) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 05 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2016 oraz podziału zysków zatrzymanych

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 p. 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ,że zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 419 tysięcy zł zostanie w całości przeznaczony na zysk zatrzymany. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie z dnia 05 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Radosławowi T. Krochcie - Prezesowi Zarządu Spółki.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie z dnia 05 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Michael Shapiro - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Tomaszowi Zabostowi – Członkowi Zarządu Spółki.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 05 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Shimshon Marfogel - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 05 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Eytan Levy - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie z dnia 05 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Yosef Zvi Meir - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie z dnia 05 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Guy Shapira - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie z dnia 05 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Maciejowi Matusiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie z dnia 05 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Jackowi Tucharzowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.