ML System S.A. — Audit Report / Information 2018

Mar 28, 2019

Oświadczenie w sprawie oceny dokonanej przez Rade Nadzorczą ES-SYSTEM S.A. z dnia 26 marca 2019 r.

Zgodnie z § 70 ustęp 1, punkt 14) oraz zgodnie z § 71 ustęp 1, punkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29.03.2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) Rada Nadzorcza ES-SYSTEM S.A. oświadcza że, dokonała oceny sprawozdania z działalności ES-SYSTEM S.A. i sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i stwierdziła ich zgodność z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Uzasadnienie

Rada Nadzorcza przeanalizowała następujące dokumenty:

1) Sprawozdanie finansowe ES-SYSTEM S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

• jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku,
• · jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
• · jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
• · jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
• · informację dodatkową

2) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku;

3) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

• · skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku,
• · skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
• · skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
• · skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
• · informację dodatkową

4) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku;

5) Sprawozdanie Zarządu z działalności ES-SYSTEM S.A. za rok 2018 wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego, uwzgledniającym stosowanie polityki wynagrodzeń różnorodności oraz sponsoringu i działalności charytatywnej

6) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ES-SYSTEMA za rok 2018 wraz z oświadczeniem na temat informacji niefinansowych

• · obowiązującymi przepisami prawa i Statutem ES-SYSTEM S.A.
• · art. 49 ustawy o rachunkowości
• · § 71 i § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29.03.2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych ( ... )
• · Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

• Polityką rachunkowości .

• Księgami rachunkowymi ●

• Stanem faktycznym

Zgodnie ze sprawozdaniami z badania wydanymi przez firmę przeprowadzającą badanie Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych Dr Piotr Rojek Sp. z o.o., jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

• · przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki Grupy na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz ich wyniku finansowego i przepływów pieniężnych,
• · jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę i Grupę przepisami prawa
• · zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza ES-SYSTEM S.A. pozytywnie ocenia sprawozdanie z działalności ES-SYSTEM S.A. i sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM i skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Podpisy członków Rady Nadzorczej 1. Božena Ciupińska 2. Bogusław Pilszczek 3 Jacek Wysocki 4 Radosław Wojciechowski 5 Arkadiusz Chojnacki 6 Pawel Jagus 7 Michat Gargul

Oświadczenie w sprawie oceny dokonanej przez Rade Nadzorczą ES-SYSTEM S.A. z dnia 26 marca 2019 r.

Zgodnie z § 70 ustęp 1, punkt 14) oraz zgodnie z § 71 ustęp 1, punkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29.03.2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych ( ... ) Rada Nadzorcza ES-SYSTEM S.A. oświadcza że, dokonała oceny sprawozdania z działalności ES-SYSTEM S.A. i sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i stwierdziła ich zgodność z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Uzasadnienie

Rada Nadzorcza przeanalizowała następujące dokumenty:

1) Sprawozdanie finansowe ES-SYSTEM S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

• · jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku,
• · jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
• · jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
• · jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
• informację dodatkową

2) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku;

3) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

• · skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku.
• · skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
• · skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia . 2018 roku.
• informację dodatkową .

4) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku;

5) Sprawozdanie Zarządu z działalności ES-SYSTEM S.A. za rok 2018 wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego, uwzgledniającym stosowanie polityki wynagrodzeń różnorodności oraz sponsoringu i działalności charytatywnej

6) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ES-SYSTEMA za rok 2018 wraz z oświadczeniem na temat informacji niefinansowych

• · obowiązującymi przepisami prawa i Statutem ES-SYSTEM S.A.
• · art. 49 ustawy o rachunkowości
• · § 71 i § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29.03.2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych ( ... )
• Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
• Polityka rachunkowości
• Księgami rachunkowymi

Stanem faktycznym

Zgodnie ze sprawozdaniami z badania wydanymi przeprowadzającą badanie Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych Dr Piotr Rojek Sp. z o.o., jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

• · przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki Grupy na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz ich wyniku finansowego i przepływów pienieżnych,
• · jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę i Grupę przepisami prawa
• · zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza ES-SYSTEM S.A. pozytywnie ocenia sprawozdanie z działalności ES-SYSTEM S.A. i sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM i skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

	Bożena Ciupińska
2.	Bogusław Pilszczek
3	Jacek Wysocki
4	Radosław Wojciechowski
5	Arkadiusz Chojnacki
6	Pawet Jaguś
7	Minhal Cornil

Oswiadczenie w sprawie oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą ES-SYSTEM S.A. z dnia 26 marca 2019 r.

Zgodnie z § 70 ustęp 1, punkt 14) oraz zgodnie z § 71 ustęp 1, punkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29.03.2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych ( ... ) Rada Nadzorcza ES-SYSTEM S.A. oświadcza że, dokonała oceny sprawozdania z działalności ES-SYSTEM S.A. i sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i stwierdziła ich zgodność z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Uzasadnienie

Rada Nadzorcza przeanalizowała następujące dokumenty:

1) Sprawozdanie finansowe ES-SYSTEM S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

• jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku,
• · jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
• · jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
• · jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
• · informację dodatkową

2) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku;

3) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

• · skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku.
• · skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
• · skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
• · skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
• informacje dodatkowa

4) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku;

5) Sprawozdanie Zarządu z działalności ES-SYSTEM S.A. za rok 2018 wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego, uwzgledniającym stosowanie polityki wynagrodzeń różnorodności oraz sponsoringu i działalności charytatywnej

6) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ES-SYSTEMA za rok 2018 wraz z oświadczeniem na temat informacji niefinansowych

• · obowiązującymi przepisami prawa i Statutem ES-SYSTEM S.A.
• · art. 49 ustawy o rachunkowości
• · § 71 i § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29.03.2018 r w sprawie informacii bieżących i okresowych ( ... )
• Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
• · Polityka rachunkowości
• Ksiegami rachunkowymi .
• Stanem faktycznym .

Zgodnie ze sprawozdaniami z badania wydanymi przez firmę przeprowadzającą badanie Kancelarie Porad Finansowo-Księgowych Dr Piotr Rojek Sp. z o.o., jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

• · przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki Grupy na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz ich wyniku finansowego i przepływów pieniężnych,
• . jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę i Grupę przepisami prawa
• . zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza ES-SYSTEM S.A. pozytywnie ocenia sprawozdanie z działalności ES-SYSTEM S.A. i sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM i skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

1.	Bożena Ciupińska
2.	Bogusław Pilszczek
ന	Jacek Wys
র্য	Radosław Wojciechowski
5	Arkadiusz Chojnacki
ರಿ	Pawel Jagus
7	Michal Garoul

Podpisy członków Rady Nadzorczej

Oświadczenie w sprawie oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą ES-SYSTEM S.A. z dnia 26 marca 2019 r.

Zgodnie z § 70 ustęp 1, punkt 14) oraz zgodnie z § 71 ustęp 1, punkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29.03.2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) Rada Nadzorcza ES-SYSTEM S.A. oświadcza że, dokonała oceny sprawozdania z działalności ES-SYSTEM S.A. i sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i stwierdziła ich zgodność z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Uzasadnienie

Rada Nadzorcza przeanalizowała następujące dokumenty:

1) Sprawozdanie finansowe ES-SYSTEM S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

• · jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku,
• · jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
• . jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
• · jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
• informację dodatkową 0

2) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku;

3) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

• · skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku.
• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
• · skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
• · skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
• informację dodatkową

4) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku;

5) Sprawozdanie Zarządu z działalności ES-SYSTEM S.A. za rok 2018 wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego, uwzgledniającym stosowanie polityki wynagrodzeń różnorodności oraz sponsoringu i działalności charytatywnej

6) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ES-SYSTEMA za rok 2018 wraz z oświadczeniem na temat informacji niefinansowych

• · obowiązującymi przepisami prawa i Statutem ES-SYSTEM S.A.
• · art. 49 ustawy o rachunkowości
• · § 71 i § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29.03.2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych ( ... )
• · Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

• · Polityką rachunkowości

• Księgami rachunkowymi .

• Stanem faktycznym

Zgodnie ze sprawozdaniami z badania wydanymi przeprowadzającą badanie Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych Dr Piotr Rojek Sp. z o.o., jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

• · przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki Grupy na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz ich wyniku finansowego i przepływów pieniężnych,
• · jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę i Grupę przepisami prawa
• · zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza ES-SYSTEM S.A. pozytywnie ocenia sprawozdanie z działalności ES-SYSTEM S.A. i sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM i skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Podpisy członków Rady Nadzorczej