ML System S.A. — AGM Information 2023

Jun 2, 2023

z dnia 2 czerwca 2023

Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A. z siedzibą w Zaczerniu w sprawie wyrażenia opinii co do projektów uchwał wniesionych przez Zarząd ML System S.A. do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki ML SYSTEM S.A. z siedzibą w Zaczerniu ("Spółka"), działając stosownie do zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 ("DPSN2021"), przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. niniejszym przyjmuje ocenę projektów uchwał wniesionych przez Zarząd Spółki do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 r.:

• 1. Ocenę Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2022, Sprawozdania Finansowego ML System S.A. za rok 2022 oraz Sprawozdania Zarządu z działalnos ci ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2022, kto rych zatwierdzenie jest przedmiotem uchwał nr 3-5 Walnego Zgromadzenia, a takz e ocenę wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w Sprawozdaniu Finansowym ML System S.A. za rok 2022 (uchwała nr 6), Rada Nadzorcza przedstawiła w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
• 1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wnioski o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązko w w roku obrotowym 2022 (uchwały nr 7-9).
• 1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia projekt uchwały nr 16 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warranto w subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyz szenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spo łki. W ocenie Rady Nadzorczej, w związku z dynamicznym rozwojem Spo łki włas ciwe jest wprowadzenie mechanizmo w opartych o instrumenty finansowe, motywujących kadrę menedz erską Spo łki i Grupy do podejmowania działan ukierunkowanych na realizację strategii Grupy i osiąganie oczekiwanych wyniko w finansowych działalnos ci Grupy, a takz e długoterminowe związanie członko w Zarządu i kluczowych menedz ero w ze Spo łką i powiązanie intereso w tych oso b z interesami inwestoro w Spo łki.
• 1. Rada Nadzorcza nie zajmuje stanowiska odnos nie projekto w uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej (uchwały nr 10-14) oraz opinii co do przyjętego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członko w Zarządu i Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A. za rok 2022 (uchwała nr 15).
• 1. Pozostałe uchwały Walnego Zgromadzenia (nr 1 i 2) mają charakter techniczny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.