ML System S.A. — AGM Information 2020

May 5, 2020

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 1 CZERWCA 2020 ROKU

Projekt uchwały do punktu 1 porządku obrad:

Uchwała nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani ___________________.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ..… % kapitału zakładowego i dawały ….. ważnych głosów, "za" uchwałą oddano ….. głosów, co stanowiło ….. % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ….., co stanowiło ….. % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ….., co stanowiło ….. % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Projekty uchwał do punktu 3 porządku obrad:

Uchwała nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania w sprawie powołania, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ..… % kapitału zakładowego i dawały ….. ważnych głosów, "za" uchwałą oddano ….. głosów, co stanowiło ….. % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ….., co stanowiło ….. % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ….., co stanowiło ….. % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, postanawia wybrać, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: _________________________________

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ..… % kapitału zakładowego i dawały ….. ważnych głosów, "za" uchwałą oddano ….. głosów, co stanowiło ….. % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ….., co stanowiło ….. % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ….., co stanowiło ….. % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ..… % kapitału zakładowego i dawały ….. ważnych głosów, "za" uchwałą oddano ….. głosów, co stanowiło ….. % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ….., co stanowiło ….. % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ….., co stanowiło ….. % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki w następujący sposób:

1) w § 6 Statutu Spółki dodać nowe pkt 40 i 41 o następującym brzmieniu:

"40. PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego.

41. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi."

2) zmienić dotychczasową treść § 14 ust 7 Statutu Spółki:

"§ 14.7. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Łodzi lub w Warszawie."

nadając mu następujące brzmienie:

"§ 14.7. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie."

3) zmienić dotychczasową treść § 16 Statutu Spółki:

"§ 16. Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z nie mniej niż 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."

nadając mu następujące brzmienie:

"§ 16.1. Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z nie mniej niż 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

1. W przypadku śmierci lub rezygnacji jednego z członków Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład i jednomyślną uchwałą wszystkich pozostałych członków dokooptować jednego nowego członka na okres do końca jej wspólnej kadencji. Uchwała Rady Nadzorczej o kooptacji podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie."

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ..… % kapitału zakładowego i dawały ….. ważnych głosów, "za" uchwałą oddano ….. głosów, co stanowiło ….. % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ….., co stanowiło ….. % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ….., co stanowiło ….. % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie postanowienia § 15 pkt d) Statutu Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza Plasma SYSTEM S.A. VIII kadencji będzie się składać z 6 członków i dokonuje w tym zakresie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ..… % kapitału zakładowego i dawały ….. ważnych głosów, "za" uchwałą oddano ….. głosów, co stanowiło ….. % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ….., co stanowiło ….. % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ….., co stanowiło ….. % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej wspólnej trzyletniej, VIII kadencji Pana/Panią

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

____________________.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ..… % kapitału zakładowego i dawały ….. ważnych głosów, "za" uchwałą oddano ….. głosów, co stanowiło ….. % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ….., co stanowiło ….. % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ….., co stanowiło ….. % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.