ML System S.A. — AGM Information 2020

Oct 8, 2020

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 LISTOPADA 2020 ROKU

Projekt uchwały do punktu 1 porządku obrad:

Uchwała nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 4 listopada 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani

___________________.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano …… ważnych głosów. Głosy ważne oddano z …… akcji, stanowiących ..… % kapitału zakładowego. "Za" podjęciem uchwały oddano ….. głosów, co stanowi ….. % ważnie oddanych głosów, głosów "przeciw" oddano ……, głosów "wstrzymujących się" oddano ….. . Uchwała została/nie została podjęta.

Projekty uchwał do punktu 3 porządku obrad:

Uchwała nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 4 listopada 2020 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania w sprawie powołania, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano …… ważnych głosów. Głosy ważne oddano z …… akcji, stanowiących ..… % kapitału zakładowego. "Za" podjęciem uchwały oddano ….. głosów, co stanowi ….. % ważnie oddanych głosów, głosów "przeciw" oddano ……, głosów "wstrzymujących się" oddano ….. . Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr ……

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 4 listopada 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, postanawia wybrać, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: _________________________________

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano …… ważnych głosów. Głosy ważne oddano z …… akcji, stanowiących ..… % kapitału zakładowego. "Za" podjęciem uchwały oddano ….. głosów, co stanowi ….. % ważnie oddanych głosów, głosów "przeciw" oddano ……, głosów "wstrzymujących się" oddano ….. . Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała nr ……

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 4 listopada 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.

• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano …… ważnych głosów. Głosy ważne oddano z …… akcji, stanowiących ..… % kapitału zakładowego. "Za" podjęciem uchwały oddano ….. głosów, co stanowi ….. % ważnie oddanych głosów, głosów "przeciw" oddano ……, głosów "wstrzymujących się" oddano ….. .

Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 4 listopada 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 16 ust. 2 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić uchwałę nr 1 podjętą przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 08.10.2020 roku w przedmiocie powołania Pana Grzegorza Bieli (Biela) do Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano …… ważnych głosów. Głosy ważne oddano z …… akcji, stanowiących ..… % kapitału zakładowego. "Za" podjęciem uchwały oddano ….. głosów, co stanowi ….. % ważnie oddanych głosów, głosów "przeciw" oddano ……, głosów "wstrzymujących się" oddano ….. . Uchwała została/nie została podjęta.

Projekty uchwał do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr ……

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

____________________.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano …… ważnych głosów. Głosy ważne oddano z …… akcji, stanowiących ..… % kapitału zakładowego. "Za" podjęciem uchwały oddano ….. głosów, co stanowi ….. % ważnie oddanych głosów, głosów "przeciw" oddano ……, głosów "wstrzymujących się" oddano ….. . Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 4 listopada 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej wspólnej trzyletniej, VIII kadencji Pana/Panią ____________________.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano …… ważnych głosów. Głosy ważne oddano z …… akcji, stanowiących ..… % kapitału zakładowego. "Za" podjęciem uchwały oddano ….. głosów, co stanowi ….. % ważnie oddanych głosów, głosów "przeciw" oddano ……, głosów "wstrzymujących się" oddano ….. . Uchwała została/nie została podjęta.