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Mar 6, 2026

주주총회소집공고 6.0 미원상사주식회사

주주총회소집공고

2026년 03월 06일
회 사 명 :	미원상사 주식회사
대 표 이 사 :	홍 창 식
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 원시로 49
	(전 화)031-8084-8300
	(홈페이지)http://www.mwc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)강 신 우
	(전 화)031-479-9120

주주총회 소집공고(제67기 정기)

당사 정관 제16조에 의거 제67기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1.일 시 : 2026년 3월 24일(화) 오후 1시2.장 소 : 경기도 광명시 일직동 일직로43 GIDC C동 11층 1106호3.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고4.회의목적사항 제1호의안 : 제67기(2025.01.01 - 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건5.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원에 의결권행사 요청을 하지 않을 예정이오니 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없습니다.6.경영참고사항 상법 제542조의 4 제3항에 의하여 경영참고사항(사외이사 활동 내역과 보수에 관한 사항, 의안에 대한 설명 등 주주님들의 의사결정에 필요한 참고자료)을 당사의 본·지점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

경기도 안산시 단원구 원시로 49 (목내동) 미 원 상 사 주 식 회 사 대표이사 강 신 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
윤석열(출석률: 100%)	이범석(출석률: 100%)	권세원(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2025.02.05	2024년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2024년 경영실적 및 예상실적 보고2024년 안전,환경 및 보건에 관한 사항 보고자기주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성
2	2025.03.05	2024년 재무제표 및 영업보고서 확정의 건2024년 기말배당 결정의 건내부회계관리제도에 대한 보고2024년 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
3	2025.03.25	대표이사 선임의 건2025년 이사 보수 지급에 관한 건타회사 임원겸임 승인의 건	찬성	찬성	찬성
4	2025.04.09	2025년 1분기 경영실적 보고2025년 1분기 안전,환경 및 보건에 관한 사안 보고2025년 2분기 배당 기준일 설정의 건자기주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성
5	2025.07.09	2025년 2분기 경영실적 보고2025년 2분기 안전,환경 및 보건에 관한 사안 보고2025년 2분기 배당금 지급의 건2025년 3분기 배당 기준일 설정의 건은행 여신 재약정의 건자기주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성
6	2025.10.15	2025년 3분기 경영실적 보고2025년 3분기 안전,환경 및 보건에 관한 사안 보고2025년 3분기 배당금 지급의 건자기주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성
7	2025.12.10	2026년 - 2028년 중장기 사업계획 승인의 건2026년 안전,환경 및 보건에 관한 계획 승인의 건2025년 임시상여금 지급의 건2025년 임원 연봉 조정의 건2025년 권리주주확정 및 배당기준일 설정의 건우리사주조합에 대한 현금 무상출연의 건자기주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	권세원(위원장)윤석열이범석	2025.03.05	2024년 외부감사 결과 보고2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결
2025.04.09	2025년 외부감사인 준수사항 사후 평가2025년 감사일정 및 계획2025년 내부회계관리제도 운영 계획 보고	가결
2025.07.09	2025년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고	가결
2025.10.15	2025년 반기 검토 및 핵심감사사항 선정 협의2025년 내부회계관리제도 1차 운영평가 결과 보고 및 감사위원회 적정성 점검	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액(*1)	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,000	82.5	27.5	-

(*1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사는 첨단정밀화학의 최고를 지표로 1959년 회사를 설립한 이래 오늘날까지 화학제품만을 생산하여 왔습니다. 초기에는 황산, 분말유황 등의 기초화학제품만을 제조하였으나, 현재는 계면활성제, 전자재료, 자외선안정제, 산화방지제, 고무첨가제등 고부가가치의 광범위한 첨단정밀화학제품을 생산, 공급하는 회사로 성장하였습니다. 앞으로 화학기술분야의 급격한 변화에 부응하여 보다 심도 있고 폭넓은 연구개발 활동을 수행해 나갈 것이며, 생산설비를 지속적으로 개선하여 제품의 생산,공급에 전력을 기울여 궁극적으로는 인류복지 증진에 진정으로 기여하는 "세계적인 화학제품을 생산·공급하는 회사"로 도약하고자 합니다. 내부적으로 당사는 연간 매출액 증대 및 이익 창출을 통하여 전세계 시장의 점유율 확대를 위하여 전력을 다하고 있습니다. 특히, 당사의 부설 연구소는 외국과의 기술제휴 없이 독자적인 연구 및 개발로 기존 제품의 고부가가치 창출을 위한 지속적인 개발을 하고 있습니다. 이처럼 21세기에는 첨단정밀화학제품 전문 제조업체로서의 위상을 갖기 위해 끊임없이 연구하고 개발하여 견실하고 신뢰받는 기업으로 발전할 것입니다. 당사는 업계 선두를 확보하기 위한 일류선진기업으로의 기틀을 다져가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

영업활동에서 제67기 사업년도(2025.01.01-2025.12.31)동안 연결기준 내수는 1,889억원을 기록하였으며, 수출은 2,522억원을 달성하여 전체 4,411억원의 실적을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

계면활성제 부문에서 내수는 847억원의 실적을, 수출은 1,134억원의 실적을 달성하여 총 1,981억원의 실적을 기록하였습니다. 계면활성제의 다양한 용도개발과 해외시장 확대에 노력하고 있습니다.

전자재료 부문에서 내수는 769억원의 실적을, 수출은 1,238억원의 실적을 달성하여 총 2,007억원의 실적을 기록하였습니다. 전자재료는 제품의 안정화 및 신제품의 성장에 노력을 하고 있습니다.

기타 제품 및 상품 부분에서는 내수는 274억원을 달성하였고 수출은 149억원의 실적을 기록하여 총 423억원의 실적을 기록하였습니다.

(2) 시장점유율

당사 생산 제품인 계면활성제, 전자재료는 내수시장 규모가 비교적 크지 않고 일부 품목의 경우 시장에 참여하고 있는 업체가 많아 정확한 시장점유율을 추정하기는 어려우나 생산능력 등을 감안할 경우 세제 및 샴푸용 계면활성제는 당사 추정 기준 30% 내외를 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

생활화학제품은 주로 생활용품 및 화장품의 주요 원료로 사용되며 국내외 화장품 산업 발전에 따라 꾸준한 성장을 이루고 있습니다. 주요 원자재는 농산물 자원으로 세계시장 가격변동에 영향을 받으나, 탄력적인 재고 운용으로 안정적인 매출과 이익을 유지하고 있으며, 국내에서는 오랜 기술력과 노하우를 바탕으로 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다. 또한 글로벌시장 진출을 확대하여, 내수시장 중심의 산업에서 수출지향적인 산업으로 확대를 해가고 있습니다. 근래에는 생활수준의 향상과 함께 고부가가치의 친환경, 저자극, 폴리머형 계면활성제의 수요가 높아지고 있으며, 시장변화의 트렌드를 인지하고 효과적인 대응을 통해 시장의 흐름에 부합하고 있습니다.전자재료는 디스플레이, 반도체, 이차전지의 제조에 사용되는 Chemical 재료로 해당산업의 발전과 성장을 함께하고 있습니다.디스플레이재료는 LCD와 OLED 패널 제조 과정 중 패터닝 공정에 사용되는 핵심 원재료로, PAC, 노볼락, 아크릴 바인더를 상업화하고 있으며 최근에는 OLED 발광층에 사용되는 핵심 재료 등을 개발하고 있습니다.

반도체재료는 최첨단 미세회로 제조에 있어서 필수 소재인 i-line PR, KrF PR, ArF PR 등 각종 포토레지스트, Topcoat, BARC, SOH 등 상하부 재료에 핵심 원재료가 되는 감광성 폴리머 및 단분자 화합물을 상업화하고 있습니다.

전지재료는 전해액, 분리막, 음극재 제조에 사용되는 각종 바인더와 첨가제를 개발하여 상업화하고 있습니다.

전자재료 사업부는 정밀화학 회사로서 오랜 경험과 꾸준한 연구개발의 성과인 합성기술, 정제기술, 중합기술, 엔지니어링기술로 고품질의 제품을 제조하고 있으며 전자재료에 요구되는 엄격한 품질관리 시스템을 적용하고 있습니다. 그리고 전자급 초고순도 Chemical의 생산을 위한 Clean room 생산설비를 갖추고 있으며, 연구소에서는 지속적인 신제품 개발과 기술지원 등 고객의 요구에 빠르고 적극적으로 대응하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도(25.12.31)

(*) 전자재료사업군 산하로 디스플레이재료사업부와 반도체재료사업부, 기능소재사업부가 있으며, 기타 사업군 산하에는 기존 폴리머첨가제사업부 등 기타 사업부가 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제67기(2025.01.01 - 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 26년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mwc.co.kr, IR/전자공고→전자공고)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 67 기 2025. 12. 31 현재
제 66 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 67(당) 기말		제 66(전) 기말
자 산
I. 유동자산		223,824,899,643		222,219,793,896
(1) 현금및현금성자산	26,488,253,934		35,326,511,502
(2) 단기금융상품	2,869,800,000		4,410,000,000
(3) 매출채권	61,558,127,150		63,002,207,074
(4) 기타수취채권	7,249,348,250		7,226,619,666
(5) 기타유동자산	1,753,786,125		1,234,678,637
(6) 재고자산	123,905,584,184		111,019,777,017
II. 비유동자산		269,069,839,168		256,476,295,155
(1) 장기기타수취채권	4,033,940,840		3,572,414,744
(2) 관계기업투자	8,449,639,622		6,872,586,545
(3) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	39,527,126,944		40,641,376,944
(4) 유형자산	197,368,096,933		187,288,145,829
(5) 사용권자산	273,958,591		115,657,817
(6) 투자부동산	15,580,556,410		15,635,294,590
(7) 무형자산	2,422,108,912		2,347,318,686
(8) 장기금융상품	3,500,000		3,500,000
(9) 이연법인세자산	1,410,910,916		-
자 산 총 계		492,894,738,811		478,696,089,051
부 채
I. 유동부채		45,408,061,296		47,794,274,109
(1) 매입채무	18,788,689,851		20,798,244,351
(2) 기타지급채무	16,222,156,316		14,235,147,318
(3) 단기차입금	56,542,234		147,211,680
(4) 유동성리스부채	125,462,425		-
(5) 당기법인세부채	5,232,837,061		9,085,120,182
(6) 충당부채	726,456,383		217,593,466
(7) 기타유동부채	4,255,917,026		3,310,957,112
II. 비유동부채		31,102,113,187		30,438,152,143
(1) 장기기타지급채무	1,084,123,331		1,178,852,499
(2) 순확정급여부채	28,540,511,649		26,152,001,605
(3) 이연법인세부채	-		1,866,412,411
(4) 장기종업원급여부채	1,477,478,207		1,240,885,628
부 채 총 계		76,510,174,483		78,232,426,252
자 본
I. 자본금		6,661,780,000		6,661,780,000
보통주자본금	6,661,780,000		6,661,780,000
II. 자본잉여금		4,506,354,885		4,793,455,882
III. 기타자본구성요소		(37,208,536,629)		(18,221,669,699)
IV. 기타포괄손익누계액		3,932,990,454		4,731,029,997
V. 이익잉여금		438,491,975,618		402,499,066,619
VI. 비지배주주지분		-		-
자 본 총 계		416,384,564,328		400,463,662,799
부 채 및 자 본 총 계		492,894,738,811		478,696,089,051

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 67 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 66 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 67(당) 기		제 66(전) 기
I. 매출액		441,137,509,663		435,797,799,410
II. 매출원가		355,515,561,543		335,655,673,466
III. 매출총이익		85,621,948,120		100,142,125,944
IV. 판매비와관리비		42,014,357,348		40,196,175,387
V. 영업이익		43,607,590,772		59,945,950,557
VI. 기타수익		4,901,836,570		6,586,890,240
VII. 기타비용		530,001,408		13,773,198,263
VIII. 금융수익		6,944,893,397		8,021,387,205
IX. 금융비용		6,009,860,987		2,892,266,594
X. 지분법손익		2,577,061,361		2,581,406,708
XI. 법인세비용차감전순이익		51,491,519,705		60,470,169,853
XII. 법인세비용		7,969,786,676		9,920,729,840
XIII. 당기순이익		43,521,733,029		50,549,440,013
지배기업 소유주지분	43,521,733,029		50,549,440,013
비지배지분	-		-
XIV. 법인세비용차감후기타포괄손익		632,985,930		(1,853,096,187)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	1,431,025,473		(1,851,187,938)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(1,025,443,831)		641,615,150
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	160,679,998		(393,157,599)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:
해외사업환산손익	66,724,290		361,125,207
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-		(611,491,007)
XV. 총포괄손익		44,154,718,959		48,696,343,826
지배기업 소유주지분	44,154,718,959		48,696,343,826
비지배지분	-		-
XVI. 주당이익
기본및희석주당이익		9,449		10,790

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 67 기 2025. 12. 31 현재
제 66 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 67(당) 기말		제 66(전) 기말
자 산
I. 유동자산		219,692,266,381		217,349,982,611
(1) 현금및현금성자산	25,715,870,036		34,543,735,782
(2) 단기금융상품	2,869,800,000		4,410,000,000
(3) 매출채권	59,170,855,167		60,283,787,805
(4) 기타수취채권	7,239,038,072		7,216,220,951
(5) 기타유동자산	1,740,613,886		1,209,315,926
(6) 재고자산	122,956,089,220		109,686,922,147
II. 비유동자산		266,644,592,377		255,435,122,134
(1) 장기기타수취채권	4,033,940,840		3,572,414,744
(2) 종속기업 및 관계기업투자	5,831,413,524		5,831,413,524
(3) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	39,527,126,944		40,641,376,944
(4) 유형자산	197,368,096,933		187,288,145,829
(5) 사용권자산	273,958,591		115,657,817
(6) 투자부동산	15,580,556,410		15,635,294,590
(7) 무형자산	2,422,108,912		2,347,318,686
(8) 장기금융상품	3,500,000		3,500,000
(9) 이연법인세자산	1,603,890,223		-
자 산 총 계		486,336,858,758		472,785,104,745
부 채
I. 유동부채		45,105,774,813		46,581,743,630
(1) 매입채무	18,531,117,493		19,653,534,852
(2) 기타지급채무	16,178,527,419		14,170,888,817
(3) 단기차입금	56,542,234		147,211,680
(4) 유동성리스부채	125,462,425		-
(5) 당기법인세부채	5,232,837,061		9,085,120,182
(6) 충당부채	726,456,383		217,593,466
(7) 기타유동부채	4,254,831,798		3,307,394,633
II. 비유동부채		31,102,113,187		30,375,681,699
(1) 장기기타지급채무	1,084,123,331		1,178,852,499
(2) 순확정급여부채	28,540,511,649		26,152,001,605
(3) 이연법인세부채	-		1,803,941,967
(4) 장기종업원급여부채	1,477,478,207		1,240,885,628
부 채 총 계		76,207,888,000		76,957,425,329
자 본
I. 자본금		6,661,780,000		6,661,780,000
보통주자본금	6,661,780,000		6,661,780,000
II. 자본잉여금		4,506,592,059		4,793,693,056
III. 기타자본구성요소		(37,208,536,629)		(18,221,669,699)
IV. 기타포괄손익누계액		3,223,290,320		4,248,734,151
V. 이익잉여금		432,945,845,008		398,345,141,908
자 본 총 계		410,128,970,758		395,827,679,416
부 채 및 자 본 총 계		486,336,858,758		472,785,104,745

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 67 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 66 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 67(당) 기		제 66(전) 기
I. 매출액		432,317,092,092		426,436,150,721
II. 매출원가		347,491,597,643		327,203,939,432
III. 매출총이익		84,825,494,449		99,232,211,289
IV. 판매비와관리비		41,222,059,630		39,419,880,770
V. 영업이익		43,603,434,819		59,812,330,519
VI. 기타수익		4,788,541,169		11,626,314,486
VII. 기타비용		530,001,408		693,975,884
VIII. 금융수익		8,064,331,834		9,598,395,504
IX. 금융비용		6,009,471,101		2,891,947,546
X. 법인세비용차감전순이익		49,916,835,313		77,451,117,079
XI. 법인세비용		7,787,308,183		14,160,896,523
XII. 당기순이익		42,129,527,130		63,290,220,556
XIII. 법인세비용차감후기타포괄손익		405,581,642		(1,209,572,788)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	1,431,025,473		(1,851,187,938)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(1,025,443,831)		641,615,150
XIV. 총포괄손익		42,535,108,772		62,080,647,768
XV. 주당이익
기본및희석주당이익		9,147		13,509

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 67 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 66 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 67(당) 기		제 66(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		427,923,210,408		393,322,507,308
1. 전기이월이익잉여금	388,668,066,308		336,311,669,153
2. 확정급여제도의 재측정요소	1,431,025,473		(1,851,187,938)
3. 분기배당	(4,592,509,500)		(4,666,019,500)
4. 당기순이익	42,129,527,130		63,290,220,556
5. 관계기업투자평가손익	-		237,825,037
6. 자본잉여금의 이익잉여금 대체	287,100,997		-
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(6,356,000,000)		(4,654,441,000)
1. 기말배당금	6,356,000,000		4,654,441,000
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		421,567,210,408		388,668,066,308

*당기의 이익잉여금 처분계산서는 67기 주주총회(2026년 03월 24일)에서 확정될 예정입니다. (전기처분확정일 : 2025년 03월 25일) - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

- 기타참고사항 상기 재무제표 외 주석사항등에 대해서는 26년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mwc.co.kr, IR/전자공고→전자공고)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 16조 (총회의 소집) 1 ~ 2. 생략3. 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 함에 있어 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주 등과의 거래내역 그리고 경영참고사항을 통지 · 공고하거나 비치하여야 하며, 이사선임의 경우에는 이사후보자의 성명 등을 통지공고하여야 한다. (2001.11.27 개정)4. 생략	제 16조 (총회의 소집) 1 ~ 2. 좌동3. 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 함에 있어 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주 등과의 거래내역 그리고 경영참고사항을 통지 · 공고하거나 비치하여야 하며, 이사선임의 경우에는 이사후보자의 성명 등을 통지 · 공고하여야 한다. (2001.11.27, 2026.03.24 개정)4. 좌동	*사외이사의 명칭 변경에 따라 문구 수정(상법 제542조의 8)
제 17조 (소집지와 개최방식) 주주총회는 본점소재지와 사업장이 위치하고 있는 경기도 안양시, 전라북도 완주군, 전라북도 익산시 또는 이의 인접지에서도 개최할 수 있다. (2020.03.24 개정)(신설)	제 17조 (소집지와 개최방식) 1. 주주총회는 본점소재지와 사업장이 위치하고 있는 경기도 안양시, 전라북도 완주군, 전라북도 익산시 또는 이의 인접지에서도 개최할 수 있다. (2020.03.24, 2026.03.24 개정)2. 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. (2026.03.24 신설)	*상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련 및 문구정비(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)
제 21조 (의결권의 대리행사) 1. 생략2. 대리인은 법정대리인 또는 당 회사 주주에 한하며 총회개최일에 그 대리권을 증명할 서류를 제출하여야 한다.	제 21조 (의결권의 대리행사) 1. 좌동2. 대리인은 법정대리인 또는 당 회사 주주에 한하며 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. (2026.03.24 개정)	*상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련 및 문구정비(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)
제 24조 (이사의 수와 선임 방법) 1. 당 회사에는 이사 3명 이상 9명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. (2005.11.29 개정)2. 사외이사의 사임 · 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. (2019.03.26. 개정)3 ~ 5. 생략	제 24조 (이사의 수와 선임 방법) 1. 당 회사에는 이사 3명 이상 9명 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. (2005.11.29, 2026.03.24 개정)2. 독립이사의 사임 · 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다. (2019.03.26, 2026.03.24 개정)3 ~ 5. 좌동	*사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향에 따른 개정(상법 제542조의 8)
제 25조 (임기) 1. 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 주주총회 전에 종료될 때에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. (2013.02.28. 개정)2. 생략	제 25조 (임기) 1. 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다. (2013.02.28, 2026.03.24 개정)2. 좌동	*이사의 임기를 정기주주총회일에 종료하는 것으로 변경
제 26조 (이사의 보선) 1. 생략2. 사외이사가 사임 · 사망 등의 사유로 인하여 정관 제24조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. (2001.11.27 신설)	제 26조 (이사의 보선) 1. 좌동2. 독립이사가 사임 · 사망 등의 사유로 인하여 정관 제24조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. (2001.11.27, 2026.03.24 개정)	*사외이사의 명칭 변경에 따라 문구 수정(상법 제542조의 8)
제 27조 (이사의 보수와 퇴직금) 1. 생략2. 이사의 퇴직금은 근속 1년에 대하여 월평균 급여액의 1배에 해당하는 금액에 근속년수를 승하여 산출된 금액을 지급한다. 단, 근속년수가 1년 미만 단수가 있을 때에는 월수 계산하고 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다. (1997.11.27, 2007.11.27 개정)	제 27조 (이사의 보수와 퇴직금) 1. 좌동2. 상근하는 이사의 퇴직금은 근속 1년에 대하여 월평균 급여액의 1배에 해당하는 금액에 근속년수를 승하여 산출된 금액을 지급하고, 비상근 이사의 퇴직금은 지급하지 않는다. 단, 근속년수가 1년 미만 단수가 있을 때에는 월수 계산하고 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다. (1997.11.27, 2007.11.27, 2026.03.24 개정)	*이사 퇴직금 지급 대상을 상근이사로 한정하고, 비상근 이사에 대한 지급 제외 근거를 명확히 함.
제 29조의 1 (이사 ·감사의 회사에 대한 책임감경) 1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 “회사에 대한 책임”에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. (2013.02.28. 개정)2. 생략	제 29조의 1 (이사 ·감사의 회사에 대한 책임감경) 1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 “회사에 대한 책임”에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. (2013.02.28, 2026.03.24 개정)2. 좌동	*사외이사의 명칭 변경에 따라 문구 수정(상법 제542조의 8)
제 33조 (감사위원회의 구성) 1 ~ 2. 생략3. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. (2021.03.23. 신설)4~ 5. 생략6. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (2021.03.23. 신설)7. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다. (2021.03.23. 개정)8 ~ 9. 생략10. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. (2021.03.23. 개정)	제 33조 (감사위원회의 구성) 1 ~ 2. 좌동3. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. (2021.03.23, 2026.03.24 개정)4 ~ 5. 좌동6. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (2021.03.23, 2026.03.24 개정)7. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다. (2021.03.23, 2026.03.24 개정)8 ~ 9. 좌동10. 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. (2021.03.23, 2026.03.24 개정)	*감사위원 분리선임 인원 상향에 따라 문구 수정(상법 제542조의12 제2항)*감사위원의 선·해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 개정(상법 제542조의 12 제4항)*사외이사의 명칭 변경에 따라 문구 수정(상법 제542조의 8)
부 칙 (신 설)	부 칙 28. (개정시행일) 제1조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 24일부터 시행한다.제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제17조 및 21조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제16조, 제24조, 제26조, 제29조의 1, 제33조(제3항 및 제6항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제24조 1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.제4조(감사위원 선 · 해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제33조 제6항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이제형	1977.09.20	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이제형	- 김·장 법률사무소 변리사	2007 ~ 2015	특허법인 코리아나 변리사	없음
2015 ~ 현재	김·장 법률사무소 변리사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이제형	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여

- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.

2. 회사의 이익 보호

- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.

3. 업무집행에 대한 감시

- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임.

4. 기업 경영의 건전성 확보

- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이제형 사외이사 후보자변리사로 다년간 근무하는 등 유기화학, 고분자화학, 재료 및 약학 분야의 지식재산권 업무에 대한 전문성을 입증하여 회사의 기술 경쟁력 보호와 지식재산 전략 수립에 기여할 것으로 기대됨.

확인서 이제형 확인서(사외이사).jpg 이제형 확인서(사외이사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이제형	1977.09.20	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이제형	- 김·장 법률사무소 변리사	2007 ~ 2015	특허법인 코리아나 변리사	없음
2015 ~ 현재	김·장 법률사무소 변리사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이제형	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이제형 사외이사 후보자변리사로 다년간 근무하는 등 유기화학, 고분자화학, 재료 및 약학 분야의 지식재산권 업무에 대한 전문성을 입증하여 회사의 기술 경쟁력 보호와 지식재산 전략 수립에 기여할 것으로 기대됨.

확인서 이제형 확인서(감사위원).jpg 이제형 확인서(감사위원)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 3 )
실제 지급된 보수총액	1,214백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 16일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 16일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mwc.co.kr, IR/전자공고→전자공고)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2026년 3월 16일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mwc.co.kr, IR/전자공고→전자공고)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음