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Mar 4, 2026

미원상사/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		경기도 광명시 일직동 일직로43 GIDC C동 11층 1106호
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제67기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 제67기 정기주주총회에서는 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임 안건이 포함되어 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제67기 (2025.01.01 - 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호의안	정관 일부 변경의 건	전자주주총회, 독립이사 명칭변경, 감사위원 선출 강화 등
제3호의안	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	감사위원이 되는 사외이사 1명 선임(이제형)
제4호의안	이사 보수한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이제형	1977-09	3	신규선임	서울대학교 응용화학부 졸업 前 특허법인 코리아나 근무 現 김·장 법률사무소 근무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이제형	1977-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 응용화학부 졸업 前 특허법인 코리아나 근무 現 김·장 법률사무소 근무