MIWON CHEMICALS CO., LTD. — AGM Information 2026

Feb 5, 2026

미원화학/주주총회소집결의/(2026.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-17
3. 장소		울산광역시 남구 장생포로 247(매암동) 미원화학 회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김정만 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 공광훈 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 감사위원 : 공광훈 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권혁석 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 여준호 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정만	1955-07	3	재선임	중앙대 화학과 졸업 現 미성통상㈜ 이사 現 미원화학㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
공광훈	1960-01	3	신규선임	중앙대 화학과 졸업 일본 동경대 생물화학과 박사 중앙대 화학과 교수 現 중앙대 화학과 종신 명예교수	-
권혁석	1968-12	3	신규선임	한국방송통신대학교 경영학, 법학과 졸업 한양대 행정대학원 세무학 석사 現 상록회계법인 회계사	-
여준호	1969-01	3	신규선임	성균관대 경제학과 졸업 KAIST 경영대학원 MBA LG 디스플레이㈜ 근무 現 ㈜럭스로보 교육플랫폼 사업실장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
공광훈	1960-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	중앙대 화학과 졸업 일본 동경대 생물화학과 박사 중앙대 화학과 교수 現 중앙대 화학과 종신 명예교수
권혁석	1968-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한국방송통신대학교 경영학, 법학과 졸업 한양대 행정대학원 세무학 석사 現 상록회계법인 회계사
여준호	1969-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	성균관대 경제학과 졸업 KAIST 경영대학원 MBA LG 디스플레이㈜ 근무 現 ㈜럭스로보 교육플랫폼 사업실장