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Mittel — Remuneration Information 2018
Apr 5, 2018
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Remuneration Information
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RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
ai sensi dell'art. 123-ter TUF e dell'art. 84 quater Regolamento Emittenti
Emittente: Mittel S.p.A. Sito internet: www.mittel.it Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 1 ottobre 2016 - 31 dicembre 2017 Data di approvazione della Relazione: 21 marzo 2018
Indice
| RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE | 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOSSARIO 3 |
|||||||
| PREMESSA 4 |
|||||||
| SEZIONE I | 5 | ||||||
| Governance della politica delle remunerazioni | |||||||
| Principi e finalità della politica delle remunerazioni | |||||||
| La politica delle remunerazioni | |||||||
| Amministratori non esecutivi di Mittel (i) |
11 | ||||||
| Amministratori investiti di particolari cariche, Dirigente con responsabilità strategiche e (ii) Altri Dirigenti/Quadri direttivi in Mittel e/o nel Gruppo |
11 | ||||||
| Benefici non monetari (iii) |
16 | ||||||
| Criteri di valutazione degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di (iv) strumenti finanziari e delle altre componenti variabili della remunerazione |
16 | ||||||
| Sistema di pagamento differito $(\nu)$ |
18 | ||||||
| Clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari (vi) |
18 | ||||||
| Trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di (vii) Lavoro |
18 | ||||||
| Coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle (viii) obbligatorie |
19 | ||||||
| Malus e Claw Back (ix) |
19 | ||||||
| SEZIONE II | 20 | ||||||
| Prima parte – Voci che compongono la remunerazione | |||||||
| Seconda parte – Tabelle informative ex Allegato 3A, Schema 7-bis R.E. | |||||||
| Terza parte - Tabelle informative ex Allegato 3A, Schema 7-ter R.E | |||||||
RELAZ ZIONE SU EMUNERA AZIONE
G GLOSSARI IO
C ap su ww G odice di pprovato ne uccessive m ww.borsaita Governance" Autodiscip el dicembre modifiche, e aliana.it, ne ". plina: il C e del 2011 e promosso ella sezione Codice di A dal Comi o da Borsa e "Borsa I .ULLA RE Autodiscipli tato per la Italiana S.p Italiana – ina delle a Corporate p.A., dispon Regolamen società qu e Governan nibile all'ind nto – Corp uotate nce e dirizzo porate
C od. civ. / c. .c.: il codice e civile.
C de onsiglio o ell'Emittente o Consigli e. o di Amm ministrazio one: il Con nsiglio di A Amministra zione
Es sercizio: l'e esercizio so ociale cui si riferisce la Relazione (1 ottobre 2 2016 –
31 1 dicembre 2017).
G ruppo: il G ruppo Mitte el.
M Mittel, Emitt tente o Soc cietà: l'emitt tente azion i quotate cu ui si riferisce e la Relazio one.
Re su egolament uccessivam to Emitte mente modifi nti: il R icato. Regolamento o Consob b n. 119 971/1999 come
Re in egolament materia di to Parti Co operazioni rrelate: il R con parti co Regolamento orrelate com o Consob n me success n. 17221 de ivamente m el 12 marzo modificato. 2010
Re so elazione s ono tenute a ulla Remu a redigere a nerazione: ai sensi dell la relazion l'art. 123-te ne sulla rem r TUF. munerazione e che le so ocietà
TU co UF: il Decr ome succes reto Legisla ssivamente ativo 24 feb modificato. bbraio 199 8, n. 58 (T Testo Unico o della Fina anza)
PR REMESS SA
La p ter d Cons all'Al resente Re el D.lgs. 24 sob 11971/ llegato 3A, elazione sul 4 febbraio 1 /1999 (il "R Schemi 7-b la Remune 1998, n. 58 Regolamen bis e 7-ter de razione è s 8 (il "TUF") nto Emitten ello stesso stata predis e dell'art. 8 nti") ed è s regolament posta ai se 84-quater d stata redatt to. ensi dell'art. del Regolam tta in confo 123 mento ormità
La R Relazione su ulla Remune erazione è a articolata ne elle seguen nti sezioni:
- la Sezione componen con respo l'attuazion e I illustra nti dell'orga onsabilità e di tale po la politica no di amm strategiche litica; della Soci inistrazione e e le pro ietà in mat e, dei Dirett ocedure ut teria di rem tori Genera tilizzate pe munerazion ali e dei Dir er l'adozio e dei rigenti ne e
- la Sezione Sindaci, a Dirigenti c e II, nomin l Direttore on respons ativamente Generale e abilità strat e per i com ed in forma tegiche: mpensi attrib aggregata buiti agli A per i comp Amministrato pensi attrib ori, ai uiti ai
- fornisce compo cessaz e un'adeg ngono la r zione dalla c guata rapp remunerazio carica o di r presentazio one, comp risoluzione d one di ci presi i tratta del rapporto ascuna d amenti pre o di lavoro; delle voci evisti in ca che so di
- illustra qualsia collega sono ri evidenz succes eventua oggettiv analiticam asi titolo e ate, segnala feribili ad a ziando, altr ssivi a fr almente in vamente qu ente i com in qualsias ando le ev attività svolte resì, i com ronte dell' ndicando u uantificabili mpensi corr si forma da ventuali com e in eserciz mpensi da 'attività sv un valore nell'Eserciz risposti nel lla Società mponenti d zi preceden corrisponde volta nell' di stima zio di riferim l'Esercizio e da socie dei suddett nti a quello d ere in uno Esercizio per le c mento. di riferimen età controll ti compens di riferimen o o più es di riferim componenti nto a ate o i che nto ed sercizi mento, non
Inoltr nell'E amm respo in co Emitt re la Sezio Emittente ministrazione onsabilità s onformità a tenti. one II cont e nelle e e contr strategiche n a quanto tiene le inf società co ollo, dai nonché dai previsto da formazioni ontrollate, Direttori G coniugi non all'art. 84-q relative all dai com Generali e n legalment quater, com le partecipa ponenti d dagli altr te separati mma 4, de azioni dete egli organ ri Dirigenti e dai figli m el Regolam enute, ni di con minori, mento
SEZIONE I
La presente sezione della Relazione sulla Remunerazione descrive le linee essenziali della politica di remunerazione adottata dalla Società (la "Politica di Remunerazione") con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2012, su proposta del Comitato per la Remunerazione e per le Nomine, come successivamente modificata, sempre su proposta di quest'ultimo, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2016.
La Politica di Remunerazione definisce i principi e le linee guida ai quali si attiene Mittel S.p.A. ("Mittel", la "Società" o anche l'"Emittente") nella determinazione della politica retributiva degli Amministratori e dei Dirigenti della Società e del Gruppo Mittel (di seguito il "Gruppo") e nel monitoraggio dell'applicazione della medesima.
La Politica di Remunerazione è predisposta ai sensi del Codice di Autodisciplina, cui la Società ha aderito, nonché ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate come successivamente modificato (il "Regolamento Parti Correlate") e dell'art. 4.1.(c) della procedura interna denominata "Procedura per le operazioni con Parti Correlate di Mittel" adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 novembre 2010 (la "Procedura Parti Correlate Mittel") come successivamente modificata rispettivamente in data 23 dicembre 2015 e 15 maggio 2017.
Come previsto dal Regolamento Parti Correlate e dalla Procedura Parti Correlate Mittel (quest'ultima disponibile sul sito internet www.mittel.it - Sezione "Corporate Governance"), la sottoposizione all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea degli Azionisti della presente Relazione, che illustra la Politica di Remunerazione, esonera la Società dall'applicare la suddetta Procedura nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche guando queste ultime siano coerenti con la Politica di Remunerazione.
Governance della politica delle remunerazioni
Di sequito viene fornita la descrizione dei principali soggetti e organi coinvolti nella predisposizione ed approvazione della Politica di Remunerazione.
(i) Assemblea degli Azionisti
In materia di remunerazioni, l'Assemblea degli Azionisti:
- determina il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 3), c.c. e dell'art. 24 dello Statuto sociale;
- esprime un voto consultivo sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione
predisposta dal Consiglio di Amministrazione.
(ii) Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione:
- costituisce al proprio interno un Comitato per la Remunerazione e per le Nomine;
- definisce, su proposta del Comitato per la Remunerazione e per le Nomine, la Politica di Remunerazione;
- in coerenza con la Politica di Remunerazione e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2389 c.c. e dall'art. 24 dello Statuto sociale, determina la remunerazione degli Amministratori (esecutivi, non esecutivi e indipendenti) investiti di particolari cariche, , come di seguito descritto nella presente Relazione;
- approva la Relazione sulla Remunerazione, ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti.
(iii) Comitato per la Remunerazione e per le Nomine
In conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, l'Emittente ha costituito in seno al Consiglio, il Comitato per la Remunerazione e per le Nomine (il "Comitato" o anche il "Comitato per la Remunerazione") composto, alla data della presente Relazione, dai Signori Anna Francesca Cremascoli (Presidente indipendente), Valentina Dragoni (Consigliere indipendente), Michele Iori (Consigliere non esecutivo).
Nell'attuale composizione del Comitato, tutti i membri risultano in possesso di una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, come verificato dal Consiglio.
La composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal medesimo Comitato, come di seguito descritto negli aspetti principali.
Lo stesso prevede, in linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, che:
- il Comitato sia composto da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione dotati dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, ovvero, in alternativa, il Comitato può essere composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali è dotata dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. In tale ultimo caso, il Presidente del Comitato è scelto tra gli Amministratori indipendenti;
- almeno un componente del Comitato debba risultare in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi a cura del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina;il Comitato rimanga in carica fino alla data dell'Assemblea
chiamata carica. In Amminis per qua provvede in posse provveda Presiden svolgime Presiden Comitato stesso d riunioni soggetti adottate caso di p è nece Amminis cui veng propria eventual riscontro Segretar assunte alla prim Consiglio ragioni d verbale determin eventual informaz compiti, Consiglio Autodisc di spesa a ad approv n ogni caso strazione. Q alsiasi ragio e alla sostit esso dei re a il Consigl nte; il Com ento delle p nte, anche o assista il designato e del Comita che non a maggior parità di vot ssaria la stratore pre gano formu remuneraz lmente ava o nel verba rio, siano tr dal Comita ma riunione o di Ammi di urgenza, – ovvero nazioni ado lmente rich zioni e alle nonché po o di Ammin ciplina. Il Co a per l'adem vare il bilanc o, il Comitato Qualora uno one durant tuzione, nom equisiti di io di Ammin mitato si r proprie funz su richiesta l President e, su invito ato, in rela ne siano ranza asso ti, prevalga presenza nda parte a ulate propos zione; del anzate e d ale di riunio rascritti in a ato venga d e utile. A ta nistrazione rispetto all o una rela ttate – e, in iesti in pro funzioni az ossa avvale nistrazione onsiglio di A mpimento de cio di eserc o decade a o o più mem te il mand minando co cui al Cod nistrazione, riunisca co zioni ovvero a di uno o te del Colle del Presid zione ai si membri; le oluta dei m il voto di ch della ma alle riunioni ste al Cons lle posizio delle decis one e i ver apposito libr data informa al fine, il P e, con cong a data prev azione des n occasion oposito; il C ziendali nec ersi di cons e nel rispe Amministraz ei propri com cizio relativo ll'atto della mbri del Co ato, il Con oloro che, tra dice di Aut il Comitato on la freq quando ciò più dei suo egio Sindac ente, possa ingoli punti e determina membri parte hi presiede. ggioranza del Comita siglio di Am oni del C sioni assun rbali, sottos ro, all'uopo azione al C Presidente gruo antici vista per la scrittiva de e della riun Comitato ab cessarie pe sulenti este etto dei req zione attribu mpiti. o al terzo an cessazione omitato veng nsiglio di A a i propri co todisciplina o elegga tra uenza nec ò sia ritenut oi compone cale o altro ano inoltre all'ordine azioni del ecipanti alla Per la valid dei comp to per la Re mministrazio Comitato, nte, venga scritti dal P istituito; de onsiglio di A del Comita po, ove po riunione, c ei temi di nione, fornis bbia facoltà er lo svolgim erni, nei ter uisiti indica uisce al Com nno della pr e del Consig gano a ma Amministra omponenti, ove a ciò a i suoi mem cessaria p to opportun enti; ai lavo o Sindaco partecipare del giorno Comitato a riunione dità delle riu ponenti; ne emunerazio one relative delle pro dato adeg Presidente elle delibera Amministra ato trasme ossibile e copia del re iscussi e sce i chiari di accesso mento dei p rmini stabili ati dal Cod mitato un bu ropria glio di ncare zione siano ò non mbri il er lo no dal ori del dallo e alle , altri siano e, In unioni essun one in e alla poste guato e dal azioni zione tte al salvo elativo delle menti o alle propri iti dal ice di udget
Ai se confr ensi del R ronti del Co egolamento onsiglio di A o, il Comita mministrazi ato svolge ione. funzioni p ropositive e e consultiv e nei
In pa Amm articolare, i ministratori e il Comitato e dei Dirigen per la Re nti con resp munerazion ponsabilità s ne in mate strategiche: ria di remu unerazione degli
- v a a s valuta peri applicazion alla remun strategiche odicamente e della poli nerazione (ivi inclus e l'adeguat tica di remu degli Amm o il Diretto tezza, la c unerazione ministratori ore Genera coerenza c adottata da e dei Di ale della So complessiva alla Società rigenti con ocietà, se a e la con à con riferim n responsa nominato, ncreta mento abilità e gli
A u D A r Amministra ultimo rigua Delegato ( Amministra remunerazi tori esecut ardo delle in (AD) ovve zione propo one ai sens tivi delle so nformazioni ro dalla D oste per l'a si di legge e ocietà da e i fornite, a Direzione adozione e/o e di regolam essa contr seconda de Generale; o l'eventual mento; ollate), avv el caso, dal formula a le revisione valendosi a ll'Amministr al Consigl e della polit a tale ratore io di ica di
-
- f c a formula pro cariche, ivi al Consiglio oposte sulla inclusa la r o di Amminis a remunera remunerazio strazione, s azione degl one dei com salvo quanto li Amminist mponenti de o infra prec ratori inves ei Comitati isato al pun stiti di parti costituiti in nto 3 che se colari seno egue;
-
- c c n p b a d s d con riferime con respon nominato, e pareri al Co breve e/o l alla compo detti obietti sottopone determinaz ento alla re nsabilità stra e gli Ammin onsiglio di A ungo perio nente varia ivi; verifica le proprie ione finale d emunerazio ategiche (iv nistratori ese Amministraz do, sulla d abile della r l'effettivo valutazione della compo one dell'Am vi incluso il ecutivi delle zione sull'is efinizione d remunerazi raggiungim e al Consi onente varia mministrator l Direttore G e società da stituzione di degli obiett one e, se d ento degli iglio di Am abile; e Delegato Generale d a essa cont i sistemi d'i ivi di perfor del caso, s obiettivi di mministrazio o e dei Dir della Societ trollate), es incentivazio rmance cor sulla revisio i performan one ai fini rigenti tà, se prime one di rrelati one di nce e della
-
- a A a adempie a Amministra ad esso attr qualsiasi u zione in ma ribuite nell'a ulteriore inc ateria di po ambito della carico che olitica di rem a politica di gli venga a munerazion remuneraz assegnato e e svolge ione adotta dal Consig tutte le fun ata dalla So glio di nzioni cietà.
Al C cons in ma intern Socie Comitato pe sultive e pro ateria spec net della etari". er la Rem opositive in ificato nella Società w munerazione materia di n a Relazione www.mittel.i e e le No nomine deg e sulla Corp t, sezione mine sono gli Amminis porate Gove "Corporat o inoltre at tratori. Si ri ernance, dis te Govern ttribuite fun manda a qu sponibile su nance/Docu nzioni uanto ul sito menti
(i (iv) Il nomin predisp nativo deg osizione de gli esperti ella politica indipende a delle rem nti eventu munerazion almente in ni ntervenuti nella
La P Socie spec confr di go pred cons Politica di Re età possa cializzate in ronti di com overnance p isposizione sulenza esp emunerazio avvalersi, a materia di mpetitività e previsti. Ne della Polit erta in mate one prevede all'occorren i executive di congrue ell'Esercizio tica di Rem eria. e che, nella za, anche compensa enza rispett di riferime munerazione a definizione del contrib ation, al fine to ai mercat nto la Soci e, del cont e della politi uto di soci e di effettua ti di riferime età non si tributo di a ica retributi ietà indipen are gli oppo ento e ai si è avvalsa, lcuna socie va, la ndenti ortuni stemi nella età di
Prin ncipi e fina alità della politica de elle remun nerazioni
La P degli valor Politica di R i interessi d re per gli Az Remunerazio del manage zionisti nel m one di Mitte ment del G medio-lungo el si pone Gruppo con o termine. come finali l'obiettivo p ità principa prioritario de le l'allineam ella creazio mento one di
Nell'o ottica di tale e finalità, la a Politica di Remunera zione è def finita in mod do da assic curare
una sogg comp artico varia gara anch prop socie struttura re getti coinvol petenze e olata in mo abili, con l'o ntire un co he di natura ria di Mitte età da essa etributiva co ti e il contri funzioni. A odo da cons obiettivo di ollegamento a non econ el e le pecu controllate omplessiva buto fornito A tal fine, la sentire un a creare val diretto tra omica, coe uliari attività . in grado di o alla cresci a remunera adeguato b lore sosten retribuzion erenti con la à dalla ste riconoscer ta aziendal azione del ilanciament nibile nel m ne e specifi a struttura essa svolte re il valore e in relazio manageme to delle com medio e lun ici obiettivi di holding d anche per manageria one alle risp ent deve e mponenti fis go periodo di perform di partecipa r il tramite le dei ettive ssere sse e o e di ance, azioni delle
In pa indic e dei articolare, l cati per qua i Dirigenti (a a Politica d nto attiene aventi o me di Remune alla retribuz eno respons erazione si zione degli sabilità strat basa sui p Amministra tegiche) in M principi ispi atori con de Mittel e/o ne ratori di se eleghe esec el Gruppo: eguito cutive
- (i) le remune Gruppo, a di Gruppo erazioni so ssicurando ; no basate un adegua sul criterio ato bilanciam o della per mento tra o rformance biettivi indiv individuale viduali e ob e di biettivi
- (ii) il sistema bilanciame remuneraz esecutive a di incen ento tra la zione, con e ai Dirigen tivazione d a compon n particolar nti con respo del top m ente fissa re riguardo onsabilità s managemen e la co o agli Am strategiche i t riconosce omponente mministrator n Mittel e/o e un adeg variabile ri con de o nel Gruppo guato della leghe o;
- (iii) le remune d'impresa straordina della Socie erazioni ten assunti da rie di volta età; ngono con lla Società in volta pos to degli ob e dal Grup ste in esser biettivi stra ppo, nonché re e caratte ategici e d é delle even erizzanti la n ei relativi ntuali opera natura di ho rischi azioni olding
- (iv) la compo competenz e, in linea qualora la degli obiet onente fiss ze e della re a di principi componen ttivi assegna a della re esponsabili o, è sufficie te variabile ati; emunerazio ità della car ente a rem non fosse e ne è stab rica / funzio munerare la erogata per bilita tenen ne ricoperta prestazione r il mancato ndo conto a dall'intere e del mede o raggiungim delle ssato esimo mento
- (v) la compon obiettivi d "Obiettivi" di una dim un'ottica c assegnati ricoperta rapporto a livello indiv attribuiti; ( comunque partecipaz direttamen nente varia di performa ") i quali so mensione te compatibile al sogget nell'ambito allo specific viduale) atte (c) legati a e verificabili zioni propri nte o per il t abile della r ance aziend no: (a) defin emporale in con le st tto interess del Grupp co risultato eso, tenuto parametri ex post, a a di Mitte tramite delle remunerazi dale di Gr niti tempora n modo da trategie di sato in con po e quindi o di natura conto delle anche di n al fine di ten el e delle e società da one è corr ruppo e/o almente, in contribuire sviluppo d nsiderazion graduabili a qualitativa e competen natura non nere conto peculiari a a essa cont relata al ra individuale quanto coll alla creazi dell'attività d e della ca , ove oppo a (eventual ze, compiti economica della struttu attività dalla rollate; ggiungimen (di seguit locati nell'a ione di valo del Gruppo arica / fun ortuno, anc lmente anc e responsa a/finanziaria ura di holdi a stessa s nto di to gli mbito ore in o; (b) zione he in che a abilità a, ma ing di svolte
(vi) le remune economico misura coe di rischio d razioni e la o, e quindi i erente con definito dal a relativa ev incentivare la strategia Consiglio d voluzione de il managem a compless i Amministr evono esse ment ad ass iva del Gru razione. ere sostenib sumere risc uppo e con bili sotto il p chi di busine il relativo p profilo ess in profilo
Alla retrib ricon defin luce di qu butiva in nosciute ai nire in modo anto sopra relazione soggetti ne o autonomo a, la Societ alle comp ell'ambito de i criteri di d tà ha ritenu petenze e ella Società determinazi uto opportu responsa à e del Gru one della re uno distingu bilità esec ppo e, con emunerazio uere la stru cutive/dirige nseguentem one di: uttura enziali mente,
- Amministr atori non es secutivi di M Mittel;
- Amministr Delegato); atori di Mitt tel investiti di particola ari cariche (diversi dal ll'Amministr ratore
- Amministr strategiche Amministr Mittel; ;atore Dele e, ivi inclus atori esecu gato di M so il Diretto tivi delle so ittel e Diri ore Genera ocietà diretta genti del G ale della S amente e in Gruppo con Società, se ndirettamen n responsa nominato, nte controlla abilità e gli ate da
- Dirigenti d el Gruppo n non aventi r responsabil ità strategic che.
Per sopra al su maggiori in a indicati e uccessivo pa nformazioni dell'articola aragrafo "La sulla com azione del m a politica de mposizione medesimo in elle remune del pacche n compone erazioni". etto retribut nti fissa e v tivo dei so variabile, si ggetti rinvia
La p politica de elle remun erazioni
La P ultim artico desti Politica di R me a loro vo olate secon inatari. Remuneraz olta distinte ndo princip zione preve e in compon i e modalit ede che le nenti variab tà differenti componen bili di breve in relazion nti fisse e e e di lungo ne alle dive variabili (q o periodo) erse tipolog ueste siano gie di
In pa comp della della articolare v petenze e r a Società e a politica del vengono ind responsabil del Gruppo lle remuner dividuate d ità esecutiv o, come illu razioni" e co distinte cate ve / dirigenz ustrato al pr ome di segu egorie di d ziali riconos recedente p uito precisa estinatari i ciute ai sog paragrafo "P to. in relazione ggetti nell'a Principi e fi e alle mbito inalità
La P debb mana comp Amm basa obiet nonc carat modo orga Politica di R bano esser agement a plessiva de ministrazione ate sul crite ttivi strateg ché delle e tterizzanti l o coerente ni) e con i Remunerazio re sosteni ad assumer el Gruppo e e. In coere erio della p ici e dei re eventuali op a natura di con le line l profilo di one stabilis bili sotto re rischi di e con il re enza con ta erformance elativi risch perazioni st i holding de ee strategic rischio def sce che le r il profilo i business elativo profi ale principio e individuale i d'impresa traordinarie ella Società che del Gru finito dal C remunerazio economico in misura lo di rischi o, tra l'altro e e di Gru a assunti da e di volta i à e (ii) gli O uppo (quali Consiglio di oni e la rel , e quind coerente c o definito : (i) le rem ppo e teng alla Società n volta pos Obiettivi so i approvate Amministra ativa evolu di incentiva con la stra dal Consig munerazioni gono conto à e dal Gru ste in esse ono individu e dai comp azione anc zione are il ategia glio di sono degli uppo, ere e uati in etenti che in
un'ot parag ttica di me grafo "Princ dio-lungo p cipi e finalità periodo. Pe à della politi tica delle rem i informazio munerazion oni si rinvia ni". a al preced dente
(i) Amminist tratori non esecutivi d di Mittel
Agli A Cons deter ripart mom Amministra siglio di Am rminato dal tizione del mento della n atori non es mministrazi Consiglio, compenso nomina dell secutivi di M one per la su propost o compless l'organo am Mittel spetta a carica di ta del Comi sivo deliber mministrativo a il compen Amministr itato per la rato dall'As o. so annuo f ratore. Det Remuneraz semblea d fisso stabilit tto compen zione, in se degli Azioni to dal nso è ede di isti al
Agli quali magg Anch Com Amministra i componen giorazione he tale com mitato per la atori non es nti dei comit qualora l'A mpenso è s Remuneraz secutivi è r tati istituiti i Amministrato stabilito dal zione, e pre oer maggiori riconosciuto in seno al C ore rivesta l Consiglio evio parere o un ulterio Consiglio d la carica d di Ammini del Collegio ore compen i Amministr di Presiden strazione, o Sindacale nso fisso a razione, con nte del com su propost e. annuo n una mitato. ta del
Agli A con attrib qualo Amministra Parti Corre buito un co ora l'Ammin atori non ese elate, analo ompenso fis nistratore riv ecutivi indip ogamente a sso annuo vesta la car pendenti ch a quanto s quali suoi rica di Presi he compong stabilito al componen dente del c gono il Com paragrafo ti, con una omitato mitato Opera che preced a maggiora azioni de, è zione
Anch Com he tale com mitato per la mpenso è s Remuneraz stabilito dal zione, e pre l Consiglio evio parere di Ammini del Collegio strazione, o Sindacale su propost e. ta del
(ii) Amminist strategich tratori inve he e Altri D estiti di pa Dirigenti/Qu articolari ca uadri dirett ariche, Diri tivi in Mitte igente con l e/o nel Gr n responsa ruppo abilità
(1) P Presidente, Vice Presid denti e mem mbri del Com mitato Esec utivo di Mitt tel, ove istit tuito
Agli Dele di Am Colle Amministra gato, spetta mministrazio egio Sindac atori investit a un ulterio one, su pro cale. ti di partico re compens oposta del C olari cariche so annuo fi Comitato pe e di Mittel, sso nella m er la Remun diversi dal misura stabil nerazione, c ll'Amministr lita dal Con con il parer ratore nsiglio re del
In pa bens Amm articolare, s sì commisu ministratori c spetta un c urato alle r che rivestan ompenso fi responsabil no la carica isso – non ità e comp di Presiden legato al r petenze co nte e di Vice raggiungime onnesse all e President ento di Obi la carica – i di Mittel. iettivi, – agli
Il Co pare aggiu istitu del C onsiglio di A re del Coll untivo in fu ito, con una Comitato Es Amministraz legio Sinda unzione de a maggioraz secutivo. ione, su pro acale, può lla carica d zione qualo oposta del C attribuire a di compone ora l'Ammin Comitato pe all'Amminist ente del Co istratore riv er la Remun tratore un omitato Ese vesta la cari nerazione, compenso ecutivo, qu ica di Presid con il fisso ualora dente
(2) S in Soggetti che n Mittel e/o e ricoprono nel Gruppo funzioni e responsab ilità esecuti ive / dirigen nziali strate egiche
Com la So comp della presi me sopra illu ocietà ha r petenze e r a Società e d iedono alla ustrato al pa ritenuto opp responsabil del Gruppo determinaz aragrafo "Pr portuno dis ità esecutiv e, consegu zione del co rincipi e fina stinguere la ve / dirigenz uentemente omplessivo alità della p a struttura r ziali riconos e, definire in pacchetto r olitica delle retributiva i ciute ai sog n modo unifo retributivo d e remuneraz in relazione ggetti nell'a orme i crite di: zioni", e alle mbito ri che
- Amministr atore Deleg gato di Mitte el;
- Direttore G Generale di Mittel, se n nominato;
- Dirigenti dell'Ammin con res nistratore D ponsabilità Delegato o d strategic del Direttore che in M e Generale, Mittel a ove nomina diretto r ato; iporto
- Amministr atori Esecu utivi delle so ocietà contro ollate da Mi ttel.
Rigu una even caric prass rinvia ardo alle fi component ntualmente, ca / funzion si retributiva a al sotto pa gure chiave te fissa ann di una co ne ricoperta a per posiz aragrafo (iii) e sopra ind nua (B) di omponente a, di benefic ioni / respo ) che segue dicate, il pa una comp variabile d ci non mon onsabilità an e). acchetto ret onente var di lungo pe netari corre naloghe (pe ributivo si c iabile di br riodo (D) a ntemente r er i benefici compone: ( reve termin a seconda riconosciuti non mone (A) di e (C) della nella tari si
Nella semp orga attrib comp a composizi pre tenersi nizzativa; ( buito; (iii) d plessivo cos ione del pac conto: (i) d (ii) delle d degli impatt sto azienda cchetto retr del peso de deleghe co ti economic ale. ributivo di c ella posizion nferite e d ci individua iascuna figu ne ricoperta del relativo ali, nonché ura chiave, a nell'ambit ambito d avere com deve comu to della stru di discrezio me riferime unque uttura nalità nto il
Il sis d'inc l'Amm altre nell'a delle valor stema d'inc centivazione ministratore figure man ambito dell' e responsab re sostenibi entivazione e di breve e Delegato, nageriali, tra 'organizzaz bilità attribu le nel breve e adottato d e e di m due dirigen a cui dirigen zione del G uite e del c e e medio-lu dalla Societ medio-lungo nti con resp nti e quadri Gruppo - in contributo ungo period tà dall'ann termine ponsabilità s direttivi, ch n considera atteso in fu do. no 2016, pr - i cui d strategiche he svolgono azione delle unzione de revede un destinatari (CFO e CO o un ruolo c e competen ella creazio piano sono OO) e chiave nze e ne di
(A) Compone ente fissa
La c comm ricop suffic comp componente misurata a perta dall'in ciente a r ponente var e fissa an alle respon nteressato. remunerare riabile. nnua non sabilità e La compo la presta è legata competenz onente fiss azione pro al raggiun ze conness sa è stab fessionale ngimento d se alla ca ilita in mis anche in di Obiettivi arica / fun sura comu assenza , ma zione unque della
(B) Compone ente variab ile di breve e termine
La c coere delle componente enza con i e remunera e variabile principi illus azioni", son annua è e strati al prec no predefin erogabile a cedente pa niti, legati al consegui ragrafo "Pri a parame mento di O rincipi e fina etri verifica Obiettivi ch alità della po abili ex po he, in olitica ost, e
graduabili, in quanto assegnati al soggetto interessato in considerazione della carica / funzione ricoperta nell'ambito del Gruppo e in funzione del risultato atteso.
In particolare:
- gli Obiettivi sono definiti con cadenza annuale dal Consiglio di Amministrazione di Mittel, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, ovvero, sono preventivamente negoziati in sede di definizione di ciascun Agreement da stipularsi con un Amministratore Esecutivo di controllata;
- gli Obiettivi sono individuati in modo coerente con le linee strategiche del Gruppo (quali approvate dai competenti organi) e con il profilo di rischio definito dal Consiglio di Amministrazione;
- nell'identificazione degli Obiettivi sono tenuti in adeguata considerazione parametri/indicatori economico-finanziari e/o target di natura non economicofinanziaria (anche legati ad una valutazione di tipo qualitativo) idonei ad esprimere la valorizzazione della Società, ovvero dei suoi asset e attività, eventualmente attraverso – ove opportuna e coerente con lo sviluppo strategico del Gruppo – l'individuazione combinata di più Obiettivi con fissazione del "peso" di ciascun target al fine della determinazione complessiva della componente retributiva variabile.
Per l'AD la componente variabile annuale di breve termine può arrivare sino al 100% dell'importo della componente fissa, anche in funzione del complessivo costo aziendale.
Per i Dirigenti con responsabilità strategiche la componente variabile annuale di breve termine può arrivare sino al 25% dell'importo della componente fissa, anche in funzione del complessivo costo aziendale.
La componente variabile di breve periodo, prevede l'erogazione di un incentivo in forma monetaria, da corrispondersi l'anno successivo a quello di competenza, in base alla consuntivazione degli Obiettivi di performance, individuali e di Gruppo, ad opera del Comitato per la Remunerazione con il supporto dell'Amministratore Delegato. Per assicurare la coerenza tra incentivi per il management e creazione di valore per gli Azionisti, la possibilità di pagare bonus annuali è comunque soggetta all'apertura di un cancello di performance di Gruppo, ovvero ad es.: EBITDA, Utile, NAV, PFN, ecc.
A quest'ultimo riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha individuato, per i soli destinatari del piano diversi dall'Amministratore Delegato, per l'Esercizio di riferimento, quale cancello diperformance collegato al piano di breve e di medio-lungo periodo, il risultato netto consolidato di competenza del Gruppo al 31 dicembre 2017 maggiore a zero. La scelta dell'indicatore di performance cui collegare l'attivazione del sistema di incentivazione per i beneficiari diversi dall'Amministratore Delegato è previsto sia fatta di anno in anno in ragione delle priorità strategiche dell'azienda.
Per gli anni successivi al primo anno di piano, potrebbe essere previsto anche per l'Amministratore Delegato il meccanismo di funzionamento del cancello di performance
appe alcun ena descritt n cancello d to. Si precis di performan sa che, pe nce per l'A r l'Esercizio Amministrato o di riferim ore Delegat ento, non è o. è stato attr ribuito
(C) Compone ente variab ile di lungo o periodo
Per l nell'a di co contr perio per la perio indiv sull'a Appr del r illust sono al so del G 'incentivazi ambito dell' ontrollata, i ributo attes odo, si ricor a Remuner odo, che è viduando n attribuzione reciation Ri raggiungime rati al prec o predefiniti, oggetto inte Gruppo e in one e fideli organizzaz n consider so in funzio rda che il C razione ha p è stato app nel contem di un com ights) alla c ento di Obi edente par , legati a pa eressato in funzione de zzazione d ione di Gru razione del one della c Consiglio di previsto il la provato da mpo gli s mpenso va conclusione ettivi (Piano agrafo "Prin arametri ver consideraz el risultato a i figure man uppo, ad ec le compete creazione d i Amministr ancio di un ll'Assemble specifici d ariabile liqu e del period o SARs). G ncipi e fina rificabili ex zione della atteso. nageriali ch ccezione de enze e res di valore s razione, se piano d'inc ea degli az destinatari uidabile in do plurienna Gli Obiettivi lità della po post, e grad carica / fun he svolgano egli Amminis ponsabilità ostenibile n ntito il pare centivazione zionisti il 2 di detto strumenti f ale di riferim , in coerenz olitica delle duabili, in q nzione ricop o un ruolo c stratori Ese attribuite nel medioere del Com e di medio-24 marzo 2 piano, b finanziari ( mento e a f za con i pr remuneraz quanto asse perta nell'a chiave ecutivi e del lungo mitato lungo 2016, asato Stock fronte rincipi zioni", egnati mbito
In p cons particolare, seguimento la compo di Obiettivi onente vari stabiliti in c iabile di m conformità a medio-lungo ai seguenti o periodo principi: è erogabi ile al
- gli Obiettiv Mittel, sen vi sono defin ntito il parere niti con cad e del Comit denza annua tato per la R ale dal Con Remunerazi siglio di Am ione; mministrazio one di
- gli Obiettiv (quali app Consiglio d vi sono indiv provate dai di Amminist viduati in m competent trazione, in modo coeren ti organi) e un'ottica di nte con le li e con il pr i medio-lung nee strateg ofilo di risc go periodo; giche del Gr chio definit ruppo o dal
- nell'identif parametri la valorizz medio-lung Gruppo, è "peso" di componen ficazione d / indicatori zazione del go periodo è possibile l ciascun nte retributiv degli Obiet economico la Società, ; ove oppo 'individuazi target al va variabile ttivi sono o-finanziari ovvero de ortuna e co one combin fine della . tenuti in privilegiand ei suoi asse oerente con nata di più a determina adeguata do quelli ido et e attività n lo svilupp Obiettivi co azione com considera onei a espr à, in un'otti po strategic on fissazion mplessiva zione imere ica di co del ne del della
Il pia anni ano d'incent di vesting e tivazione d e un anno d i medio-lun di esercizio d ngo periodo degli strum ha una du enti finanzia urata pari a ari assegna a 5 anni, di ati. cui 4
Per tranc tranc quan deter siste scos l'Amministr ches (di ug che annuale ntitativi fiss rminazione ma di cal tamento, po ratore Dele uale ammo e target in ati dal Co della comp lcolo al te ositivo o ne egato è pre ontare) in p base al rag nsiglio di A ponente var ermine di egativo, risp evisto un v percentuale ggiungimen Amministra riabile di m ogni anno petto all'Obi vesting pro variabile t nto di deter azione. A t medio-lungo di vestin ettivo annu o-rata (annu ra il 40% e rminati obie tal ultimo r periodo de g che ten ale previsto uale) diviso ed il 130% ettivi qualita riguardo, p eve applicar nga conto o; tale siste o per della ativi e per la rsi un dello ma di
calcolo deve prevedere soglie (i) di under performance (40%) al di sotto delle quali il compenso variabile non si considera maturato; e (ii) di over performance (130%) al raggiungimento delle quali il compenso variabile relativo alla quota maturata sarà incrementato fino ad un ammontare massimo, il quale costituisce il cap della retribuzione variabile erogabile.
Per i Dirigenti con responsabilità strategiche la componente variabile annuale di mediolungo periodo può arrivare sino al 25% dell'importo della componente fissa, e il periodo di vesting per tutti i titoli SARs accumulati termina il 4° anno successivo al lancio del piano. Il numero di SARs attribuite annualmente varierà in funzione della percentuale percepita sull'incentivo di breve termine annuale e sulla base del valore dello Stock Appreciation Right calcolato annualmente, contestualmente all'assegnazione. Quindi il numero annuale di titoli SARs sarà uguale al valore in Euro dell'incentivo target di lungo termine annuale moltiplicato per la percentuale percepita dell'incentivo di breve termine, il tutto diviso per il valore dello Stock Appreciation Right al momento dell'assegnazione.
L'incentivo variabile di medio-lungo periodo risulta basato sull'assegnazione di Stock Appreciation Rights legati al titolo azionario di Mittel. Tali strumenti finanziari attribuiscono ai beneficiari, subordinatamente all'avverarsi delle condizioni stabilite (distinguendo tra l'Amministratore Delegato e il Dirigente con responsabilità strategiche), il diritto di ottenere al termine dell'ultimo anno di vesting, l'equivalente monetario (o in azioni della Società a discrezione del Consiglio di Amministrazione) dell'incremento di valore dell'azione ordinaria della Società rispetto al momento dell'assegnazione. La componente variabile di medio-lungo (liquidata in contanti o in azioni della Società a discrezione del Consiglio di Amministrazione) sarà pari alla differenza tra il prezzo finale dell'azione ordinaria – calcolato sulla media aritmetica dei prezzi di chiusura del titolo nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti la data di esercizio - e il prezzo di partenza ("Strike Price"), calcolato sulla media aritmetica dei prezzi di chiusura del titolo nei trenta giorni di Borsa aperti precedenti la data di assegnazione degli strumenti finanziari. In considerazione di modelli finanziari di calcolo del valore di partenza del titolo - che ne stimano un valore attuale - utilizzati anche ai fini IFRS nel bilancio della Società, si determina il numero di strumenti assegnati a ciascun beneficiario.
Il periodo di esercizio per tutte le quote di Stock Appreciation Rights maturate nel corso della durata del piano è pari a 12 mesi a partire dal termine del quarto anno del periodo di vesting.
(3) Dirigenti/Quadri Direttivi del Gruppo non aventi responsabilità strategiche
Per i Dirigenti/Quadri Direttivi del Gruppo non aventi responsabilità strategiche, il pacchetto retributivo si compone: (a) di una componente fissa annua (b) di una componente variabile di breve termine (c) di un'eventuale componente variabile di lungo periodo analogamente a quanto descritto con riferimento al Dirigente con responsabilità strategiche (d) di benefici non monetari correntemente riconosciuti nella prassi retributiva per posizioni / responsabilità analoghe.
Per la determinazione della componente fissa, della componente variabile di breve termine e della componente variabile di lungo periodo si applicano, in quanto compatibili, i principi indicati al precedente punto (2).
Resta inteso che la componente variabile annuale è compresa tra un minimo dell'importo della componente fissa e un massimo dell'importo della componente fissa decisi dal Consiglio di Amministrazione.
(iii) Benefici non monetari
La Politica di Remunerazione prevede l'attribuzione dei benefici non monetari correntemente riconosciuti nella prassi retributiva e comunque coerenti con carica / funzione ricoperta.
In particolare, tra i benefici non monetari possono essere ricompresi l'assegnazione di veicoli aziendali e relativi costi di utilizzo, i contributi per housing, l'adesione a piani previdenziali e coperture assicurative malattie ed infortuni, la disponibilità degli strumenti di lavoro (PC e cellulari, etc.) tutti in linea con i limiti generalmente adottati nella best practice aziendale per questi benefici.
Agli Amministratori non esecutivi non sono assegnati benefici non monetari, ad eccezione della copertura assicurativa di cui al successivo sotto paragrafo (viii).
$(iv)$ Criteri di valutazione degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di strumenti finanziari e delle altre componenti variabili della remunerazione
Componente variabile di breve termine
In coerenza con gli Obiettivi illustrati al precedente paragrafo "La politica delle remunerazioni", romanino (ii) punto (2), lettera (B), la componente variabile di breve periodo della remunerazione è basata su meccanismi di valutazione della performance aziendale e della performance individuale in funzione del raggiungimento degli Obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione e, ove applicabile, dai consigli di amministrazione delle società controllate (con cadenza annuale, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione) e inerenti alla performance economico-finanziaria della Società, della singola società controllata, e/o del Gruppo, all'adozione dei migliori standard di governance, allo sviluppo sostenibile e all'implementazione di progetti strategici per la Società, la singola società controllata, e il Gruppo.
Tali Obiettivi sono declinati per ciascun manager in funzione dell'effettiva partecipazione al loro conseguimento. Potranno essere altresì attribuiti Obiettivi specifici di funzione parziali, purché strumentali al raggiungimento degli Obiettivi aziendali.
La Politica di Remunerazione prevede: (a) la preventiva definizione e condivisione degli Obiettivi per l'esercizio di riferimento; (b) la possibilità di meccanismi di valutazione intermedia della performance (indicativamente, a metà dell'esercizio di riferimento), per la verifica del grado di raggiungimento dei risultati nella prima parte dell'esercizio e per l'impostazione di eventuali azioni correttive della performance; (c) la
valutazione finale della performance e la comunicazione del grado di raggiungimento degli Obiettivi assegnati (indicativamente, entro il mese di dicembre dell'esercizio successivo). La verifica del raggiungimento o meno degli Obiettivi relativi all'esercizio precedente spetta al Comitato per la Remunerazione, con il supporto dell'Amministratore Delegato e/o Direzione Generale, che sottoporrà le proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione ai fini della determinazione finale della misura della componente variabile della remunerazione erogabile al soggetto interessato.
Nell'ipotesi in cui la Società effettui delle operazioni straordinarie per rilevanza strategica e con effetti sui risultati della Società stessa e/o del Gruppo ovvero sul perimetro di attività, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, potrà procedere alla revisione degli Obiettivi al fine di renderli coerenti con il nuovo assetto societario e/o di business e con i risultati economico-finanziari consequenti, Inoltre, in tali ipotesi e quindi soltanto in via eccezionale, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, ha la facoltà di attribuire, in via discrezionale, bonus specifici ai Dirigenti che abbiano cooperato al fine della realizzazione del progetto.
Nel caso in cui, per qualunque ragione, il Consiglio di Amministrazione, e, ove applicabile, il consiglio di amministrazione di ciascuna controllata, non provveda alla definizione degli Obiettivi per un esercizio di riferimento, il medesimo organo collegiale adotta, sentito il Comitato per la Remunerazione, le necessarie deliberazioni ai fini della determinazione della componente variabile annua della retribuzione, tenuto conto dell'andamento della Società, e, ove applicabile, di ciascuna controllata, e del Gruppo e comunque in conformità ai principi definiti nella Politica di Remunerazione.
Componente variabile di lungo periodo
In coerenza con gli Obiettivi illustrati al precedente paragrafo "La politica delle remunerazioni", romanino (ii) punto (2), lettera (C), il piano d'incentivazione in Stock Appreciation Rights di lungo periodo è basato su meccanismi di valutazione della performance aziendale e della performance individuale in funzione del raggiungimento degli Obiettivi definiti con cadenza di regola annuale dal Consiglio di Amministrazione di Mittel, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione.
Il piano d'incentivazione di medio-lungo periodo prevede meccanismi di valutazione intermedia della performance (di regola con cadenza annuale), per la verifica del grado di raggiungimento dei risultati e per l'impostazione di eventuali azioni correttive, tenuto conto che – nell'ipotesi in cui la Società effettui delle operazioni straordinarie per rilevanza strategica e con effetti sui risultati della Società stessa e/o del Gruppo ovvero sul perimetro di attività – il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, potrà procedere alla revisione degli Obiettivi del piano al fine di renderli coerenti con il nuovo assetto societario e/o di business e con i risultati economico-finanziari conseguenti.
La verifica, intermedia (annuale) ed al termine del periodo cui si riferisce il piano d'incentivazione (quarto anno), del raggiungimento o meno degli Obiettivi spetta al
Com Amm Righ mitato per la ministrazione ts maturato a Remunera e ai fini de o ogni anno azione che lla determin . e sottopone nazione fin le proprie ale del num valutazion mero di Sto i al Consig ock Apprec glio di ciation
(v) Sistema d di pagamen nto differito o
La P lungo Stock Politica di R o periodo p k Appreciat Remunerazio prevede l'as tion Rights d one, per qu ssegnazione dopo un pe uanto riguar e di strume riodo di ves rda la comp enti finanzia sting pari a ponente va ari corrispos 4 anni. ariabile di m sti nella form medioma di
Ogni l'Amm preve sogli i quota a ministratore edendo una a di over pe annuale di e Delegato a soglia di erformance i strument o in funzi under perf pari al 130 ti finanziar ione del formance p 0% degli obi ri maturat raggiungim ari al 40% ettivi target a sarà d mento di o degli obiet t. determinata obiettivi an ttivi target e per nnuali e una
Ment finan term conte al va perce Stock tre, per gli nziari che v ine annua estualmente alore in Eu entuale per k Appreciat altri destin varierà in fu ale e sulla e all'assegn uro dell'ince rcepita dell' tion Right a natari, ogni unzione de a base de nazione. Qu entivo targe 'incentivo d l momento i anno vien ella percent el valore uindi il num et di lungo di breve ter dell'assegn ne assegna tuale perce della SAR ero annuale o termine a rmine, il tut nazione. ata una quo epita sull'inc R calcolato e di titoli SA annuale mo to diviso pe ota di stru centivo di b o annualm ARs sarà u oltiplicato p er il valore menti breve mente, guale per la dello
Tutti anno politi gli strumen o dal termin ca delle rem nti (SARs), e ne del qu munerazion eventualme arto anno i", romanin ente matura di vesting no (ii) punto ati, dovrann (si veda il o (2), lettera o essere es precedent (C)). sercitati ent te paragrafo tro un o "La
(vi) Clausole per il man tenimento in portafog glio degli s strumenti fi finanziari
La P vesti d'inc matu al ter Politica di R ing di 4 an centivazione ura una quo rmine dell'u Remuneraz nni pro rata e di medio ota uguale d ultimo anno ione preve a (annuale - lungo per di Stock App di vesting p de per l'Am e) degli stru riodo tale p preciation R per un perio mministrato umenti fina per cui, nel Rights che p odo pari a 1 re Delegat anziari asse corso di 4 potrà essere 2 mesi. to un perio egnati dal anni, ogni re esercitata do di piano anno a solo
Per g anno gli altri des o di piano e stinatari il v potranno e vesting di tu essere eserc utte le SAR citate entro Rs accumula i successiv ate avviene vi 12 mesi. e alla fine d del 4°
(vii) Trattamen rapporto nti previsti di lavoro i in caso d di cessazio one dalla c carica o di risoluzion e del
E' po inclu caric risolu l'inde modo deter Inoltr olitica di M si gli Amm che che reg uzione, anc ennità even o tale che rminato num re, tale inde Mittel stipula ministratori golino il trat che anticip ntualmente l'ammonta mero di ann ennità non s are accordi Esecutivi d ttamento ec ata, del ra prevista pe are comples ni di remune sarà corrisp preliminar delle società conomico in apporto di A er la cessaz ssivo non erazione, in posta se la c ri con gli A à controllat n caso di c Amministra zione di de superi un linea con le cessazione Amministrato te) o inves cessazione zione ferm tti rapporti determinat e migliori pr del rapport ori Esecutiv stiti di parti dalla caric mo restando viene defin to importo rassi di mer to sarà dov vi (ivi colari ca e/o o che nita in o un rcato. uta al
ragg iungimento di risultati o obiettivame ente inadegu uati.
Per q attua del r dell'i quanto rigu almente in c rapporto è r ncarico, che arda l'Amm carica, il tra regolato in e prevede a ministratore attamento in apposito c anche un pa Delegato d n caso di ce contratto, st atto di non c i Mittel, anc essazione d tipulato al m concorrenza che con rife dalla carica momento de a. erimento a q a o di risolu ell'assegna quello zione zione
Con Dele asse previ eserc riferimento gato, in cas enza di una ista un'acc citare i diritt al piano d so di cessa a Giusta Ca elerazione ti relativi ai t i incentivaz zione della ausa Socie del Vesting titoli SARs a zione di med Carica in p età, come d g e un ter a decorrere dio-lungo p presenza di definite di rmine pari e dalla data periodo per una Giusta seguito nel a 12 mesi di cessazio l'Amministr a Causa AD lla sezione entro cui one della ca ratore D o in II, è poter arica.
E' pa subo ricerc in og per la mate arimenti po ordinata, in care accord gni caso, gl a cessazion eria ed entro olitica di Mi essere fra di per la riso i obblighi d ne del rapp o i limiti defi ittel, in cas i dirigenti e oluzione de di legge o p orto con la initi dalla gi so di interr e la Società el rapporto i previsti da c Società si urisprudenz uzione del à per motivi in modo co contratti col ispirano ai za e dalle p rapporto, a diversi dal nsensuale. lettivi di lav benchmark rassi. anche di n lla giusta c Fermi resta voro, tali ac k di riferime natura ausa, ando, ccordi nto in
Per g spec all'int gli altri dest cifiche clau terno del pi tinatari del p sole che f ano, alle m piano di inc fanno riferi otivazioni d centivazione imento, olt di cessazion e di medio-l re che alla ne anticipata ungo period a temporal a del rappo do sono pre lità di pres rto di lavoro eviste senza o. .
(viii) Coperture quelle ob e assicura bbligatorie ative, ovver ro previde enziali o pe ensionistic che, divers se da
A fav degli respo Offic funzi conn vore dei co i Amminis onsabilità s cers) a front ioni, finalizz nesso, salvo omponenti tratori Ese strategiche, te della res zata a tene o il caso di d degli organ ecutivi del è prevista sponsabilità ere indenne dolo. ni sociali, d lle società a una poliz civile vers e la società del Direttore à controlla za assicura o terzi nello à dagli oner e Generale te, e dei ativa c.d. D o svolgimen ri derivanti e, ove nom i Dirigenti D&O (Direc nto delle pr dal risarcim inato, con ctor & roprie mento
Mitte alla s e de quell el ha stipula sua perman ei Dirigenti le obbligato ato a favore nenza in ca con respon orie per legg e dell'Amm arica, degli A nsabilità str ge. ministratore Amministra rategiche, u Delegato, d atori Esecut una polizza del Direttore ivi delle soc a assicurati e Generale cietà contro iva aggiunt e sino ollate, tiva a
(ix) Malus e C Claw Back
Sono non p quan delle previ o previsti m procederan nto legalme e incentivaz isti. eccanismi d nno alla liqu nte applicab ioni erogate di malus, in idazione de bili), in base e negli ann n base ai qu elle incentiv e ai quali ha ni preceden uali la Socie azioni, e me anno diritto ti, in consid età, e le soc eccanismi d di richieder derazione d cietà contro di claw back re la restitu dei limiti di ollate, k (per zione legge
S SEZIONE II
La pr Sinda attrib resente Sez aci, al Dire buiti ai Dirig zione II, nom ettore Gene enti con res minativame erale, ove n sponsabilità ente per i co nominato e à strategiche ompensi att d in forma e: ribuiti agli A aggregata Amministrat per i com ori, ai pensi
- nella prim che comp cessazion a parte, for pongono la e dalla caric rnisce un'ad remuneraz ca o di risol deguata ra zione, com luzione del ppresentaz presi i trat rapporto di ione di cias tamenti pre lavoro. scuna delle evisti in ca e voci aso di
- nella seco riferimento forma dall componen precedent corrispond nell'Eserci componen onda parte, o (1 ottobre a Società e nti dei sudd i a quello dere in un izio di riferi nti non ogge illustra ana e 2016 - 31 e da società etti compen di riferime no o più e imento, eve ettivamente liticamente 1 dicembre à controllate nsi che son ento ed e esercizi su entualmente quantificab i compensi 2017) a qu e o collega no riferibili a evidenziand uccessivi a e indicando bili nell'Eser i corrisposti ualsiasi tito te, segnala ad attività s o, altresì, a fronte de o un valore rcizio di rifer i nell'Eserci olo e in qua ando le eve svolte in es i compens ell'attività s e di stima p rimento. zio di alsiasi ntuali sercizi si da svolta per le
- nella terza Regolame controllate Direttore G coniugi no società co libro dei s stessi com Generale e a parte, ind ento Emitten e, dai com Generale e on legalmen ontrollate, d oci, dalle c mponenti d e dagli altri dica, con i c nti, le parte ponenti de dagli altri D nte separati di società f omunicazio degli organ Dirigenti co criteri stabi ecipazioni d egli organi Dirigenti con i e dai figli fiduciarie o oni ricevute ni di ammin on responsa liti nell'Alle etenute, ne di ammin n responsab minori, dire per interpo e da altre nistrazione abilità strate gato 3A, S ell'Emittente istrazione bilità strateg ettamente o osta person informazion e controll egiche. Schema 7-te e e nelle so e controllo giche nonch o per il tram na, risultan ni acquisite o, dal Dire er del ocietà o, dal hé dai mite di nti dal dagli ettore
Prim ma parte – Voci che compong gono la rem munerazio one
Nella delle cess a prima part e voci che c azione della te della Sez compongono a carica o d zione II si fo o la remune di risoluzion ornisce un'a erazione, co e del rappo adeguata ra ompresi i tr orto di lavoro ppresentaz attamenti p o. zione di cias previsti in ca scuna aso di
R Remuneraz zione degli Amministr ratori e del l'Amminist tratore Del egato
Si pr qui Amm preci porta Rela ha un recisa che l di seguito ministrazione isa altresì c ata dal 30 zione si rife na durata d e compone o elencate e, ovvero d che, in forza settembre erisce, esse di 15 mesi (d enti retributiv e, a deco dal 27 gen a della mod di ogni an endo il primo dal 1 ottobre ve di ciascu orrere dalla nnaio 2017 difica della nno al 31 d o successiv e 2016 al 3 un Amminis a nomina , sono sta data di chiu dicembre, l vo alla data 1 dicembre stratore, per del nuov bilite su ba usura dell'e ' esercizio di efficacia 2017). r come verr vo consigl ase 12 me esercizio so sociale cu a di tale mod ranno io di esi; si ociale, ui tale difica,
Agli A corris Rem Amministra sposto un munerazione tori che rive compenso e. estono la ca fisso agg arica di Pre giuntivo ann sidente e d nuo, su pa i Vice Presi arere del C idente di M Comitato p ittel è per la
La re annu per la magg emunerazio uo e, con il a partecipaz giorazione q one degli Am previo inter zione a com qualora l'Am mministrator rvento del C mitati istituit mministrato ri non esec Comitato pe i in seno al ore rivesta la utivi è costi er la Remun Consiglio d a carica di P ituita da un nerazione, d di Amministr Presidente d compenso da un comp razione, co del comitato fisso penso n una o.,
Ai co cons retrib l'Amm ottob attrib caric omponenti i siglio di Am butivo, costi ministratore bre 2016) a buito un co ca di Preside il Comitato mministrazio ituito pertan e rivesta la al 27 genna ompenso ca ente. Parti Corre one, ovvero nto da un co carica di P aio 2017, a alcolato in elate spetta o dal 27 g ompenso a residente d ai compone funzione d a, a decorre gennaio 20 annuo, con del comitato nti il Comit i una tariffa ere dalla no 17, un ana una maggio o. Dall'inizio tato Parti C a oraria ma omina del n alogo pacc orazione qu o dell'eserciz Correlate è aggiorata p nuovo chetto ualora zio (1 stato per la
La r comi l'Amm remunerazio itati interni ministratore one del Co alla Società e rivesta la c omitato Inv à, di un co carica di Pr vestimenti, ompenso an residente de si compon nnuo, con u el comitato. e, analoga una maggio amente agl orazione qu i altri ualora
La re annu comp comp deter pare all'es medi il Pia emunerazio uo lordo (pa penso vari presa tra il rminati Obb re del Co sercizio al io/lungo per ano Strategi one dell'Am ari a Euro abile annu 30% e il 1 biettivi. Il C mitato per 31 dicemb riodo della ico 2016-20 mministrator 500 mila p uo lordo (d 00% del co Consiglio d la Remu re 2017 co remunerazi 019. re Delegato per ciascun di breve e ompenso fi di Amminist nerazione, orrelati alla ione dell'Am o è costitu anno di du di mediosso in funz trazione de ha quanti a componen mministrator ita da un urata della -lungo peri zione del ra el 24 magg ificato gli nte variabil re Delegato compenso carica) e d iodo) in m aggiungimen gio 2017, p Obiettivi re e di breve o, in coerenz fisso da un misura nto di previo elativi e di za on
Bene efici moneta ari e non mo onetari
Tutti assic nello oner i compone curativa c.d o svolgimen i derivanti d enti del Co . D&O (Dire nto delle pro dal risarcime onsiglio di A ector & Offic oprie funzio ento connes Amministraz cers) a fron oni, finalizz sso, salvo i zione sono te della res ata a tener l caso di do beneficiar ponsabilità re indenne olo. ri di una po civile verso la Società olizza o terzi dagli
L'Am infort costa annu mministrator tuni e malat ante e (ii) d uo costante e Delegato ttia profess di una poliz con garanz o beneficia ionali e non zza vita di zia per caso (i) di una n profession durata plur o morte o in polizza as nali a capita riennale a nvalidità per sicurativa p ale costante capitale co rmanente to per la cope e e premio a ostante e pr otale. ertura annuo remio
Per dell'A e pe cellu lo svolg Amministrat er uso priva lare ed un p imento de tore Delega ato, con la personal co ella propri ato un'autov a disponibil omputer i cu ia attività vettura azie lità esclusiv ui costi d'us è stata ndale per le va di un a o risultano messa e proprie es autista, oltre a carico de a disposi sigenze di la e a un tele lla Società. zione avoro efono
R Remuneraz zione dei S indaci
La re degli emunerazio i Azionisti a one dei Sind ll'atto della daci è cost nomina e p ituita da un per l'intero p n compenso periodo di d o deliberato urata in car o dall'Assem rica. mblea
Bene efici non mo onetari
I com D&O svolg deriv mponenti de O (Director gimento de vanti dal risa el Collegio & Officer lle proprie arcimento c Sindacale rs) a front funzioni, fin connesso, s sono bene te della re nalizzata a salvo il caso eficiari di un esponsabilit tenere ind o di dolo. na polizza a à civile ve enne la soc assicurativa erso terzi cietà dagli a c.d. nello oneri
R Remuneraz zione del D irettore Ge enerale
Nel c nomi corso dell'E ina di un Di Esercizio di rettore Gen riferimento nerale. o la govern ance della Società no on ha previs sto la
R Remuneraz zione degli altri Dirige enti con res sponsabilit tà strategic che
Si pr comm comp forma dell'e eleva ai dir recisa che ma 1, lett. penso dei D a aggregat esercizio co ato attribuito rettori gene la Società f) del Rego Dirigenti con ta anche co ompensi co o ai compo rali. à risulta ess olamento n n responsa on riferimen omplessivi onenti degli sere di "m n. 17221 de abilità strate nto ai dirig maggiori ri organi di a inori dimen el 12 marzo egiche in tal enti che ab spetto al c amministraz nsioni", ai s o 2010. La le sede avv bbiano perc compenso c zione e di c sensi dell'a a descrizion viene pertan cepito nel complessiv controllo, no art. 3, ne del nto in corso vo più onché
La S di rif Socie comp amm ocietà alla ferimento s età, ha in plessivo co monta a co data della p sono interv forza due orrisposto, mplessivi E presente Re enute alcu Dirigenti c determinat Euro 438.0 elazione, te ne modific con respon to sulla ba 09,65 oltre enuto conto he nella st nsabilità str ase di un e ad Euro che nel cor truttura org rategiche, i rapporto 242.863,87 rso dell'ese ganizzativa l cui comp di dipend 7 per le ca ercizio della penso enza, ariche
assu rivers unte nei Con sati all'Emit nsigli di Am ttente. mministrazio ne di altre società del Gruppo, qu uasi interam mente
In ag emol funzi ggiunta a q lumento pa ione di Dirig uanto sopra ari ad Euro gente Prepo a un Dirige o 16.000 s osto alla Re ente con res su base an edazione de sponsabilità nnua ricono ei Documen à strategich osciuto allo ti Contabili he percepisc o stesso p e Societari ce un per la .
Tenu al Pi vigor appro remu dicem (brev quell uto altresì c iano Sars, re e dal 11 ovato, con unerazione mbre 2017 ve e medio li assegnati conto che en con tale ru aprile 2017 il parere fa dei Dirigen , con rigua -lungo perio alla funzion ntrambi i Di uolo aziend 7, in data, 2 vorevole de nti con resp ardo alla c odo) attribu ne. irigenti con dale, rispett 26 giugno 2 el Comitato onsabilità s componente uendo a qu Responsab ivamente d 017 il Cons o per la Rem strategiche e variabile esti ultimi d bilità Strateg dalla data d siglio di Amm munerazion per l'eserci della loro degli Obbie gica partec di sua entra ministrazion e, la propo izio chiuso o remunera ettivi in linea ipano ata in ne ha sta di al 31 zione a con
Bene efici non mo onetari
I Diri Offic funzi conn igenti Strate ers) a front ioni, finalizz nesso, salvo egici sono te della res zata a tene o il caso di d beneficiari sponsabilità ere indenne dolo. di una poli civile vers e la Società zza assicur o terzi nello à dagli oner rativa c.d. D o svolgimen ri derivanti D&O (Direc nto delle pr dal risarcim ctor & roprie mento
Per respo perso lo svolgime onsabilità s onal compu ento delle strategiche u uter. I costi p proprie att un'autovettu per l'uso di tività è me ura azienda detti strume essa a disp ale, oltre ad enti sono a posizione d un telefono carico della dei Dirigent o cellulare e a Società. ti con ed un
Ciasc aggiu per il cun Dirigen untiva a qu l rimborso d nte con res uelle obbliga delle spese ponsabilità atorie per l mediche. strategiche egge, ovve e beneficia ero una cop di una poli pertura san izza assicu nitaria integ rativa rativa
In ndennità in n caso di s ciogliment to anticipat to del rapp porto
Amm ministratore e Delegato o
Tra l (l'"Di econ mede Amm "Pote 'ing. Rosar irectorschi nomiche de esimo in ministratore eri") di cui s rio Bifulco ( p Agreem el rapporto relazione Delegato si riportano di seguito a ment" o l' o con la S alla caric (di seguito qui di segu anche "AD" "Accordo") Società, a ca di Co , la "Caric uito le princi ") e Mittel è ) che reg nche lo s nsigliere d a") e ai po pali condizi è stato stipu ola, oltre cioglimento di Amminis oteri delega oni ulato un acc alle cond o anticipato strazione ati (di segu cordo dizioni o del e di uito, i
In ipo interv al 30 senz del T matu della otesi di (i) r venuta prim 0 settembre za che suss Termine Fi urati fino alla a carica in revoca della ma del termi e 2016 (Te sista una Gi nale, ques a data di eff presenza d a Carica pe ne relativo ermine Fina usta Causa sti avrà diri fettiva cess di una gius r Giusta Ca all'approva ale) o (ii) r a AD (come itto al Com sazione della sta causa d ausa Societ zione del b rinuncia all e di seguito mpenso Fis a Carica. In da parte de à (come di ilancio dell'e a Carica d definita), in sso e Com noltre, in cas ell'AD o in seguito de esercizio so da parte de ntervenuta mpenso Var so di cessa assenza d finita) ociale ell'AD, prima riabile zione i una
Gius Vesti SAR ta Causa p ting ed un t Rs a decorre per la Socie termine par ere dalla dat età, come d ri a 12 mes ta di cessaz efinite di se si entro cui zione della eguito, è pr poter eser carica. revista un'a citare i dirit ccelerazion tti relativi a ne del i titoli
In ipo Socie di un quale perio a rice otesi di (i) età prima d na Giusta C e Amminist odo di 3 ann evere un im revoca dell del Termine Causa AD, i tratore Del ni (o in caso mporto pari a 'AD da par e Finale (ii) ntervenuta egato alla o di nomina ad Euro 1.5 rte della So rinuncia all prima del T scadenza a ma senza 500.000 ("In cietà in ass a Carica da Termine Fin del Termin attribuzione ndennità di senza di un a parte dell nale, o (iii) m ne Finale e di Poteri), Anticipata na Giusta C l'AD in pres mancata no per un ulte , l'AD avrà a Cessazion Causa senza omina eriore diritto ne")
Il dir parte paga di ric ritto all'Inde e dell'AD, d amento dell chiedere per ennità di An di una tran a stessa è r la cessazi nticipata Ce nsazione ge in luogo de one dalla C essazione è enerale no el risarcime Carica in pre è condizion ovativa, fina nto del dan esenza di G nato alla so alizzata a d nno che l'AD Giusta Causa ottoscrizion dare atto c D avrebbe a per l'AD. e, da che il diritto
Ai fin ni di quanto sopra, per "Giusta Ca ausa AD" si i intende:
(i) gr grup altra nego rave inade po cui la S pattuizion oziata e con mpimento, ocietà appa ne, interve ncordata in b da parte d artiene, dell enuta succ buona fede della Socie le obbligazi cessivamen e dalle Parti; età o di qu ioni di cui a te alla so alsivoglia a all'Accordo ottoscrizion altra societ e di qualsiv ne dell'Acc à del voglia cordo,
(ii) la Dele sosta a revoca (o gato della anzialmente o la riduzio Società ov e medesimi one) dei Po vvero l'asse ) poteri; oteri confer egnazione ;riti all'AD in ad un altr n qualità di ro soggetto i Amministr o degli stes ratore ssi (o
(iii) la dall'A cui s appro a mancata AD all'atten si tratti di ovato dal C approvazio nzione del C proposte Consiglio di A one consecu Consiglio d finalizzate Amministra utiva di alm i Amministr alla puntu azione della meno 3 prop razione, e c uale attuaz Società su poste di del ciò soltanto ione del p proposta d libera sotto o nella misu piano indus dell'AD. poste ura in striale
Ai fin ni di quanto sopra, per "Giusta Ca ausa Socie tà" si intend de:
(i) ogni caric titolo estra Socie ovve divul avve grave ina caso qual ca di consig o esemplific anei alla So età e/o le ero nello svo ghi tali info enga nel mig adempimen siasi event gliere di am cativo ma n ocietà inform strategie d olgimento, d ormazioni ne glior interes nto da parte to, fatto, om mministrazio on esaustiv mazioni rise della Societ della Carica ell'esercizio sse della So e dell'AD ne missione o one della S vo, le ipote ervate affer tà e/o l'att a; il tutto fa o diligente d ocietà; e/o ello svolgime causa che ocietà per esi in cui l'A renti, diretta ività della atta eccezio della Carica ento dei pro e comporti giusta caus AD divulghi amente o in Società ap ne per le ip a e, comunq opri incarich la revoca sa, ivi inclu i a soggetti ndirettamen pprese a c potesi in cu que, quand hi e in dalla use, a i terzi nte, la ausa, i l'AD do ciò
(ii) attivi dell'A violazion tà ivi previs AD), 2391 e ne delle pr ste siano co e 2392 cod. evisioni di ompiute per civ. cui agli ar r interposta rticoli 2381 persona e , 2390 (an non nell'esc nche laddo clusivo inte ve le resse
Per conc quanto rig correnza, l'A guarda le p Accordo pre pattuizioni evede che l che preve l'AD sia sog dono comp ggetto ad o pensi per obblighi di n impegni di non concor i non renza
nei paesi dell'Unione Europea e in Svizzera, nei termini previsti dall'Accordo, per la durata di un anno decorrente dalla cessazione dalla Carica a seguito di revoca per Giusta Causa per la Società o rinuncia alla Carica da parte dell'AD senza che sussista Giusta Causa per l'AD.
In caso di violazione del patto di non concorrenza, l'AD sarà tenuto a versare alla Società una penale pari a una (1) annualità del Compenso Fisso, salvo il diritto della Società al maggior danno.
Seconda Parte - Tabelle informative ex Allegato 3A, Schema 7-bis R.E.
Tabella1:
Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttore generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.
| (A) | (B) | (C) | (D) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) (7) |
(8) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i pe com pens r |
iabil Com i var i |
lue de Fair i |
Inde nnit di à |
|||||||||||
| Nom e C e me |
Cari ca |
Peri odo cui è a ric rta l stat per ope a |
scad della caric enza a |
i fiss i com |
la | pens uity non |
Bene fici no n |
altri i T com |
va otal i eq uity e com |
fine rica di ca o |
||||
| ogno | caric a |
pens | ecip azio part ne |
eq ** |
i etar mon |
pens | pens ** |
di azio cess ne |
||||||
| mita ti co a |
di orto rapp |
|||||||||||||
| lume nti emo |
rimb orsi |
i pe com pens r |
retri buzi one |
alt Bon ri us e |
Part ecip azio n |
|||||||||
| delib i erat |
spes e |
he caric |
da lav oro |
ince ntivi |
li ut ili ag e |
|||||||||
| dall' mble asse a |
forfe i ttar |
icola ri part |
dipe nde nte |
|||||||||||
| rio Bi fulc Rosa o |
inist eleg esid Amm re D e Pr rato ato ente |
1/10 /201 1/12 /201 6 ‐ 3 7 |
1/12 /201 z. bi lanc io 3 9 app rova |
|||||||||||
| (I) C ensi nella soci età che redi ge il bilan cio omp |
25.0 00,0 0 |
699 .082 ,00 |
18.7 50,0 0 * |
625 .000 ,00 |
19.4 32,4 2 |
178. 835, 00 |
||||||||
| (II) C ensi da c ollat olleg ontr ate omp e e c |
133. 807, 84 * |
102. 219, 63 * |
||||||||||||
| (III) T otal e |
158. 807, 84 |
801 .301 ,63 |
18.7 50,0 0 * |
625 .000 ,00 |
19.4 32,4 2 |
178. 835, 00 |
||||||||
| lacic Mar Co co co |
sigli e Vi resid Con ce P ente ere |
1/10 /201 1/12 /201 6 ‐ 3 7 |
1/12 /201 z. bi lanc io 3 9 app rova |
|||||||||||
| (I) C ensi nella soci età che redi ge il bilan cio omp |
25.0 00,0 0 |
37.0 41,0 0 |
26.1 12,0 0 |
|||||||||||
| (II) C ensi da c ollat olleg ontr ate omp e e c |
18.9 04,0 0 |
|||||||||||||
| (III) T otal e |
43.9 04,0 0 |
37.0 41,0 0 |
26.1 12,0 0 |
|||||||||||
| Mic hele Io ri |
Con sigli e Vi ce P resid ente ere |
1/10 /201 1/12 /201 6 ‐ 3 7 |
1/12 /201 z. bi lanc io 3 9 app rova |
|||||||||||
| (I) C nella età che redi ge il bilan ensi soci cio omp |
25.0 00,0 0 |
37.0 41,0 0 |
35.3 72,0 0 |
|||||||||||
| (II) C da c ollat olleg ensi ontr ate omp e e c |
25.3 70,0 0 |
|||||||||||||
| (III) T otal e |
50.3 70,0 0 |
37.0 41,0 0 |
35.3 72,0 0 |
|||||||||||
| li Ann Fr Crem a ance sca asco |
sigli Con ere |
27/0 1/20 31/1 2/20 17 ‐ 17 |
1/12 /201 z. bi lanc io 3 9 app rova |
|||||||||||
| (I) C ensi nella soci età che redi ge il bilan cio omp |
18.5 21,0 0 |
31.4 41,0 0 |
||||||||||||
| (II) C ensi da c ollat olleg ontr ate omp e e c |
||||||||||||||
| (III) T otal e |
18.5 21,0 0 |
31.4 41,0 0 |
||||||||||||
| ndi Giov Ra i imo ann |
sigli Con ere |
27/0 1/20 31/1 2/20 17 ‐ 17 |
z. bi lanc 1/12 /201 io 3 9 app rova |
|||||||||||
| (I) C nella età che redi ge il bilan ensi soci cio omp |
18.5 21,0 0 |
16.6 68,0 0 |
||||||||||||
| (II) C ensi da c ollat olleg ontr ate omp e e c |
||||||||||||||
| (III) T otal e |
18.5 21,0 0 |
16.6 68,0 0 |
||||||||||||
| Vale ntin ni Dr a ago redi bilan |
Con sigli ere |
11/0 4/20 31/1 2/20 17 ‐ 17 |
prim blea utile a as sem |
|||||||||||
| (I) C età ensi nella soci che ge il cio omp ollat |
14.4 66,0 0 |
21.6 98,0 0 |
||||||||||||
| (II) C da c olleg ensi ontr ate omp e e c otal |
14.4 | 21.6 | ||||||||||||
| (III) T e izia lvag ni Patr Ga |
sigli Con ere |
06/0 7/20 31/1 2/20 17 ‐ 17 |
prim blea utile sem |
66,0 0 |
98,0 0 |
|||||||||
| (I) C ensi nella soci età che redi ge il bilan cio |
a as | 9.75 3,00 |
11.7 04,0 0 |
|||||||||||
| omp (II) C ensi da c ollat olleg ontr ate e e c |
||||||||||||||
| omp (III) T otal e |
9.75 3,00 |
11.7 04,0 0 |
||||||||||||
| Ann M aria Tara ntol a a |
Con sigli ere |
27/0 1/20 6/04 /201 17 ‐ 7 |
06/0 4/20 17 |
|||||||||||
| (I) C nella età che redi ge il bilan ensi soci cio omp |
3.83 6,00 |
8.82 2,00 |
||||||||||||
| (II) C da c ollat olleg ensi ontr ate omp e e c |
||||||||||||||
| (III) T otal e |
3.83 6,00 |
8.82 2,00 |
||||||||||||
| oni Ann Ge a rvas |
sigli Con ere |
27/0 1/20 26/0 6/20 17 ‐ 17 |
26/0 6/20 17 |
|||||||||||
| (I) C ensi nella soci età che redi ge il bilan cio omp |
8.21 9,00 |
11.9 46,0 0 |
||||||||||||
| (II) C ensi da c ollat olleg ontr ate omp e e c |
||||||||||||||
| (III) T otal e |
8.21 9,00 |
11.9 46,0 0 |
||||||||||||
| lla S Fran Da co ega |
iden Pres te |
1/10 /201 7/01 /201 6 ‐ 2 7 |
27/0 1/20 17 |
|||||||||||
| (I) C ensi nella soci età che redi ge il bilan cio omp |
6.52 1,00 |
26.0 82,0 0 |
||||||||||||
| (II) C ensi da c ollat olleg ontr ate omp e e c |
||||||||||||||
| (III) T otal e |
6.52 1,00 |
26.0 82,0 0 |
||||||||||||
| hi Gior gio Fran cesc |
iden Vice Pres te |
1/10 /201 7/01 /201 6 ‐ 2 7 |
27/0 1/20 17 |
|||||||||||
| (I) C nella età che redi ge il bilan ensi soci cio omp |
6.52 1,00 |
13.0 41,0 0 |
3.91 2,00 |
|||||||||||
| (II) C ensi da c ollat olleg ontr ate omp e e c |
||||||||||||||
| (III) T otal e |
6.52 1,00 |
13.0 41,0 0 |
3.91 2,00 |
|||||||||||
| Mar ia Vi ia B ttor runo |
sigli Con ere |
1/10 /201 7/01 /201 6 ‐ 2 7 |
27/0 1/20 17 |
|||||||||||
| (I) C nella età che redi ge il bilan ensi soci cio omp |
6.52 1,00 |
8.51 2,00 |
||||||||||||
| (II) C da c ollat olleg ensi ontr ate omp e e c |
||||||||||||||
| (III) T otal e |
6.52 1,00 |
8.51 2,00 |
||||||||||||
| erle Mar M co r |
Con sigli ere |
1/10 /201 7/01 /201 6 ‐ 2 7 |
27/0 1/20 17 |
|||||||||||
| (I) C ensi nella soci età che redi ge il bilan cio omp |
6.52 1,00 |
10.4 33,0 0 |
||||||||||||
| (II) C da c ollat olleg ensi ontr ate omp e e c |
||||||||||||||
| (III) T otal e |
6.52 1,00 |
10.4 33,0 0 |
Tabella1:
Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttore generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.
| (A) (B) |
(C) | (D) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Nom e C e ogno me ca |
odo cui è rta l Peri a ric stat per ope a caric a |
scad della caric enza a |
i fiss i com pens |
i pe com pens r la ecip azio part ne mita ti co a |
Com i var iabil i pens uity non eq ** |
fici Bene no n i etar mon |
altri com pens |
i T otal e |
Fair lue de i va i eq uity com pens ** |
Inde di à nnit fine di rica ca o azio di cess ne di orto rapp |
||||
| lume nti emo delib i erat dall' mble asse a |
rimb orsi spes e forfe i ttar |
i pe com pens r he caric icola ri part |
buzi retri one lav da oro dipe nde nte |
alt ri Bon us e ince ntivi |
ecip azio Part n li ut ili ag e |
|||||||||
| sigli Gius e Pa sini Con epp ere |
1/10 /201 7/01 /201 6 ‐ 2 7 |
27/0 1/20 17 |
||||||||||||
| (I) C nella età che redi ge il bilan ensi soci cio omp |
6.52 1,00 |
|||||||||||||
| (II) C da c ollat olleg ensi ontr ate omp e e c |
||||||||||||||
| (III) T otal e |
6.52 1,00 |
‐ | ||||||||||||
| Duc cio Re goli Con sigli ere |
1/10 /201 7/01 /201 6 ‐ 2 7 |
27/0 1/20 17 |
||||||||||||
| (I) C nella età che redi ge il bilan ensi soci cio omp |
6.52 1,00 |
3.58 6,00 |
17.3 33,0 0 |
|||||||||||
| (II) C da c ollat olleg ensi ontr ate omp e e c |
||||||||||||||
| (III) T otal e |
6.52 1,00 |
3.58 6,00 |
17.3 33,0 0 |
|||||||||||
| Carl So Con sigli a ra ere |
1/10 /201 7/01 /201 6 ‐ 2 7 |
27/0 1/20 17 |
||||||||||||
| (I) C età ensi nella soci che redi ge il bilan cio omp |
6.52 1,00 |
3.91 2,00 |
||||||||||||
| (II) C da c ollat olleg ensi ontr ate omp e e c |
||||||||||||||
| (III) T otal e |
6.52 1,00 |
3.91 2,00 |
||||||||||||
| Mic hela sigli Ze Con me ere |
1/10 /201 7/01 /201 6 ‐ 2 7 |
27/0 1/20 17 |
||||||||||||
| (I) C ensi nella soci età che redi ge il bilan cio omp |
6.52 1,00 |
4.60 0,00 |
||||||||||||
| (II) C ensi da c ollat olleg ontr ate omp e e c |
||||||||||||||
| (III) T otal e |
6.52 1,00 |
4.60 0,00 |
||||||||||||
| Ricc ardo iden te d el Co llegi o Si nda cale Pe Pres rott a |
1/10 /201 1/12 /201 6 ‐ 3 7 |
1/12 /201 z. bi lanc io 3 8 app rova |
||||||||||||
| (I) C ensi nella soci età che redi ge il bilan cio omp |
78.0 00,0 0 |
|||||||||||||
| (II) C ensi da c ollat olleg ontr ate omp e e c |
||||||||||||||
| (III) T otal e |
78.0 00,0 0 |
|||||||||||||
| Fabr lom bo Sind Effe izio Co ttivo aco |
1/10 /201 1/12 /201 6 ‐ 3 7 |
1/12 /201 z. bi lanc io 3 8 app rova |
||||||||||||
| (I) C nella età che redi ge il bilan ensi soci cio omp |
57.2 10,4 0 |
|||||||||||||
| (II) C ensi da c ollat olleg ontr ate omp e e c |
||||||||||||||
| (III) T otal e |
57.2 10,4 0 |
|||||||||||||
| elli Sind Ef fett Mar ia Te Bern ivo resa aco |
1/10 /201 1/12 /201 6 ‐ 3 7 |
z. bi lanc 1/12 /201 io 3 8 app rova |
||||||||||||
| (I) C nella età che redi ge il bilan ensi soci cio omp |
52.0 00,0 0 |
|||||||||||||
| (II) C da c ollat olleg ensi ontr ate omp e e c |
||||||||||||||
| (III) T otal e |
52.0 00,0 0 |
|||||||||||||
| Di rige nti c nsab ilità tegi ghe N. 2 stra on r espo |
||||||||||||||
| (I) C nella età che redi ge il bilan ensi soci cio omp |
20.0 00,0 0 |
438 .009 ,65 |
57.0 33,0 0 |
8.68 7,33 |
74.4 81,0 0 |
|||||||||
| (II) C da c ollat olleg ensi ontr ate omp e e c |
183. 856, 87 * |
* 59.0 07,0 0 |
||||||||||||
| (III) T otal e |
183. 856, 87 |
79.0 07,0 0 |
438 .009 ,65 |
57.0 33,0 0 |
8.68 7,33 |
74.4 81,0 0 |
*riversati all'Emittente
**miglior stima alla fine dell'esercizio di riferimento
Tabella3A
Piani di incentivazione basati sustrumenti finanziari, diversi dalle stock option, a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche
| Stru ti men ti ne asse gna ede nti n prec nel de co rso |
fin iari anz gli e izi serc d este on v ll 'es erci zio |
Stru ti fin iari ti ne l co dell 'ese rcizi men anz asse gna rso o |
Stru ti men fina nzia ri sted ve nel co rso dell 'ese rcizi e o trib uiti at non |
fin Stru ti men ed vest ne dell 'ese rcizi e o |
iari anz l co rso ibui bili attr |
Stru ti men fina nzia ri di pete com nza dell 'ese rcizi o |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Nom Cog e e nom e |
Car ica |
Pian o |
logi Num tipo ero e a di nti str ume fina nzia ri |
Peri odo di ing vest |
logi a di Num tipo ero e ti fin iari stru men anz * |
lue al la d Fair Va ata di azio ass egn ne |
Peri odo di V esti ng |
di asse Data zion gna e |
zo d Prez i me rcat o all'a nazi sseg one |
Num ero e tipo logi a di ti stru men fina nzia ri |
logi Num tipo ero e a di nti str ume fina nzia ri |
Valo al la re data di ione mat uraz |
Fair Va lue |
| Ros ario Bi fulc o |
Am min istra Dele tore gato |
||||||||||||
| Com | lla s tà c he r edig e il bila si ne ocie ncio pen |
527 .350 |
dal arto qu ann o di pia no |
541 .925 ,00 |
178 .835 ,00 |
dal arto qu ann o di pia no |
31‐d ic‐1 7 |
1,74 | 120 .575 ,00 |
662 .500 ,00 |
218 .624 ,69 |
178 .835 ,00 |
|
| Diri ti St gici (2) rate gen |
CFO e CO O |
||||||||||||
| pian o SA si ne lla s ocie tà c he r edig e il bila ncio Com pen |
Rs | 0 | dal arto qu ann o di pia no |
152 .088 ,00 |
71.4 81,0 0 |
dal arto qu ann o di pia no |
31‐d ic‐1 7 |
1,74 | 0 | 152 .088 ,00 |
71.4 81,0 0 |
71.4 81,0 0 |
|
| ale Tot |
250 .316 ,00 |
290 .105 ,69 |
250 .316 ,00 |
*miglior stima del numero di diritti attesi ed esistenti alla fine dell'esercizio di riferimento
**maturazione pro rata annuale con esercizio dal quarto anno
Tabella3B:
Piani di incentivazionemonetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche
| ( A) |
( B) |
( 1) |
( 2) |
( 3) |
( 4) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Cog me e nom e |
Ca rica |
Pia no |
ell' Bon d us ann o |
Bo | i pr den nus per ann ece |
ti | Alt ri Bo nus |
||
| bile /Er Ero to ga oga |
Dif fer ito |
riod o d i di ffe Pe rim ent o |
iù e abi li No n p rog |
bile /Er Ero ti ga oga |
iffe An a D riti cor |
||||
| rib Ret uzi one |
|||||||||
| iab ile i br d var eve |
|||||||||
| ari ifu lco Ros B o |
ele Am min istr re D ato gat o |
min ter e |
0* 625 .00 |
0 | 31/ 12/ 201 7 |
0 | 348 .00 0 |
0 | 0 |
| rib Ret uzi one |
|||||||||
| iab ile d i br var eve |
|||||||||
| 2 irig i St ici Mit tel Sp A D ent rat n. eg |
CFO e C OO |
min ter e |
033 * 57. |
0 | 31/ 12/ 201 7 |
0 | 0 | 0 | 0 |
*miglior stima alla fine dell'esercizio di riferimento Terza Parte - Tabelle informative ex Allegato 3A, Schema 7-ter R.E.
Tabella 1: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali (art. 84‐quater Regolamento Consob delibera n. 11971 del 14.5.1999)
| COG NO NO ME E ME |
CAR ICA |
SOC IETA ' PAR TEC IPAT A |
NU ME RO A ZIO NI POS SED UTE A LLA FIN E L'ES DEL ERC IZIO PRE CED ENT E |
NU ME RO ON AZI I ACQ UIS TAT E |
NU ME RO ON AZI I VEN DUT E |
NU ME RO A ZIO POS SED UTE A LLA FIN E DEL L'ES ERC IZIO |
NI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA LLA S EGA Fra nco |
side del lio di A al 2 Pre Con sig inis zio sino 7 g aio 201 7 nte tra mm ne enn |
tel Mit S.p .A. |
‐ | ||||
| BIF ULC R O rio osa |
side del lio di A Del to d al 2 Pre Con sig inis zio e A inis 7 g aio 201 7 nte tra trat mm ne mm ore ega enn |
tel Mit S.p .A. |
6.1 92. 241 |
62. 700 |
6.2 54. 941 |
* | |
| NC ESC G iorg io FRA HI |
Vic ide sino al 2 aio 201 e P nte 7 g 7 res enn |
Mit tel S.p .A. |
‐ | ||||
| CO LAC ICC M O ARC O |
Am min istr ino al 2 7 g aio 201 7, p oi V ice Pre side ato nte re s enn |
Mit tel S.p .A. |
68. 777 |
** | |||
| iche le IOR M I |
l 27 side Am min istr ino nai o 2 017 i Vi Pre ato nte re s a gen , po ce |
tel Mit S.p .A. |
‐ | ||||
| CRE MA SCO LI An F na ran ces |
d al 2 ca A inis 7 aio 201 7 trat mm ore g enn |
tel Mit S.p .A. |
‐ | ||||
| GO len tina DRA NI Va |
min istr d al 1 pri le 2 017 Am ato 1 re a |
Mit tel S.p .A. |
‐ | ||||
| GA LVA GN Pa I triz ia |
Am min istr d al 6 lu lio 201 7 ato re g |
Mit tel S.p .A. |
‐ | ||||
| GER VAS ON An I na |
d al 2 l 26 Am min istr 7 aio 201 7 a giu 201 7 ato re g enn gno |
tel Mit S.p .A. |
‐ | ||||
| RAI MO ND G I iov i ann |
d al 2 Am min istr 7 aio 201 7 ato re g enn |
tel Mit S.p .A. |
‐ | ||||
| TO ria TAR AN LA A Ma nna |
min istr re d al 2 aio 201 l 6 ile 201 Am ato 7 g 7 a 7 enn apr |
Mit tel S.p .A. |
‐ | ||||
| BRU NO M aria Vitt oria |
Am min istr ino al 2 7 g aio 201 7 aro re s enn |
Mit tel S.p .A. |
‐ | ||||
| ME RLE M R arc o |
al 2 Am min istr ino 7 g aio 201 7 aro re s enn |
tel Mit S.p .A. |
‐ | ||||
| PAS INI G iuse ppe |
al 2 Am min istr ino 7 g aio 201 7 aro re s enn |
tel Mit S.p .A. |
‐ | ||||
| REG OLI ccio Du |
min istr ino l 27 nai o 2 017 Am aro re s a gen |
Mit tel S.p .A. |
‐ | ||||
| SO RA C arla |
Am min istr ino al 2 7 g aio 201 7 aro re s enn |
Mit tel S.p .A. |
‐ | ||||
| iche la ZEM M E |
l 27 Am min istr ino nai o 2 017 aro re s a gen |
tel Mit S.p .A. |
‐ | ||||
| rdo PER OTT R A icca |
side del Col leg ind le Pre io S nte aca |
tel Mit S.p .A. |
‐ | ||||
| CO LOM BO abr izio F |
Sin dac ffet tivo o E |
Mit tel S.p .A. |
‐ | ||||
| BER NEL LI M aria T ere sa |
Sin dac E ffet tivo o |
Mit tel S.p .A. |
‐ | ||||
| iuli TED ESC HI G o |
dac len Sin S te o upp |
tel Mit S.p .A. |
‐ | ||||
| da RU FFI NI Ai |
dac len Sin S te o upp |
tel Mit S.p .A. |
‐ |
di cui 700.000azioni possedute prima della cooptazione ad amministratore (15 novembre 2015)
** di cui 65.241azioni possedute prima della cooptazione ad amministratore (1 ottobre 2014) e 24 detenute dalla coniuge
Tabella 2: Partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategica
| NUMERO DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICA |
SOCIETA' PARTECIPATA |
NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
NUMERO AZIONI ACQUISTATE |
NUMERO AZIONI VENDUTE |
NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mittel S.p.A. | ‐ | ‐ | ‐ |