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Mittel — AGM Information 2016
Oct 18, 2016
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AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 0192-45-2016 |
Data/Ora Ricezione 18 Ottobre 2016 18:40:59 |
MTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | MITTEL | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 80330 | ||
| Nome utilizzatore | : | MITTELN02 - SCIUBBA | ||
| Tipologia | : | IRED 02 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 18 Ottobre 2016 18:40:59 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 18 Ottobre 2016 18:56:00 | ||
| Oggetto | : | Convocazione assemblea straordinaria | ||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
MITTEL S.p.A.
Sede in Milano - Piazza A. Diaz 7
Capitale sociale € 87.907.017 i.v.
Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano - Partita IVA 00742640154
R.E.A. di Milano n. 52219
Convocazione di Assemblea straordinaria
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria il giorno 18 novembre 2016 alle ore 10.00 presso ASSOLOMBARDA Servizi, Via Chiaravalle 8, Milano, in unica convocazione, per deliberare sul seguente:
ordine del giorno
- Proposta di modifica statutaria in merito alla data di chiusura dell'esercizio sociale.
Partecipazione all'Assemblea
Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il 9 novembre 2016 (record date); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 15 novembre). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega disponibile sul sito internet www.mittel.it, sezione "Investor Relations/Assemblea degli Azionisti".
La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società (in Milano, Piazza Armando Diaz n. 7) ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata [email protected].
La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Omniservizi Finanziari e Amministrativi S.r.l., all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet www.mittel.it, sezione "Investor Relations/Assemblea degli Azionisti", che sarà reso disponibile entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione a condizione che essa pervenga al medesimo mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [email protected], entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ovvero entro il 16 novembre. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto di quanto disposto dall'art. 135 undecies del TUF.
Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro sabato 29 ottobre 2016), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tali diritti è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia–Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Le domande devono essere presentate per iscritto mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [email protected]. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Le relazioni sulle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra, sono messe a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.
Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno
Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro le ore 12.00 del 15 novembre 2016, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale (in Milano, Piazza Armando Diaz n. 7) ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [email protected]. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Documentazione
La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.mittel.it, sezione "Investor Relations/Assemblea degli Azionisti". Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese. Più precisamente, sarà messa a disposizione la Relazioni degli Amministratori sull'argomento all'ordine del giorno, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti, comunque almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti.
per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Prof. Franco Dalla Sega)