Mirgor — Regulatory Filings 2012

Aug 17, 2012

Acta de directorio N° 453: En Guayaquil 4301, La Tablada, Pcia. de Buenos Aires, a los 15 días del mes de agosto de 2012 siendo las 18.00 horas se reúnen los señores directores abajo firmantes de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A., preside el acto el señor presidente, Sr. Roberto Vázquez, se abre la sesión con la presencia del representante de la comisión Fiscalizadora y se trata el siguiente orden del día:

1- Consideración del balance correspondiente al período de seis meses del ejercicio económico N° 42 iniciado el 01 de enero de 2012 y finalizado el 30 de junio de 2012. El señor Presidente toma la palabra y expresa que fueron distribuidos a los presentes con la debida anticipación los proyectos del estado separado de situación financiera, los estados separados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2012 , notas e información complementaria de los anteriores, el estado consolidado de situación financiera, los estados consolidados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2012,y sus notas e información complementaria de los anteriores al 30 de junio de 2012, así como la reseña informativa y la información adicional requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Luego de un breve intercambio de opiniones, los Estados Financieros junto con la demás documentación antes referida son aprobados en su totalidad por unanimidad dejándose constancia que serán transcriptos en el Libro Copiador de Inventario y Balance.

2- Informe de revisión limitada de los auditores: Se toma nota de los informes cuyos textos serán transcriptos en el libro copiador de Inventario y Balance.

3- Informe de la Comisión Fiscalizadora: El doctor Julio Cueto Rua, en representación de la Comisión Fiscalizadora, hace entrega del informe de esa Comisión del que se da lectura. Se deja constancia que su texto será transcripto en el libro copiador de Inventario y Balance.

4- Consideración de la Res. General 606/12 de la Comisión Nacional de Valores: Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que la Comisión Nacional de Valores emitió con fecha 23/05/2012 la Resolución General Nº 606 que introduce ciertas modificaciones al Código de Gobierno Societario. Agrega que la empresa se encuentra trabajando en las modificaciones y en la información a ser presentada por el ejercicio iniciado el 1ro de enero de 2012. Continúa diciendo que también será necesario que la Comisión Fiscalizadora emita en ocasión del tratamiento de los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 un informe sobre la veracidad de la información brindada respecto al grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario. Los presentes debaten el tema y toman conocimiento de las obligaciones impuestas por esta resolución.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 19.00 horas se levanta la sesión, se labra esta acta, se lee y encontrada de conformidad es firmada por el Señor Presidente, directores y representantes de la Comisión Fiscalizadora presentes.

Roberto G. Vázquez

Mauricio Blacher

Martín Basaldua

Julio Cueto Rua

Alejandro Roisentul Wuillams

Lic. Roberto Vazquez

Presidente