Mirgor — Regulatory Filings 2006

May 12, 2006

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria.

ACTA DE DIRECTORIO NRO 345: En Guayaquil 4301, La Tablada, Pcia. de Buenos Aires, a los 10 días del mes de mayo de 2006, siendo las 10 horas, se reúnen los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA abajo firmantes. Preside el acto el Sr. Presidente del Directorio, Lic. Roberto Gustavo Vázquez. Se abre la sesión con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora y se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

Segunda Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria: Toma la palabra el Señor Presidente, quién dice que habiéndose vencido el día 09 de mayo de 2006 el plazo para el depósito de los certificados de titularidad de acciones correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria convocada para el día 15 de mayo de 2006 sin que se haya depositado un número suficiente para contar con el quórum requerido para la Asamblea convocada, propone citar a los accionistas en segunda convocatoria a Asamblea General Extraordinaria a fin de considerar el orden del día previsto para la primera convocatoria, para el día 26 de mayo de 2006 a las 09.00 horas, en la Sede Social. Tratado el tema, la propuesta es aprobada por unanimidad por los señores Directores presentes.

A continuación, los Sres. Directores resuelven por unanimidad encomendar a la gerencia la realización de las publicaciones legales correspondientes a la segunda convocatoria a Asamblea General Extraordinaria, debiendo reiterarse en la misma el orden del día y dejarse constancia asimismo que el depósito de las acciones, en los términos previstos en el artículo 238 de la Ley 19.550, podrá efectuarse indistintamente, en la sede social o en Paseo Colón 221 2do Piso, Capital Federal, en ambos casos en el horario de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el día 19 de mayo del corriente año.

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 11.15 horas se da por finalizada la sesión.

Roberto Gustavo Vazquez

Jose Fara

Nicolás Martin Caputo

Karén Grigorian

Alejandro Carrera

LIC. ROBERTO G. VAZQUEZ

PRESIDENTE