Mirbud S.A. — Governance Information 2025

Apr 24, 2025

oświadczenie Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach złożone na podstawie 970 ust. 1 pkt 8 oraz 971 ust. 1 pkt 8 Rozporzqdzenio Ministro Finąnsów z dnio 29 marca 2078 r. w sprawie informacji bieźqcych i okresowych przekozywanych przez emitentów papierów wortościowych oraz worunków uznawonia za równoważne informacji wymoganych przepisami prawo poństwo niebędqcego poństwem członkowskim.

Rada Nadzorcza spółki MIRBUD S.A. (Emitent) z siedzibą w Skierniewicach niniejszym oświadcza:

1. W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. W roku obrotowym 2024 Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie osobowym:

Radosław Niewiadomski - Przewodniczący Komitetu Audytu - powołany do składu Kom|tatu Audytu uchwałą Rady Nadzorczej nr Xllll202]. z dnia 25 czerwca 202Lr. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu do dnia 12 kwietnia 2o24r.. Pan Radosław Niewiadomski w związku z objęciem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej MlRBUD S.A., z dniem 12 kwietnia 2o24r. złoŻył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu pozostając nadal członkiem Komitetu Audytu.

Stanisław Lipiec _ Członek Komitetu Audytu powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr ll2o23 z dnia 30 stycznia 2o23r - wygaśnięcie mandatu LL.o2,20Ż4r.

Jerzy Łuczak - Przewodniczący Komitetu Audytu od dnia 12 kwietnia 2o24r. - Rada Nadzorcza uchwałą nr Jl/2024 z dnia 12 kwietnia 2o24r. powołała Pana Jerzego Łuczaka do składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej M|RBUD S.A., powierzając mu jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Agnieszka Bujnowska - Sekretarz Komitetu Audytu od dnia 1.2 kwietnia 2024r. - Rada Nadzorcza uchwałą nr lll/2o24 z dnia ]"2 kwietnia 2o24r. powołała Panią Agnieszkę Bujnowską do składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej MIRBUD 5.A., powierzając jej jednocześnie funkcję Sekretarza Komitetu Audytu.

• 1. przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz W zakresie rachunkowości;
• 1. Komitet Audytu wykonywat i aktualnie wykonuje zadania przewidziane ^w obowiązujących przepisach.

Podpisy członków Rady Nadzorcze

• 1. Radosław Ni
• Jerzy Łuczak .... ( 2.
• Agnieszka Bu R".'.+ 3.
• Jacek Tucharz 4.
• Killion Munzele Munyama 5.
• 1. Tadeusz Gruchała