Mirbud S.A. — AGM Information 2025

May 17, 2025

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

ZASTRZEŻENIA

1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.

4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

	Pani/Pan__________
	IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA
	_____________ NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA
	_____________ NR PESEL AKCJONARIUSZA
	_____________ NR NIP AKCJONARIUSZA
	_____________ ILOŚĆ AKCJI
Adres zamieszkania Akcjonariusza:
	Ulica _________
	Nr lokalu____________
	Miasto:_____________
	Kod pocztowy: _____________
	Kontakt e-mail:_____________
	Kontakt telefoniczny_________

FORMULARZ pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

_____________
NAZWA PODMIOTU
_____________
_____________
NR KRS / NR REJESTRU
_____________ NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)
_____________
ILOŚĆ AKCJI
Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):
Ulica _________
Nr lokalu____________
Miasto:_____________
Kod pocztowy: _____________
Kontakt e-mail:_____________
Kontakt telefoniczny_________
Ustanawia pełnomocnikiem:
Panią /Pana _________
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA
_____________ NR PESEL PEŁNOMOCNIKA
_____________ NR NIP PEŁNOMOCNIKA
Adres zamieszkania Pełnomocnika:
Ulica ______________
Nr lokalu____________
Miasto:_____________
Kod pocztowy: _____________

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, które zostało zwołane na dzień 13 czerwca 2025 roku.

FORMULARZ pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wynikających z akcji. Pełnomocnictwo jest ważne do chwili zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

FORMULARZ ZAWIERA 29 PONUMEROWANYCH STRON

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 1/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na

Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Marię Więzowską.-------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………………………………...

	Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość	Ilość	Ilość
……………………….	…………….…………….	………………………
	❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

Uchwała nr 2/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., przyjmuje następujący porządek obrad: ---------------------------------------------------------------------

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, --------------------------------

• 2) Sprawy organizacyjne: --------------------------------------------------------------
  • a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -------------------------------------

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

• b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, ------
• c) przyjęcie porządku obrad,--------------------------------------------------------
• d) wybór Komisji Skrutacyjnej, ----------------------------------------------------
• 3) Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024,----
• 4) Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok, -----------
• 5) Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania niefinansowego w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok, ---------------------------------------------------------------
• 6) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024,------------------------------------------------------------------------------------
• 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, -----
• 8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2024, -----------
• 9) Podjęcie uchwał w sprawie: --------------------------------------------------------
  • a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024,--------------------------------------------------------------------------------
  • b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, --------------------------------------------------------------
  • c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok,-------------------
  • d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok,-----------------------------------
  • e) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

	niefinansowego w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy
	Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok, -------------------------------------------
f)	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
	obrotowy 2024,--------------------------------------------------------------------
g)	podziału zysku netto Spółki za rok 2024, -------------------------------------
h)	wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024,----------
i)	zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
	członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2024, ------
j)	udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
	w roku 2024,-----------------------------------------------------------------------
k)	udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
	obowiązków w roku 2024, ------------------------------------------------------
l)	powołania Członków Rady Nadzorczej,---------------------------------------
10)	Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------
	II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość ……………………….	Ilość …………….…………….	Ilość ………………………
	❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 3/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje

dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:------------------------------------------------

− Sylwia Nowek-Zadrożna,------------------------------------------------------------ − Wiktoria Dobrosielska.---------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość ……………………….	Ilość …………….…………….	Ilość ………………………
	❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 4/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzą: -----------------------------------------------------------------

• 1. Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.589.259 tys. PLN. -----
• 1. Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje całkowite dochody w kwocie 95.919 tys. PLN.-----------------------------------------------------------
• 1. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 52.002 tys. PLN.-------------------------------
• 1. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 276.017 tys. PLN.---------------------------------
• 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2024 rok.------------------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: ………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………………………………...

FORMULARZ pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

	Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość ……………………….	Ilość …………….…………….	Ilość ………………………
	❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

Uchwała nr 5/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024

					I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na
					podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim
rozpatrzeniu,	postanawia	przyjąć	i	zatwierdzić	przedłożone	przez	Zarząd
sprawozdanie z działalności Spółki w 2024					roku.---------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

	Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość	Ilość	Ilość
……………………….	…………….…………….	………………………
	❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2024, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: --------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Sprawozdania z sytuacji majątkowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.413.580 tys. PLN.--------
• 1. Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje całkowite dochody w kwocie 121.372 tys. PLN. -----------------------------------------------------------
• 1. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 994 tys. PLN.------------------------------------------------
• 1. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 301.470 tys. PLN.----------------------------------------------
• 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2024 rok. -------------------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6/2025 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

FORMULARZ pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

	Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość ……………………….	Ilość …………….…………….	Ilość ………………………
	❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

Uchwała nr 7/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2024 roku. -------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------- Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość ……………………….	Ilość …………….…………….	Ilość ………………………
	❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 8/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania niefinansowego w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych , po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie niefinansowe w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok. ---------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------- Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

	Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość ……………………….	Ilość …………….…………….	Ilość ………………………
	❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 9/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024. ------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------- Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

	Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość ……………………….	Ilość …………….…………….	Ilość ………………………
	❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 10/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2024

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia z zysku netto w kwocie 95.919.324,72zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote 72/100) osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 9.908.370,00 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 0/100), tj. 0,09zł brutto (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 86.010.954,72 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 72/00) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki.-----------------------------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość	Ilość	Ilość
……………………….	…………….…………….	………………………
	❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 11/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały nr 10/2025 z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2024 i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwoty w wysokości 9.908.370,00 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 0/100), tj. 0,09zł brutto (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję, postanawia ustalić:------------------------------------------------------------------

− dzień dywidendy (D) na dzień 01 lipca 2025 roku,------------------------------

− dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 08 sierpnia 2025 roku. --------------

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd MIRBUD S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie wypłaty dywidendy.---------------------------------------------------------------------

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

	Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość	Ilość	Ilość
……………………….	…………….…………….	………………………
	❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 12/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2024

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2024.--------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------- Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

	Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość	Ilość	Ilość
……………………….	…………….…………….	………………………
	❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 13/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Mirgos absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku.------------------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------- Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

	Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość ……………………….	Ilość …………….…………….	Ilość ………………………
	❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 14/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Sławomirowi Nowakowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku. ---------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14/2025 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość ……………………….	Ilość …………….…………….	Ilość ………………………
	❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 15/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Korzeniowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Korzeniowskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku. ---------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------- Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

	Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość ……………………….	Ilość …………….…………….	Ilość ………………………
	❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 16/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Sałacie absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Sałacie – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku. ----------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------- Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 16/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

	Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość ……………………….	Ilość …………….…………….	Ilość ………………………
	❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 17/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Radosławowi Niewiadomskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.-------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 17/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

	Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość	Ilość	Ilość
……………………….	…………….…………….	………………………
	❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 18/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.-----------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 18/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość ……………………….	Ilość …………….…………….	Ilość ………………………
	❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 19/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Lipcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Stanisławowi Lipcowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.-----------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 19/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………………………………...

	Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość	Ilość	Ilość
……………………….	…………….…………….	………………………
	❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

23

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 20/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Tucharzowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Tucharzowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.-----------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 20/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość	Ilość	Ilość
……………………….	…………….…………….	………………………
	❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 21/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Wilczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na
podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela
absolutorium Panu Bartoszowi Wilczakowi z wykonywania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.-----------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 21/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

	Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość ……………………….	Ilość …………….…………….	Ilość ………………………
	❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 22/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Killion Munzele Munyama absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Killion Munzele Munyama z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.-------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------- Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 22/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

	Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość	Ilość	Ilość
……………………….	…………….…………….	………………………
	❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 23/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jerzemu Łuczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.-----------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 23/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość	Ilość	Ilość
……………………….	…………….…………….	………………………
	❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 24/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Radosława Niewiadomskiego

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na

podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do

składu Rady Nadzorczej Pana Radosława Niewiadomskiego. ------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 24/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

	Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość ……………………….	Ilość …………….…………….	Ilość ………………………
	❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 25/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana

………………………………

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana ……………………………….. ----------------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 25/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość ……………………….	Ilość …………….…………….	Ilość ………………………
	❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU