TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MIRBUD S.A. W DNIU 14 CZERWCA 2022R.

Uchwała nr 1/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na

Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Marię Więzowską.-------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2022
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.683.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,424%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.683.211
4.	Liczba głosów "za"	52.683.211
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 2/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., przyjmuje

następujący porządek obrad: ---------------------------------------------------------------------

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, --------------------------------
2) Sprawy organizacyjne: --------------------------------------------------------------
- a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -------------------------------------
- b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, ------
- c) przyjęcie porządku obrad,--------------------------------------------------------

d) wybór Komisji Skrutacyjnej, ----------------------------------------------------

3) Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021,----
4) Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2021 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2021 rok, -----------
5) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021,------------------------------------------------------------------------------------
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w roku 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021, ----------------------
7) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021,
8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2021, -----------
9) Podjęcie uchwał w sprawie: --------------------------------------------------------
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,--------------------------------------------------------------------------------
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, --------------------------------------------------------------
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2021 rok,-------------------
- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2021 rok,-----------------------------------
- e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021, --------------------------------------------------------
- f) podziału zysku netto Spółki za rok 2021, -------------------------------------
- g) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021,----------
- h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2021, ------

i) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021,-----------------------------------------------------------------------
j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021, ------------------------------------------------------
k) zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji, -----------------------------------------
l) przyjęcia Polityki Różnorodności,----------------------------------------------

10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2022
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów "za"	52.684.211
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 3/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:------------------------------------------------

− Aleksandra Granosik-Kaczanowska,-----------------------------------------------
− Wiktoria Dobrosielska.---------------------------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2022
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211

2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale	57,425%
	zakładowym
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów "za"	52.684.211
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 4/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, w skład którego wchodzą: -----------------------------------------------------------------

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę 1 221 892 tys. PLN.-------------------------------------------------------------------------------
1. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie 80 354 tys. PLN.-----------------------------------
1. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 10 258 tys. PLN. ------------------
1. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 73 015 tys. PLN. -----------------------------------
1. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2021 rok. -------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2022
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów "za"	52.684.211
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 5/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2021 roku.---------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2022
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów "za"	52.684.211
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2021 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2021, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: --------------------------------------------------------------------------------------------

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę 2 040 605 tys. PLN.-------------------------------------------------------------------------------
1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie 128 010 tys. PLN. --------------------------------
1. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 178 779 tys. PLN. -------------------------------
1. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 120 671 tys. PLN. ---------------------------------
1. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2021 rok. -------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2022
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów "za"	52.684.211

5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 7/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2021 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2021 roku..-------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2022
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów "za"	52.684.211
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 8/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021.-------------------------------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2022
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów "za"	52.684.211
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

Uchwała nr 9/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2021

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia z zysku netto w kwocie 80.354.978,36 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 36/00) osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 18.348.840,00 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100), tj. 0,20 zł brutto (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 62.006.138,36 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sześć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 36/00) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki.-----------------------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9/2022
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%

3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów "za"	52.264.211
5.	Liczba głosów "przeciw"	200.000
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	220.000
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 10/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały nr 9/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021 i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwoty w wysokości 18.348.840,00 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100), tj. 0,20 zł brutto (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję, postanawia ustalić:-------------------------------------

− dzień dywidendy (D) na dzień 20 czerwca 2022 roku,---------------------------
− dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 21 czerwca 2022 roku.----------------

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd MIRBUD S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie wypłaty dywidendy.---------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2022
8.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
9.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
10.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
11.	Liczba głosów "za"	52.484.211
12.	Liczba głosów "przeciw"	0
13.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	200.000
14.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 11/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2021

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2021, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.--

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2022
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów "za"	52.072.945
5.	Liczba głosów "przeciw"	611.266
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

Uchwała nr 12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Mirgos absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku.------------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2022
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	11.313.147
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	12,331%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	11.313.147
4.	Liczba głosów "za"	11.313.147
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 13/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Sławomirowi Nowakowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku. ---------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2022
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów "za"	52.684.211
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 14/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Korzeniowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Korzeniowskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku. ---------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2022
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów "za"	52.684.211
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 15/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Sałacie absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Sałacie – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku. ----------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2022
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów "za"	52.684.211
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 16/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 do 23 czerwca 2021 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Waldemarowi Borzykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 do 23 czerwca 2021 roku. --------------------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2022
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów "za"	52.684.211
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 17/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.-----------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2022
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów "za"	52.684.211
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 18/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo

absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Hubertowi Bojdo z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.-----------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2022
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów "za"	52.684.211
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 19/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.-------------------------------

				II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2022
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów "za"	52.684.211
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 20/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Wiktorii Braun absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Wiktorii Braun z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.----------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 20/2022
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów "za"	52.684.211
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 21/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Kosonóg absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wiesławowi Kosonóg z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.-----------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 21/2022
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów "za"	52.684.211
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 22/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi

Socińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Arturowi Socińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.-----------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 22/2022
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów "za"	52.684.211
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 23/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków od 24 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Radosławowi Niewiadomskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 23/2022
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów "za"	52.684.211
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

Uchwała nr 24/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w tytułu pełnienia funkcji

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki ustala wysokość wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w postaci miesięcznego świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji płatnego do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca przyznając: ------

1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej kwotę 6000 zł, ---------------------------
2) Zastępcy Przewodniczącego Rady kwotę 5000 zł,-------------------------------

3)				Sekretarzowi Rady Nadzorczej kwotę 5500 zł,-----------------------------------
----	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------

4) Innym członkom Rady Nadzorczej kwotę 4500 zł. ------------------------------

II. Z uwagi na dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w Komitecie Audytu ustala się wysokość wynagrodzenia dla członka Komitetu Audytu w wysokości 500 zł w postaci miesięcznego świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji płatnego do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca. ----------------------------------------------------

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2022 roku.---------------------------------------------------------------------------

IV. Uchyla się uchwałę nr 24/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji.-----------------------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 24/2022
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów "za"	52.072.945
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	611.266
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 25/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: przyjęcia Polityki Różnorodności

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przyjętymi do stosowania zasadami ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021" na podstawie Uchwały Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Rady Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie przyjęcia nowych zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021" (Dobre Praktyki 2021, DPSN2021), w celu określenia celów i kryteriów różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazania terminu i sposobu monitorowania realizacji tych celów, przyjmuje: Politykę Różnorodności w Grupie Kapitałowej MIRBUD w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 25/2022
8.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
9.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
10.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
11.	Liczba głosów "za"	52.264.211
12.	Liczba głosów "przeciw"	420.000
13.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
14.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

AI assistant

Mirbud S.A. — AGM Information 2022

5714_rns_2022-06-14_26a1c17a-dccf-440b-851c-895de7862a53.pdf

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MIRBUD S.A. W DNIU 14 CZERWCA 2022R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 2/2022

Uchwała nr 3/2022

Uchwała nr 4/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

Uchwała nr 5/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021

Uchwała nr 6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2021 rok

Uchwała nr 7/2022

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2021 rok

Uchwała nr 8/2022

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021

Uchwała nr 9/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2021

Uchwała nr 10/2022

Uchwała nr 11/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2021

Uchwała nr 12/2022

Uchwała nr 13/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Uchwała nr 14/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Korzeniowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Uchwała nr 15/2022

Uchwała nr 16/2022

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 do 23 czerwca 2021 roku

Uchwała nr 17/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Uchwała nr 18/2022

absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Uchwała nr 19/2022

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Uchwała nr 20/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Wiktorii Braun absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Uchwała nr 21/2022

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Kosonóg absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Uchwała nr 22/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi

Uchwała nr 23/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków od 24 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Uchwała nr 24/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w tytułu pełnienia funkcji

Uchwała nr 25/2022

More from Mirbud S.A.

Mirbud S.A. AGM Information 2022