TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MIRBUD S.A. W DNIU 24 CZERWCA 2021 R.

Uchwała nr 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na

Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Marię Więzowską.-------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2021
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52,832.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.832.921
4.	Liczba głosów "za"	52.832.921
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., przyjmuje

następujący porządek obrad: ---------------------------------------------------------------------

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, --------------------------------
2) Sprawy organizacyjne: --------------------------------------------------------------
- a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -------------------------------------
- b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, ------

c)	przyjęcie porządku obrad,--------------------------------------------------------

d) wybór Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------

3) Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.----
4) Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2020 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2020 rok. -----------
5) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020.------------------------------------------------------------------------------------
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w roku 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020. ----------------------
7) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.
8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za lata 2019-2020.----
9) Podjęcie uchwał w sprawie: --------------------------------------------------------
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,--------------------------------------------------------------------------------
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, --------------------------------------------------------------
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2020 rok,-------------------
- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2020 rok,-----------------------------------
- e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020, --------------------------------------------------------
- f) podziału zysku netto Spółki za rok 2020, -------------------------------------
- g) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020,----------
h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za lata 2019- 2020,--------------------------------------------------------------------------------
i) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020,-----------------------------------------------------------------------
j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020, ------------------------------------------------------
k) powołania Członka Rady Nadzorczej,-----------------------------------------
l) zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji, -----------------------------------------
10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2021
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów "za"	52.833.921
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje
dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:------------------------------------------------
 Aleksandra Granosik-Kaczanowska,-----------------------------------------------
 Wiktoria Dobrosielska.---------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2021
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów "za"	52.833.921
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzą: -----------------------------------------------------------------

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę 920 747 tys. PLN.-------------------------------------------------------------------------------
1. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie 19 425 tys. PLN.-----------------------------------
1. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 124 923 tys. PLN.-----------------
1. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 17 590 tys. PLN. -----------------------------------
Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2020 rok. -------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2021
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów "za"	52.810.733
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

Uchwała nr 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2020 roku.---------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2021
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów "za"	52.810.733
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2020 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2020, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: --------------------------------------------------------------------------------------------

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę 1 539 129 tys. PLN.-------------------------------------------------------------------------------
1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie 58 193 tys. PLN.----------------------------------
1. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 180 846 tys. PLN. -------------------------------
1. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 56 360 tys. PLN.-----------------------------------
1. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2020 rok. -------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2021
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów "za"	52.810.733

5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2020 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2020 roku..-------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2021
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów "za"	52.810.733
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

Uchwała nr 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.-------------------------------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2021
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów "za"	52.810.733
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

Uchwała nr 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2020

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia z zysku netto w kwocie 19.425.131,66 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 66/100) osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 7.339.536,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 00/100), tj. 0,08 zł brutto (słownie: osiem groszy) na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 12.085.595,66 zł (słownie: dwanaście milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 66/100) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki.----------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9/2021
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale	57,59%
	zakładowym

3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów "za"	52.640.111
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	193.810
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały nr 9/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2020 i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwoty w wysokości 7.339.536,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 00/100), tj. 0,08 zł brutto (słownie: osiem groszy) na jedną akcję, postanawia ustalić: ----------------------------------------------------

dzień dywidendy (D) na dzień 01 lipca 2021 roku,-------------------------------
dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 16 sierpnia 2021 roku.----------------

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd MIRBUD S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie wypłaty dywidendy.---------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2021
8.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
9.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
10.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
11.	Liczba głosów "za"	52.640.111
12.	Liczba głosów "przeciw"	0
13.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	193.810

14.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za lata 2019-2020

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za lata 2019-2020, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.---------------------------------------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2021
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów "za"	52.640.111
5.	Liczba głosów "przeciw"	193.810
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Mirgos absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku.------------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2020
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	11.562.857
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	12,60%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	11.562.857
4.	Liczba głosów "za"	11.539.669
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

Uchwała nr 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Sławomirowi Nowakowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku. ---------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2021
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów "za"	52.810.733
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	23.188

7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 14/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Korzeniowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Korzeniowskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku. ---------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2021
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów "za"	52.810.733
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 15/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Sałacie absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Sałacie – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku. ----------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2021
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów "za"	52.810.733
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 16/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Waldemarowi Borzykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.-------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2021
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów "za"	52.810.733
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 17/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.-----------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2021
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów "za"	52.810.733
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 18/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Hubertowi Bojdo z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.-----------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2021
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921

2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale	57,59%
	zakładowym
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów "za"	52.810.733
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 19/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.-------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2021
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów "za"	52.810.733
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 20/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Wiktorii Braun absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Wiktorii Braun z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.----------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 20/2021
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów "za"	52.810.733
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 21/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Kosonóg absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wiesławowi Kosonóg z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.-----------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 21/2021
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów "za"	52.810.733

5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 22/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Socińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Arturowi Socińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.-----------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 22/2021
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów "za"	52.810.733
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 23/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Radosława Niewiadomskiego

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Radosława Niewiadomskiego. ------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 23/2021
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów "za"	42.359.111
5.	Liczba głosów "przeciw"	193.810
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	10.281.000
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 24/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w tytułu pełnienia funkcji

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki ustala wysokość wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w postaci miesięcznego świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji płatnego do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca przyznając: ------

1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej kwotę 4500 zł, ---------------------------

2) Zastępcy Przewodniczącego Rady kwotę 4000 zł,-------------------------------
3) Sekretarzowi Rady Nadzorczej kwotę 4000 zł,-----------------------------------
4) Innym członkom Rady Nadzorczej kwotę 3500 zł. ------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2020 roku.---------------------------------------------------------------------------

III. Uchyla się uchwałę nr 24/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji.-----------------------------------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 24/2021
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy				52.833.921
2.	Procentowy	udział	akcji	(1)	w	kapitale	57,59%

	zakładowym
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów "za"	52.833.921
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

AI assistant

Mirbud S.A. — AGM Information 2021

5714_rns_2021-06-24_9ee8763a-6743-46e2-b2b7-90887b629deb.pdf

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MIRBUD S.A. W DNIU 24 CZERWCA 2021 R.

Uchwała nr 2/2021

Uchwała nr 3/2021

Uchwała nr 4/2021

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

Uchwała nr 5/2021

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020

Uchwała nr 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2020 rok

Uchwała nr 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2020 rok

Uchwała nr 8/2021

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020

Uchwała nr 9/2021

Uchwała nr 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020

Uchwała nr 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za lata 2019-2020

Uchwała nr 12/2021

Uchwała nr 13/2021

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Uchwała nr 14/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Korzeniowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Uchwała nr 15/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Sałacie absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Uchwała nr 16/2021

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Uchwała nr 17/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Uchwała nr 18/2021

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Uchwała nr 19/2021

Uchwała nr 21/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Kosonóg absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Uchwała nr 22/2021

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Socińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Radosława Niewiadomskiego

Uchwała nr 24/2021

w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w tytułu pełnienia funkcji

More from Mirbud S.A.

Mirbud S.A. AGM Information 2021