Miraeasset Maps REIT 1 Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 5, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 02월 05일
권 유 자:	성 명: (주)미래에셋맵스제1호 위탁관리부동산투자회사&cr주 소: 서울특별시 종로구 종로 33, Tower1 12층 (청진동, 그랑서울)&cr전화번호: 02-3774-5917
작 성 자:	성 명: 고완규&cr부서 및 직위: 미래에셋자산운용(주) REITs운용본부 매니저&cr전화번호: 02-3774-2209
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

㈜미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사본인2021년 02월 09일2021년 02월 25일2021년 02월 10일미위탁제1기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

둘다 가능한국예탁결제원

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

□ 재무제표의승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 ㈜미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사000본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

엔에이치투자증권 주식회사&cr(파인밸류IPO

1호전문투자형&cr사모증권투자신탁의 신탁업자)

최대주주

보통주

1,800,000

8.96

최대주주

-

1,800,000

8.96

-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

이재강

(신한아이타스(주))

0

0

사무수탁사

사무수탁사

-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

해당없음

개인--

해당없음

-

-

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 02월 09일2021년 02월 10일2021년 02월 24일2021년 02월 25일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 제1기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2020년 11월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 제1기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능

2021년 2월 15일 09시 ~ 2021년 2월 24일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

한국예탁결제원

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

미래에셋맵스제1호리츠

https://www.maps1reit.miraeasset.com/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 20층 신한아이타스(주) 대체투자사업부 이재강 (우 : 07325)

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2021년 02월 24일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 2월 25일(목) 10시 00분 (오전)서울특별시 중구 남대문로 63 한진빌딩 26층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능

2021년 2월 15일 09시 ~ 2021년 2월 24일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

한국예탁결제원

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능

2021년 02월 24일(수) 까지

1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.maps1reit.miraeasset.com/)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 동봉한 반송용 봉투에 넣어 주주총회 개최일 전 2021년 02월 24일(수요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : 서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 20층 신한아이타스(주) 대체투자사업부 이재강 (우: 07325)

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 함산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다

-

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라’또는 '디지털온도계’등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. &cr

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안. 자본준비금 감액 결의의 건&cr

□ 사 유

○ 당사는 제1기 사업연도 배당재원으로 사용하기 위하여, 이를 위해 자본준비금 감액 배당을 실시하고 자 함

□ 관련 법령

○ 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본준비금 감액

○ 감액가능 자본준비금(주식발행초과금)

(단위: 원)

당기말&cr 주식발행초과금(A)	자본금(B)	자본금의 1.5배(C)	감액가능 &cr 주식발행초과금 (A-C)
78,001,983,333	20,100,000,000	30,150,000,000	47,851,983,333

○ 자본준비금(주식발행초과금) 감액

(단위: 원)

배당처분 예정액 (A)	미처리결손금 (B)	미실현이익 주) (C)	자본준비금 감액 대상액 (A+B+C)
2,653,200,000	775,358,536	-	3,428,558,536

주) 미실현이익 = 지분법평가이익 - 배당금 수취액

○ 상기와 같이 당사는 자본준비금 3,428,558,536원을 감액하여 배당재원으로 처분하고자 함

&cr

01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

제2호 의안: 제1기 재무제표 승인의 건

□ 당해 사업연도의 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표

재 무 상 태 표

제1(당)기 2020년 11월 30일 현재

(단위: 원)

과 목	제 1(당)기말
자산
유동자산	5,641,489,462
현금및현금성자산	5,619,638,342
기타유동금융자산	1,668,093
기타유동자산	18,793,037
당기법인세자산	1,389,990
비유동자산	291,166,923,804
투자부동산	291,166,923,804
자산 총계	296,808,413,266
부채
유동부채	1,948,825,294
기타유동금융부채	737,040,005
기타유동부채	1,211,785,289
비유동부채	197,532,963,175
장기차입금	148,651,309,588
임대보증금	35,076,883,112
기타비유동부채	13,804,770,475
부채 총계	199,481,788,469
자본
자본금	20,100,000,000
자본잉여금	78,001,983,333
결손금	(775,358,536)
자본 총계	97,326,624,797
자본과 부채 총계	296,808,413,266

&cr

포 괄 손 익 계 산 서

제1(당)기 2019년 12월 12일 ~ 2020년 11월 30일 현재

(단위: 원)

과 목	제 1(당) 기
영업수익	7,868,321,503
영업비용	3,399,999,565
영업이익	4,468,321,938
금융수익	10,694,282
금융비용	5,254,374,756
법인세비용차감전순손실	(775,358,536)
법인세비용	-
보고기간순손실	(775,358,536)
기타포괄손익	-
보고기간총포괄손실	(775,358,536)
주당순손익
기본 및 희석주당순손익	(81)

&cr

자 본 변 동 표

제1(당)기 2019년 12월 12일 ~ 2020년 11월 30일 현재

(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	결손금	총 계
2019.12.12&cr(당기초)	-	-	-	-
총포괄손익
당기순손실	-	-	(775,358,536)	(775,358,536)
소유주와의&cr거래
보통주의&cr 발행	20,400,000,000	78,001,983,333	-	98,401,983,333
유상감자	(300,000,000)	-	-	(300,000,000)
2020.11.30&cr(당기말)	20,100,000,000	78,001,983,333	(775,358,536)	97,326,624,797

&cr

이익잉여금처분계산서

제1(당)기	2019년 12월 12일부터 2020년 11월 30일까지
처분예정일	2021년 02월 25일

(단위: 원)

과 목	제 1(당) 기
미처리잉여금		(775,358,536)
당기순손실	(775,358,536)
이익잉여금이입액		3,428,558,536
주식발행초과금 감소	3,428,558,536
이익잉여금처분액		2,653,200,000
보통주 현금배당 (1기 주당 배당금 : 132원)	2,653,200,000
차기이월이익잉여금(*)		-

(*) 회사는 관련 법령에 따라 당기 감가상각비를 한도로 상법상 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있습니다.

현 금 흐 름 표

제1(당)기 2019년 12월 12일 ~ 2020년 11월 30일 현재

(단위: 원)

과 목	제 1(당) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	3,134,991,803
영업으로부터 창출된 현금흐름	6,219,548,218
법인세비용차감전순손실	(775,358,536)
조정사항	7,577,539,100
감가상각비	2,333,858,626
이자비용	5,254,374,756
이자수익	(10,694,282)
영업활동 관련 자산부채의 변동	(582,632,346)
선급비용의 증가	(18,793,037)
부가세예수금의 증가	209,250,009
미지급비용의 증가	67,010,990
예수금의 감소	(150,685,636)
선수수익의 감소	(689,414,672)
이자의 지급	(3,092,192,614)
이자의 수취	9,026,189
법인세의 납부	(1,389,990)
투자활동으로 인한 현금흐름	(243,350,096,794)
투자부동산의 취득	(243,350,096,794)
재무활동으로 인한 현금흐름	245,834,743,333
단기차입금의 증가	86,132,640,000
장기차입금의 증가	148,300,120,000
단기차입금의 감소	(86,700,000,000)
유상증자	98,401,983,333
유상감자	(300,000,000)
현금및현금성자산의 순증가	5,619,638,342
기초 현금및현금성자산	-
현금및현금성자산의 환율변동효과	-
보고기간말 현금및현금성자산	5,619,638,342

&cr&cr □ 기타 주주총회의 목적사항(계속)&cr

제3호 의안. 제2기 이사보수 승인의 건

□ 근 거

정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다

5. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

□ 주요 내용 (제1기와 동일)

1. 보 수

- 대표이사 : 매월 60만원

- 기타비상무이사 : 지급하지 아니함

2. 퇴직금 : 지급하지 아니함

□ 기타

- 취임일 및 보수 승인일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

- 대표이사 및 이사에게는 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니함.&cr

제4호 의안. 제2기 감사보수 승인의 건

□ 근 거

정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다

5. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

□ 주요 내용 (제1기와 동일)

1. 보 수 : 매월 50만원

2. 퇴직금 : 지급하지 아니함

□ 기타

- 취임일 및 보수 승인일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

- 감사에게는 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니함.