MIRAE CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

미래산업/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동) 미래산업(주) 5층 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주주총회의 보고사항은 아래와 같습니다. - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 35기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서(안)) 승인의 건	-
2	이사 선임의 건	제 2-1호 의안 : 사내이사 이창재 재선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김경태 재선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 김성범 재선임의 건 제 2-4호 의안 : 사내이사 이진규 재선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 YoungCheol Kim 선임의 건(신규 선임)
3	감사 재선임의 건	제 3-1호 의안 : 감사 문형석 재선임의 건
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창재	1972-05	3	재선임	前 ㈜넥스턴바이오사이언스 부사장 現 미래산업㈜ 대표이사
김경태	1973-06	3	재선임	前 ㈜엠피티 대표이사 現 미래산업㈜ 사장
김성범	1961-04	3	재선임	前 ㈜EV첨단소재 대표이사 現 ㈜EV첨단소재 고문
이진규	1984-02	3	재선임	前 특허법인 오리진 前 미주국제특허법률사무소 파트너 변호사 前 인벤처특허법률사무소 대표 現 특허법인 한남 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
YoungCheol Kim	1964-05	3	신규선임	前 넥스테스트 마케팅총괄 사장 前 테라다인 메모리 마케팅 부사장 前 테라다인 메모리 사업부 사장 現 테라다인 경영진 고문 現 루켄 테크놀로지스 사외이사	루켄테크놀로지스 (사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문형석	1976-10	3	재선임	상근	前 예일회계법인 회계사 現 현대회계법인 회계사