MIRAE CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 16, 2022

미래산업/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		충청남도 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동) 미래산업(주) 5층 강당
4. 의안 주요내용		제31기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항     - 감사 보고     - 영업 보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건     - 제1호 의안 : 제31기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(결손금 처리계산서(안)) 승인의 건         - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 의안 : 사내이사 김경태 선임의 건(신규선임(     - 제4호 의안 : 감사 선임의 건        제4-1호 의안 : 감사 정승일 선임의 건(신규선임)     - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경태	1973-06	3	신규선임	2001 ~ 2020 ㈜엠피티 대표이사 2018 ~ 현재 미래산업㈜ 부사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정승일	1955-03	3	신규선임	상근	1999 ~ 2012 매일경제신문 편집부장 편집부국장 제작국장 2018 ~ 2019 ㈜SK해운 감사 2019 ~ 현재 ㈜비비안 사내이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 1. (생략) 1. 탈중앙화 금융 1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 1. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 1. 전자상거래에 의한 금융업 1. 인터넷 경매 및 상품 중개업 1. 인터넷 플랫폼업 1. 인터넷 광고업 1. 인터넷 전자상품권 발행업 1. 결제관련, 물류관련 서비스 사업 1. 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업 1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업 1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 1. 전자지급결제대행업 1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 1. 결제대금 예치업 1. 환전업 및 외화이체업 1. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업 1. 모바일결제 사업 1. 상품권 발행 및 판매업 1. 기타정보서비스업 1. 시장조사 서비스 1. 종합관광 및 휴양지 개발 및 시설 운영업 1. 진단시약 개발 및 판매 1. 유전자검사 기술개발 및 서비스 제공 1. 유전자를 이용한 질병 진단 사업 1. 임상검사 및 서비스 제공 1. 진단마커 개발, 판매 및 개발 기술에 대한 서비 스 제공 1. 유전자검사 기술개발 및 서비스 제공 1. 유전자를 이용한 질병 진단 사업 1. 임상시험 대행사업 1. 임상시험 기술개발 및 용역업 1. 연구용 시약 및 진단 시약의 개발, 제조, 판매 1. 연구용 시약 및 진단 시약의 도매, 소매, 통신판 매업, 수출입업 1. 유전자 검사 및 치료제 개발, 제조, 판매업 1. 인간의 질병 및 예방에 관련된 기타 사업 1. 위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업 1. 위 각 호에 관련된 수입상품의 도매와 소매업 1. 위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업 1. 위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술 개발업 1. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업 1. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업 1. 위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체 1. 위 각호와 관련된 부대사업일체		사업영역 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-