MIRAE CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

미래산업/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-02
3. 정정사유	제2호 의안 정관 일부 변경의 건의 정관 변경 및 신설 내용 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5.이사회결의일(결정일)	2020-03-02	2020-03-09

본 정정신고는 당사 제29기 정기주주총회 제2호 의안 정관 일부 변경의 건의 정관 변경 및 신설 내용 추가건에 대한 건 입니다.

-변경 : 제8조의2(우선주식의 수와 내용)

-신설 : 제8조의3(전환주식)

-신설 : 제8조의4(상환주식)

본 정관 변경 및 신설 내용 추가건에 대한 자세한 내용은 금일 공시해드린 주주총회소집공고를 참고하여 주십시오.

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24
3. 장소		충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동) 미래산업(주) 5층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고 사항   - 감사 보고   - 영업 보고   - 외부 감사인 선임보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고        나. 부의 안건   - 제1호 의안 : 제29기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건      - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 제4호 의안 : 감사 선임의 건      - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건     - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
선종업	1971-03	3	신규선임	장안대학교 경영학과 졸업 ㈜광림 경영지원본부장
김경순	1960-06	3	신규선임	방송통신대학교 졸업 ㈜광림 홍보실장
황태영	1968-07	3	신규선임	명지대학교 대학원 체육학 박사 지역도시마케팅연구원 이사
금창은	1984-07	3	신규선임	카톨릭대학교 디자인학과 졸업 ㈜코스코건설 디자인실 실장
심종수	1971-09	3	신규선임	조선대학교 산업공학과 졸업 ㈜남영비비안 경영지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이남석	1967-09	3	신규선임	고려대학교 법학과 졸업 고려대학교 대학원(형법) 졸업 법무법인 엠 변호사	-
맹주천	1971-07	3	신규선임	서울대학교 법과대학 사법학과 졸업 서울대학교 법과대학원 수료 법무법인(유)강남 구성원 변호사	(주)광림 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임동규	1963-12	3	신규선임	비상근	서울대학교 사법학과 졸업 서울대학교 대학원 법학과 졸업 법무법인 엠 대표변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1.소프트웨어 패키지 개발업 2.컴퓨터 제조 및 관련 사업 일체 3.컴퓨터 관련 용역 및 인력파견업 4.IT 관련 기기사업 일체 5.산업용 전기, 전자기기사업 일체 6.부동산 임대 및 개발 및 매매업 7.전자상거래 및 온라인정보 제공업 8.통신판매업 9.농o수산물 및 임산물의 임가공업 및 판매업 10.과실 및 채소 도o소매업 11.농산물 수탁판매업 12.도서 출판업 13.전기, 전자제품 도o소매업 14.유무선 통신업 15.포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 16.컴퓨터 및 정보서비스업 17.이러닝(전자학습) 업 18.기타 정보서비스업 19.자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 20.컴퓨터 프로그래밍 서비스업 21.게임 소프트웨어 개발 및 공급업 22.기계장비 및 관련 물품 도매업 23.컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 도o소매업 24.제조, 판매업 및 서비스업 (전 각호사항 일체) 25.도o소매 유통업 (전 각호사항 일체) 26.무역업 및 수출입업 ( 전 각호사항 일체) 27.컴퓨터 시스템 및 프로그램사업 (전 각호사항 일체) 28.시스템통합사업 (SI사업) 29.교육서비스업 30.교육위탁사업 31.소프트웨어관련 자문 및 용역 32.학술, 연구 용역 업 33.교육 컨설팅 업 34.부동산 시행업 35.일반여행업(여행알선업) 36.항공권 및 선표 발권 대행업 37.국내외항공사와 호텔의 총판대리점업 38.국내외 관광호텔 및 관광숙박업 39.국내외 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 부대되는 부대시설의 운영 40.관광관련 전문인재양성 학원운영업 41.운수업 42.여행관련 서비스업 43.각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업 44.각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업 45.각 항에 관련된 상품중개업 및 소매업 46.서비스업(전 각호사항 일체) 47.섬유류제조염색 및 가공판매업 48.수출입업 및 동대행업 49.조림업 50.면,모,화합섬등 각종 섬유의 사,포 및 재봉사제조와 의류제조 판매업 51.조면제조가공 및 판매업 52.전자계산조직과 관련된 기구 및 프로그램 생산판매업 53.건강식품 제조 가공 판매업 54.물류용역업 55.인터넷 및 홈쇼핑 판매업 56.휴게소 운영업 및 관련제반 사업 57.매점 운영업 및 도소매업 58.의류, 내의류등 각종 봉제제품 매매업,위탁판매업과 중개업 59.국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업 60.프렌차이즈 사업 61.사업,경영 자문(Consulting), 기업 인수·합병 주선 및 기업 구조조정업 62.회원권 분양 대행업(콘도, SPORTS, 골프등) 63.바이오(제약, 항균, 환경) 관련 사업 64.화장품, 위생용품, 의료관련제품 제조, 가공 및 판매업 65.생활용품 판매업 66.실내외 인테리어 사업 67.부동산 및 부동산 사용권의 취득, 관리, 개량 및 처분업 68.부동산 감정평가 및 중개업 69.부동산 투자, 개발, 임대관리 및 분양, 공급업(리조트, 콘도, 스포츠, 골프 등) 70.전산, 통신기기 제조 및 조립업(통신장비, 이동전화기, 컴퓨터, 영상기기 등) 71.전산 프로그램 개발업 및 개발관련 서비스업 72.종합 건설업(건물, 주거용 건물, 아파트, 사무?상업용 건물 등) 73.공사업(토공, 석축, 철골, 철근콘크리트 등) 74.건물 및 구축물 해체 공사업 75.특장차 캠핑카 제조판매업 76.자동차, 특장차, 캠핑카 등 임대업 77.자동차 판매 튜닝 및 관련부품 판매 78.사업 경영자문(Consulting)기업 인수 합병 주선 및 기업 구조조정업 79.해양 대기 수질 오염방지 정화 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업 80.섬유제품 제조업 81.의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 82.핸드백 및 지갑 제조업 83.가죽, 가방 및 신발(운동화, 구두류 등) 제조업 84.전기부품, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조, 개발, 판매 85 반도체 제조, 개발, 판매 86.컴퓨터 및 주변장치 제조, 개발, 판매 87.의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조, 개발, 판매 88.사진장비 및 광학기기 제조, 개발, 판매 89.특수 목적용 기계 제조, 개발, 판매 90.자동차 및 트레일러 제조, 개발, 판매 91.자동차용 신품 동력전달장치 및 전기장치 제조, 개발, 판매 92.기타 운송장비 제조, 개발, 판매 93.산업용 기계 및 장비 수리업 94.자동차 및 부품 판매업 95.자동차 판매업 96.자동차 부품 및 내장품 판매업 97.모터사이클 및 부품 판매업 98.도매 및 상품 중개업 99.창고 및 운송관련 서비스업 100.보관 및 창고업 101.기타 운송관련 서비스업 102.숙박업 103.숙박시설 운영업 104.금융업 105.은행 및 저축기관 신탁업 및 집합투자업 106.기타 금융업 107.대부업 108.보험 및 연금업 109.재 보험업 110.연금 및 공제업 111.금융 지원 서비스업 112.금융 및 보험 관련 서비스업 113.보험 및 연금관련 서비스업 114.부동산업 115.부동산 임대 및 공급업 116.부동산 관련 서비스업 117.회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 118.특허, 실용신안, 디자인, 상표 임대업 119.캐릭터 개발, 대여, 로얄티 및 라이센스업 120.기타 금융 투자업 121.국내외 사모투자전문회사의 자산운용, 관리 및 용역 122.기업의 창업 업무, 전문인력 조달 및 지원 123.채권 매입 및 매각, 매입재산의 관리 124.채권 매입의 알선 및 중개 125.기술관련 용역제공, 서비스 및 노하우의 판매ㆍ임대업 126.도급 및 용역 공급업 127.웨이퍼 제조 및 판매업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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