MIRAE CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

참고서류 3.2 미래산업주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 2월 26일
권 유 자:&cr	성 명: 미래산업 주식회사&cr주 소: 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65 (백석동)&cr전화번호: 041-621-5070
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
미래산업(주)	보통주	807,339주	0.13%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
에이세븐&cr1호조합	최대주주	보통주	17,858,142주	2.81%	최대주주	-
이권휴	대표이사	보통주	3,000,000주	0.47%	대표이사
계		-	20,858,142주	3.28%	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
한용호	보통주	225,090	직원	-
이경준	보통주	120,000	직원	-
구부영	보통주	200,180	직원	-
강대석	보통주	225,863	직원	-
김주윤	-	-	직원	-
전상배	-	-	직원	-
최영상	-	-	직원	-
윤세희	보통주	195,090	직원	-
박재홍	보통주	95,000	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 12월 31일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지원활한 주주총회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 04일&cr (종료일) - 2019년 03월 26일 정기주주총회 개회 전 까지.

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」&cr모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지(공고)시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
(주)로코모티브	2018년 12월 31일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주에 대한 권유업무 수행	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 26일 오전 8시 &cr (장소) - 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65 (백석동)&cr 미래산업(주) 5층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 한용호 (부서 및 직위) 전략기획팀 이사 &cr (연락처) 041-559-8782&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

&cr ■ 제28기 정기주주총회 의결사항&cr 1) 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 &cr -사내이사 : 장태훈, 김명진&cr -사외이사 : 조민행, 조남택, 유승찬&cr

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7( 2 )	7( 2 )
보수총액 내지 최고한도액	30억원	30억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
장태훈	1969-08-21	사내이사	-	이사회
김명진	1968-09-25	사내이사	-	이사회
조민행	1965-02-26	사외이사	-	이사회
조남택	1972-08-28	사외이사	-	이사회
유승찬	1966-12-05	사외이사	-	이사회
총 ( 5 ) 명

&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
장태훈	(주)미래엔티에스 &cr사내이사	솔브레인(주)&cr재경부문장	-
김명진	씨에스청산 이사	타임교육홀딩스 이사	-
조민행	법무법인 민행 &cr대표변호사	숙명여자대학교 &cr겸임교수	-
조남택	법무법인 정률 변호사	아이앤에스 법률사무소 변호사	-
유승찬	(주)스토리닷 대표이사	경희대학교 특임교수	-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.