MIRAE ASSET SECURITIES CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

미래에셋증권/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026년 02월 24일
3. 정정사유	-단순 기재오류(사외이사 경력 수정)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사선임 세부내역	- 안수현 '24~ 현재 한국외국어대학교 법학전문대학원 원장	- 안수현 '24~ '26 한국외국어대학교 법학전문대학원 원장 '07~ 현재 한국외국어대학교 법학전문대학원 교수
감사위원선임 세부내역	- 안수현 '24~ 현재 한국외국어대학교 법학전문대학원 원장	- 안수현 '24~ '26 한국외국어대학교 법학전문대학원 원장 '07~ 현재 한국외국어대학교 법학전문대학원 교수

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워 20층 이노베이션홀
4. 의결권행사기준일		-
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-본 공시는 2026.02.24 이사회에서 승인된 주주총회 안건과 2026.03.04 임시이사회를 통해 승인된 주주총회 추가 안건을 포함하여 작성하였음 - 상기 선임 이사 중 사내이사와 재선임되는 석준희 사외이사 후보자의 임기는 1년으로 제57기 정기주주총회일(2026.03.24)로부터 제58기 정기주주총회일(2027년 3월 예정)까지로 함 - 상기 감사위원이 되는 사외이사의 임기는 재선임되는 송재용 사외이사는 1년으로 제57기 정기주주총회일(2026.03.24)로부터 제58기 정기주주총회일(2027년 3월 예정)까지이며, 신규선임되는 안수현 사외이사의 임기는 2년으로 제57기 정기주주총회일(2026.03.24)로부터 제59기 정기주주총회일(2028년 3월 예정)까지로 함 - 상기 감사위원의 임기는 1년으로 제57기 정기주주총회일(2026.03.24)로부터 제58기 정기주주총회일(2027년 3월 예정)까지로 함
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	○제1호 의안 : 제57기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건	-
2	○제2호 의안 : 정관 개정의 건	제2-1호 : 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건 제2-2호 : 집중투표 배제 이외 정관 변경의 건 제2-3호 : 이사회 산하 위원회 변경의 건
3	○제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명)	제3-1호 : 사내이사 김미섭 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 허선호 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 전경남 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 석준희 선임의 건
4	○제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)	제4-1호 : 사외이사 송재용 선임의 건 제4-2호 : 사외이사 안수현 선임의 건
5	○제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(1명)	(감사위원 문홍성 선임의 건)
6	○제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	-
7	○제7호 의안 : 사내이사 주식매수선택권 부여 승인의 건	-
8	○제8호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건	제8-1호 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건(1차) 제8-2호 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건(2차)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김미섭	1968-10	1	재선임	'94 서울대학교 경제학 '98~'00 미래에셋자산운용㈜ 기획실 '00~'02 미래에셋캐피탈㈜ 기획실 '02~'04 미래에셋투신운용㈜ 기획실 '05~'13 미래에셋자산운용㈜ 해외법인 대표 '14~'15 미래에셋자산운용㈜ 글로벌사업부문대표 '15~'21 미래에셋자산운용㈜ 대표이사 '21.12~'23.11 미래에셋증권㈜ Global사업담당 '23.10~현재 미래에셋증권㈜ 대표이사
허선호	1969-12	1	재선임	'95 조선대학교 경제학 '17 연세대학교 경제학 석사 '95~'99 조흥증권㈜ '99~'09 대우증권㈜IB부, 금융상품법인영업부 '09~'14 대우증권㈜ 금융상품법인영업부장 '14~'16 대우증권㈜ 전략기획본부장 '16~'19 미래에셋증권㈜ 경영지원부문대표 '21~'22 미래에셋증권㈜ WM총괄 '22~'24.07 미래에셋증권㈜ WM사업부 대표 '23.12~현재 미래에셋증권㈜ 대표이사
전경남	1968-10	1	재선임	'93 연세대학교 행정학 '99 한국과학기술원(KAIST) 금융공학 석사 '95~'97 SK증권㈜ '99~'00 신한증권㈜ '00~'09 미래에셋증권㈜ 상품운용팀 '09~'17 미래에셋증권㈜ 파생솔루션본부장 '17~'18 미래에셋증권㈜ Trading1부문대표 '18~'21 미래에셋증권㈜ 경영혁신부문대표 '21~'22 미래에셋증권㈜ 경영지원총괄 '22.11~현재 미래에셋증권㈜ Trading사업부 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
석준희	1979-05	1	재선임	'01 한국과학기술원(KAIST) 전기공학 '06 美 스탠포드 대학교 전기공학 석사 '11 美 스탠포드 대학교 전기공학 박사 '11~'13 美 스탠포드대학교 통계학 연구원 '13~'14 美 노스웨스턴 대학교 의생명정보학 조교수 '14~'18 고려대학교 전기전자공학부 조교수 '20 美 스탠포드 대학교 통계학과 방문교수 '18~ 현재 고려대학교 전기전자공학부 교수 '21~ 현재 주식회사 메디밸류 사내이사 '22.03~ 현재 미래에셋증권㈜ 사외이사	주식회사 메디밸류 사내이사
송재용	1964-03	1	재선임	'87 서울대학교 경영학 '89 서울대학교 대학원 경영학 석사 '98 美 펜실베니아대학교 워튼경영대학원 경영학 석사, 박사 '97~'01 美 컬럼비아대학교 경영대학원 교수 '01~'04 연세대학교 경영대학 조교수 '05~'16 아모레퍼시픽 사외이사 '12~'16 롯데제과 사외이사 '16~'18 롯데카드 사외이사 '20~'21 전미경영학회(AOM) 국제경영분과 회장 '18~'22 한솔제지 사외이사 '18~'24 SK디스커버리 사외이사(이사회 의장) '20~현재 한국과학기술한림원 정회원 '17~현재 국제경영학회(AIB) 석학종신회원 '04~현재 서울대학교 경영대학 교수('25년 석좌교수 임용) '24.01~현재 미래에셋증권㈜ 사외이사 '25.03~현재 ㈜대한항공 사외이사	(주)대한항공 사외이사
안수현	1969-01	2	신규선임	'90 이화여자대학교 법학과 '92 이화여자대학교 법학과 석사 '01 서울대학교 법학과 박사 '09~'11 금융위원회 자본시장조사심의위원회 위원 '10~'19 법무부 상법개정특별위원회(회사편) 위원 및 변호사 징계위원회 위원 '18~'19 금융감독원 블록체인자문단 자문위원 '19~'25 SK증권 사외이사 '23~'24 금융위원회 금융발전심의위원회 위원 '24~'26 한국외국어대학교 법학전문대학원 원장 '07~ 현재 한국외국어대학교 법학전문대학원 교수 '22~ 현재 한국핀테크산업협회 핀테크 자문교수 '23~ 현재 공정거래위원회 자체평가위원회 위원 '24~ 현재 디지털자산보호재단 비상임이사 '24~ 현재 금융감독원 옴부즈만(소비자부문) 위원 '25~ 현재 동양생명보험㈜ 사외이사	동양생명(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송재용	1964-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	'87 서울대학교 경영학 '89 서울대학교 대학원 경영학 석사 '98 美 펜실베니아대학교 워튼경영대학원 경영학 석사, 박사 '97~'01 美 컬럼비아대학교 경영대학원 교수 '01~'04 연세대학교 경영대학 조교수 '05~'16 아모레퍼시픽 사외이사 '12~'16 롯데제과 사외이사 '16~'18 롯데카드 사외이사 '20~'21 전미경영학회(AOM) 국제경영분과 회장 '18~'22 한솔제지 사외이사 '18~'24 SK디스커버리 사외이사(이사회 의장) '20~현재 한국과학기술한림원 정회원 '17~현재 국제경영학회(AIB) 석학종신회원 '04~현재 서울대학교 경영대학 교수('25년 석좌교수 임용) '24.01~현재 미래에셋증권㈜ 사외이사 '25.03~현재 ㈜대한항공 사외이사
안수현	1969-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'90 이화여자대학교 법학과 '92 이화여자대학교 법학과 석사 '01 서울대학교 법학과 박사 '09~'11 금융위원회 자본시장조사심의위원회 위원 '10~'19 법무부 상법개정특별위원회(회사편) 위원 및 변호사 징계위원회 위원 '18~'19 금융감독원 블록체인자문단 자문위원 '19~'25 SK증권 사외이사 '23~'24 금융위원회 금융발전심의위원회 위원 '24~'26 한국외국어대학교 법학전문대학원 원장 '07~ 현재 한국외국어대학교 법학전문대학원 교수 '22~ 현재 한국핀테크산업협회 핀테크 자문교수 '23~ 현재 공정거래위원회 자체평가위원회 위원 '24~ 현재 디지털자산보호재단 비상임이사 '24~ 현재 금융감독원 옴부즈만(소비자부문) 위원 '25~ 현재 동양생명보험㈜ 사외이사
문홍성	1964-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	'86 서울대학교 경제학 '89 서울대학교 행정대학원 정책학 석사 '97 美 미주리대학교 대학원 경제학 박사 '88~'10 기획재정부 국장, 대통령 비서실 선임행정관, 재정경제부 외화자금과장/금융협력과장/국제기구과장, 국제통화기금(IMF) Economist, 기획재정부 사무관/서기관 '10~'16 ㈜두산 전략지원실장 '16~'19 DLI㈜ 대표이사 사장 '19~'21 ㈜두산 지주부문 CSO, 신사업부문장 '22~'25 ㈜두산 대표이사 및 사업부문 CBO '25.03~현재 미래에셋증권㈜ 사외이사 '25.03~현재 ㈜두산 고문 '25.10~현재 서울과학기술대학교 기술경영융합대학 산업공학과 특임교수

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-