Miraculum S.A. — Share Issue/Capital Change 2017

Mar 16, 2017

Warszawa, dnia 16 marca 2017 r.

Zawiadamiający:

CRYSTALWATERS LLC

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Bagno 2 lok. 71 00-112 Warszawa KRS: 0000564023

[pozostali członkowie porozumienia:] Monika Dziachan

Marcin Kozłowski

Monika Tuora

Beata Roszak

Tadeusz Tuora

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 2/8 01-211 Warszawa KRS: 0000034099

Zawiadomienie Miraculum S.A.

o rozszerzeniu porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o ofercie publicznej)

Akcjonariusz spółki publicznej - Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034099 (dalej: Miraculum), to jest CRYSTALWATERS LLC Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa z siedziba w Warszawie (dalej: Crystalwaters LLC), w imieniu której działa Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji Crystalwaters LLC, podmiot wskazany przez strony porozumienia akcjonariuszy Miraculum, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej, na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej do wykonywania obowiązków informacyjnych określonych w Ustawie o ofercie publicznej, posiadający łącznie 1.497.794 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela Miraculum, z czego 1.277.408 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiem) z tych akcji zwykłych na okaziciela, to akcje zwykłe na okaziciela serii U Miraculum, a 220.386 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) z tych akcji zwykłych na okaziciela, to akcje zdematerializowane, które zostały dopuszczone do obrotu

• zawiadamia Miraculum o rozszerzeniu w dniu 10 marca 2017 r. porozumienia akcjonariuszy Miraculum, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej, zawartego pierwotnie przez Crystalwaters LLC, Monikę Dziachan oraz Marcina Kozłowskiego w dniu 27 czerwca 2016 r., o którym akcjonariusze Miraculum informowali Miraculum pismem z dnia 30 czerwca 2016 r., a rozszerzonego dnia 21 października 2016 r. o Panią Monikę Tuora i Beatę Roszak, o czym akcjonariusze Miraculum informowali Miraculum pismem z dnia 27 października 2016 r.

Rozszerzone porozumienie akcjonariuszy Miraculum, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej dotyczy zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Miraculum oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Miraculum przez członków tego rozszerzonego porozumienia.

2

W dniu 10 marca 2017 r. do porozumienia akcjonariuszy Miraculum zawartego w dniu 27 czerwca 2016 r., a rozszerzonego w dniu 21 października 2016 r., o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej przystąpił akcjonariusz Miraculum w osobie:

Pana Tadeusza Tuora - akcjonariusz Miraculum posiadający 363.500 akcji zwykłych na okaziciela Miraculum, z czego 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) z tych akcji zwykłych na okaziciela, to akcje zwykłe na okaziciela serii U Miraculum, a 33.500 (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset) z tych akcji zwykłych na okaziciela, to akcje zdematerializowane, które zostały dopuszczone do obrotu – a więc podmiot posiadający 3,1575 % ogólnej liczby głosów w Miraculum.

Ponadto informacyjnie należy wskazać, że w dniu 10 marca 2017 r. Pani Monika Dziachan akcjonariusz Miraculum oraz członek porozumienia Miraculum, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej, nabyła 26.000 (słownie: dwadzieścia sześć tysiecy) akcji zwykłych na okaziciela Miraculum, które to akcje są zdematerializowane i zostały dopuszczone do obrotu, stanowiących 0,2258 % ogólnej liczby głosów w Miraculum.

Stronami rozszerzonego w dniu 10 marca 2017 r. porozumienia akcjonariuszy Miraculum, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej, obecnie są więc:

• Crystalwaters LLC akcjonariusz Miraculum posiadający łącznie 1.497.794 akcje zwykłe na okaziciela Miraculum, z czego 1.277.408 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiem) z tych akcji zwykłych na okaziciela, to akcje zwykłe na okaziciela serii U Miraculum, a 220.386 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) z tych akcji zwykłych na okaziciela, to akcje zdematerializowane, które zostały dopuszczone do obrotu - a więc podmiot posiadający 13,0104 % ogólnej liczby głosów w Miraculum;

• Monika Dziachan akcjonariusz Miraculum posiadający łącznie 380.000 akcji zwykłych na okaziciela Miraculum, z czego 354.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące) z tych akcji zwykłych na okaziciela, to akcje zwykłe na okaziciela serii U Miraculum, a 26.000 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy) z tych akcji zwykłych na okaziciela, to akcje zdematerializowane, które zostały dopuszczone do obrotu – a więc podmiot posiadający 3,3008 % ogólnej liczby głosów w Miraculum;

• Marcin Kozłowski akcjonariusz Miraculum posiadający 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U Miraculum - a więc podmiot posiadający 0,6514 % ogólnej liczby głosów w Miraculum;

• Monika Tuora akcjonariusz Miraculum posiadający 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U Miraculum - a wiec podmiot posiadający 3,9088 % ogólnej liczby głosów w Miraculum;
• Beata Roszak akcjonariusz Miraculum posiadający 120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U Miraculum - a więc podmiot posiadający 1,0423 % ogólnej liczby głosów w Miraculum;
• Tadeusz Tuora akcjonariusz Miraculum posiadający łącznie 363.500 akcji zwykłych na okaziciela Miraculum, z czego 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) z tych akcji zwykłych na okaziciela, to akcje zwykłe na okaziciela serii U Miraculum, a 33.500 (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset) z tych akcji zwykłych na okaziciela, to akcje zdematerializowane, które zostały dopuszczone do obrotu – a więc podmiot posiadający 3,1575 % ogólnej liczby głosów w Miraculum.

Łącznie strony rozszerzonego w dniu 10 marca 2017 r. porozumienia akcjonariuszy Miraculum, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej posiadają zatem obecnie 2.886.294 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela Miraculum, co w zaokrągleniu daje 25,07 (dokładnie: 25,0715) % udziału w ogólnej liczbie głosów w Miraculum. Należy również wskazać informacyjnie, iż w skład powołanych 2.886.294 akcji zwykłych na okaziciela Miraculum:

a) 2.606.408 akcji to akcje zwykłe na okaziciela serii U;

b) 279.886 akcji to zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela dopuszczone do obrotu należące do akcjonariusza Crystalwaters LLC, akcjonariusza Moniki Dziachan oraz akcionariusza Tadeusza Tuora.

Należy wskazać, iż w dniu rozszerzenia porozumienia akcjonariuszy Miraculum, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej o Pana Tadeusza Tuora, akcjonariusze Miraculum będący członkami tegoż porozumienia akcjonariuszy Miraculum, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej – tj. Crystalwaters LLC, Pani Monika Dziachan, Pan Marcin Kozłowski, Pani Monika Tuora, Pani Beata Roszak posiadali łącznie 2.522.794 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela Miraculum, a więc posiadali procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum w wysokości 21,914 % oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Miraculum w wysokości 21,914 %.

W związku z powyższym, na zasadzie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 4, jak również w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej zawiadamiam Miraculum, iż:

1. Zmiana dotychczas posiadanego łącznie przez strony porozumienia akcjonariuszy Miraculum z dnia 27 czerwca 2016 r., a rozszerzonego dnia 21 października 2016 r., o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej udziału w liczbie głosów i w kapitale zakładowym Miraculum wynika z rozszerzenia porozumienia akcionariuszy Miraculum, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej o Pana Tadeusza Tuora – co nastapiło w dniu 10 marca 2017 r. – posiadającego łącznie 363.500 (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela Miraculum dających prawo do oddania 363.500 głosów, co stanowi 3,1575 % ogólnej liczby głosów w Miraculum;

2. Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym Miraculum wynikającą z rozszerzenia porozumienia wskazanego w pkt 1 powyżej, członkowie porozumienia akcjonariuszy Miraculum z dnia 27 czerwca 2016 r., a rozszerzonego dnia 21 października 2016 r., o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej posiadali:

a) Crystalwaters LLC posiadał 1.497.794 akcje zwykłe na okaziciela Miraculum procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum wynosił 13,0104 %, zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Miraculum stanowił 13,0104 %;

b) Monika Dziachan posiadała 380.000 akcji zwykłych na okaziciela Miraculum procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum wynosił 3,3008 %, zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Miraculum stanowił 3,3008 %;

c) Marcin Kozłowski posiadał 75.000 akcji zwykłych na okaziciela Miraculum procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum wynosił 0,6514 %, zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Miraculum stanowił 0,6514 %;

5

d) Monika Tuora posiadała 450.000 akcji zwykłych na okaziciela Miraculum – procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum wynosił 3,9088 %, zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Miraculum stanowił 3,9088 %;

e) Beata Roszak posiadała 120.000 akcji zwykłych na okaziciela Miraculum – procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum wynosił 1,0423 %, zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Miraculum stanowił 1,0423 %;

• łącznie więc wskazani powyżej w pkt a) – e) akcjonariusze Miraculum – członkowie porozumienia akcjonariuszy Miraculum z dnia 27 czerwca 2016 r., a rozszerzonego dnia 21 października 2016 r., o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej posiadali 2.522.794 akcje zwykłe na okaziciela Miraculum, a więc posiadali oni procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum w wysokości 21,914 %. Akcje te dawały im prawo do oddania 2.522.794 głosów, a więc posiadali procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Miraculum w wysokości 21,914 % (przed nabyciem przez Panią Monikę Dziachan 26.000 akcji zwykłych na okaziciela Miraculum, członkowie porozumienia akcjonariuszy Miraculum, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej posiadali 2.496.794 akcje zwykłe na okaziciela Miraculum, co stanowiło 21,6882 % udziału w kapitale zakładowym Miraculum i dawało im prawo do oddania 2.496.794 głosów, co stanowiło 21,6882 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Miraculum);

• 1. Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym Miraculum wynikającą z zawarcia porozumienia wskazanego w pkt 1 powyżej, przystępujący do porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej, Pan Tadeusz Tuora - akcjonariusz Miraculum, posiadał 363.500 (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela Miraculum - procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum wynosił 3,1575 %, zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Miraculum stanowił 3,1575 %;
• 1. Strony rozszerzonego porozumienia akcjonariuszy Miraculum z dnia 27 czerwca 2016 r., a rozszerzonego dnia 21 października 2016 r., o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej, posiadają obecnie 2.886.294 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela Miraculum - tj. posiadają łącznie, w zaokrągleniu 25,07 (dokładnie:

6

25,0715) % udziału w kapitale zakładowym Miraculum. Akcje te dają im prawo do oddania 2.886.294 głosów, a więc posiadają łącznie, w zaokrągleniu 25,07 (dokładnie: 25,0715) % udziału w ogólnej liczbie głosów w Miraculum:

• 1. Podmiotem zależnym wobec członka porozumienia tak rozszerzonego jak i pierwotnego - akcjonariuszy Miraculum, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej - Pana Marcina Kozłowskiego, w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej, jest Crystalwaters LLC;
• 1. W rozszerzonym porozumieniu akcjonariuszy Miraculum, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie publicznej – to jest osób, w przypadku których osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, o których mowa w przepisach Ustawy o ofercie publicznej następuje w związku z posiadaniem akcji przez osobę trzecią z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
• 1. Strony rozszerzonego porozumienia akcjonariuszy Miraculum, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej nie wskazują informacji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy o ofercie publicznej, z uwagi na brak głosów z akcji związanych z instrumentami finansowymi wskazanymi w tych przepisach i brakiem posiadania przez strony porozumienia akcjonariuszy Miraculum, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej takich instrumentów finansowych;
• 1. Łączna suma liczby głosów z akcji Miraculum obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o ofercie publicznej wynosi ogółem: 2.886.294 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) głosy z akcji zwykłych na okaziciela Miraculum - tj. strony porozumienia posiadają łącznie, w zaokrągleniu 25,07 (dokładnie: 25,0715) % udziału akcji w kapitale zakładowym Miraculum, które to akcje zwykłe na okaziciela dają im prawo do oddania 2.886.294 głosów, a więc stanowią łącznie, w zaokrągleniu 25,07 (dokładnie: 25,0715) % udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji zwykłych na okaziciela w Miraculum.

Crystalwaters LLC

$\sim 10^{11}$