Miraculum S.A. — AGM Information 2025

Feb 28, 2025

Projekty uchwał:

Do okt. 2 porzadku obrad;

Uchwala NR [ ... ]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia [...]

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

\$ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Na podstawie an. 409 § T Roueksu spolok nanelowych na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

\$ 2 1.Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym r. Obrwała zociała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do pkt. 4 porządku obrad.

Uchwała NR [ ... ]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia [ ...]

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

\$ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawia Nadzwyczajne Walne Zgromadzonio Mill 10 roczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• r. Otwarcie Nadzwyczajnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Za
• 1. Wybor Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• jego Zuomośći do podrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
• o. Zmiany w składzie Nadzorozoj:
• Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• Zamkniecie obrad. 7

\$ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Do okt. 5 porzadku obrad:

Uchwała NR [ ... ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia […]

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

\$ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych odwołuje Pana/Panią [ ... ] ze składu Rady Nadzorczej.

\$2

1. Uchwała została podieta w głosowaniu tajnym. 2.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała NR [ ... ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia [ ...]

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

\$ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana/Panią […] w skład Rady Nadzorczej.

\$2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do okt. 6 porządku obrad:

Uchwala NR [ ... ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia [ ... ]

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handłowych uchwala, co następuje:

\$ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

\$ 2

Niniejsza Uchwala wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.