AI assistant
Miraculum S.A. — AGM Information 2024
Dec 1, 2024
5713_rns_2024-12-01_3d7b39d9-e8ec-4eb3-92a3-3bdc969a1581.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29.11.2024 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., w głosowaniu tajnym, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Obszańskiego. --------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano 22.850.584 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29.11.2024 ROKU
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia przyjąć |
|---|
| porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym |
| brzmieniu: --------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------- |
| 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------- |
| 3. Sporządzenie listy obecności.------------------------------------------------------------- |
| 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
| i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------- |
| 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------- |
| 6. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.---------------------------- |
| 7. Wolne wnioski.----------------------------------------------------------------------------- |
| 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------- |
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano 18.927.000 głosów "za", 3.923.584 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29.11.2024 ROKU
w sprawie dalszego istnienia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 397 ksh w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano 22.850.584 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.